上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2016-001

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年12月25日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第四次（临时）会议的通知，并于2015年12月26日至2016年1月4日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式全票同意表决通过：《关于公司拟转让上海普天宏美工程管理有限公司18.66%股权的议案》。

公司根据自身经营发展的需要，拟依法转让所持上海普天宏美工程管理有限公司（以下简称上海宏美）18.66%的股权，转让生效后公司持有上海宏美30%的股权。

一、标的企业概况

上海宏美是公司的投资子公司，公司持有上海宏美48.66%的股权。上海宏美成立于1995年7月21日，法定代表人骆山明，注册地址为上海市宜山路700号。经营范围为：通信设备、计算机软硬件的研发、销售；通信设备、电器机械及器材、电子计算机及配件销售、安装、调试、维修；建筑智能化工程施工，机电设备安装工程施工，通信工程施工，通信及建筑工程技术服务、工程管理、咨询，电子产品、五金交电、建筑材料、装潢材料销售。

上海宏美注册资本554.9198万元，各方出资比例为：公司48.66%、上海东熙投资发展有限公司41.63%、彭伟东8.60%、 陆琪0.555%、龚浩敏0.555%。

上海宏美近三年又一期财务状况：2012年收入12,451,693.75元，净利润264,712.57元，截止2012年12月31日，总资产13,246,890.21元，净资产5,431,176.56元；2013年收入12,067,223.80元，净利润-58,097.71元，截止至2013年12月31日，总资产13,255,926.68元，净资产6,873,078.85元；2014年收入8,092,011.31元，净利润-1,361,208.79元，截止2014年12月31日，总资产10,703,434.11元，净资产5,511,870.06元；截止2015年11月30日，收入4,819,887.32元，净利润-1,290,409.36元，总资产7,707,319.99元，净资产4,340,946.36元。（2015年11月报表数据未经审计）

二、转让方概况

公司成立于1994年12月9日，注册地址位于上海市宜山路700号，法定代表人为郑建华，公司注册资本人民币38222.5337万。经营范围为：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），销售自产产品；通信工程施工和安装；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）

三、股权转让的原因及背景

受市场环境影响，上海宏美近几年的经营发展和业绩未达到预期。公司根据自身的发展要求，为集中资源发展主业，拟转让上海宏美18.66%的股权，以后择机退出上海宏美。

四、其他事项

公司将根据国家相关法律法规的规定，聘请评估机构对上海宏美进行评估，评估基准日为2015年8月31日。待评估报告出具后，公司将另行召开董事会，审议相关股权转让事项。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议

二○一六年一月四日