新疆塔里木农业
综合开发股份有限公司
六届六次董事会决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2016—047号
新疆塔里木农业
综合开发股份有限公司
六届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届六次董事会于2016年9月26日以通讯方式召开，会议通知和材料于2016年9月21日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于控股子公司委托理财的议案》；
具体详情请见2016年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于控股子公司委托理财的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2016年9月27日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2016-048号
新疆塔里木农业
综合开发股份有限公司
关于控股子公司委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行
● 本次委托理财金额：人民币1000万元
● 本次委托理财类型：保本收益型
● 授权委托理财期限：不超过6个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为了提高闲置资金收益，在保证资金安全性及流动性的前提下，公司控股子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）使用闲置自有资金1000万元购买中国建设银行“乾元—周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品，委托理财类型为：保本收益型，该理财产品根据每笔投资本金金额、每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益，持有该理财天数越多，年化收益率越高。
（二）本公司内部履行的审批程序
公司于2016年9月26日召开六届六次董事会审议通过了《关于控股子公司委托理财的议案》，同意新农甘草使用闲置自有资金1000万元购买中国建设银行“乾元—周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品及2016年度使用额度不超过人民币1000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可在6个月内滚动使用，并授权新农甘草经理层在投资限额内具体办理相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定此议案无需提交股东大会审议。
二、委托理财协议对方的基本情况
本次购买理财产品的交易对方为中国建设银行阿拉尔支行，交易对方与本公司、新农甘草均不存在关联关系。
三、委托理财的主要内容
（一）基本说明
中国建设银行“乾元—周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品为保本收益型理财产品，风险水平极低。
（二）产品说明
该理财产品根据每笔投资本金金额、每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益，持有该理财天数越多，年化收益率越高。
四、委托理财对公司的影响
新农甘草委托理财资金来源于该公司自有闲置资金，用于理财的资金金额较小、周期短，不影响公司正常经营活动及投资需求。新农甘草利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
五、风险控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
六、独立董事意见
新农甘草使用闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意新农甘草使用闲置自有资金1000万元购买中国建设银行“乾元—周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品及2016年度使用额度不超过人民币1000万元的闲置自有资金进行委托理财，理财期限6个月以内。
七、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
2016年5月12日公司召开的五届三十三次董事会审议通过了《关于控股子公司委托理财的议案》，同意新农甘草出资1000万元购买中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第十三期。上述理财产品已到期，收回委托理财本金1000万元，并收到理财收益7.5616万元。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2016年9月27日
