北方导航控制技术股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 编号：临2017-007号

北方导航控制技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到夏建中先生的书面辞职信，夏建中先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，夏建中先生将不再在本公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏建中先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。夏建中先生的辞职申请在送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对夏建中先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2017年3月17日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 编号：临2017-008号

北方导航控制技术股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到党建滨先生的书面辞职信，党建滨先生因工作变动原因向公司监事会申请辞去监事会主席及监事职务。

鉴于党建滨先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和章程的规定，履行监事职务。因此，党建滨先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事时生效。在此之前，党建滨先生仍将履行监事职务。辞职生效后，党建滨先生将不再在本公司担任任何职务。本公司将根据法定程序尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对党建滨先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2017年3月17日