江苏长电科技股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2023-002
江苏长电科技股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议于2023年1月12日以通讯方式发出通知，于2023年1月19日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2023年1月19日下午2时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于2023年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于2023年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告》）
为提高资金使用效率，在未来十二个月内，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，利用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，任一时点所有已购买生效但尚未到期的银行理财产品总额不超过人民币35亿元，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。
同意授权公司法定代表人及其授权签署人在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司信息披露管理制度》）
根据2022年1月上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》、《上市公司信息披露管理办法（2021修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司生产经营的实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》）
根据2022年1月上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及中国证监会发布的《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司生产经营的实际情况，对公司《内幕信息及知情人登记管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》）
根据2022年1月上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司生产经营的实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》）
根据2022年1月上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司生产经营的实际情况，对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》）
根据2022年1月上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司生产经营的实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于修订〈江苏长电科技股份有限公司董事会战略投资委员会工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司董事会战略投资委员会工作细则》）
根据2022年1月上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司生产经营的实际情况，对公司《董事会战略投资委员会工作细则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2023-003
江苏长电科技股份有限公司
第七届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第七届监事会第六次临时会议于2023年1月12日以通讯方式发出会议通知，于2023年1月19日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2023年1月19日下午2时。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于2023年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
监事会认为：在保证公司及控股子公司正常运营和资金安全的情况下，利用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇二三年一月十九日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2023-004
江苏长电科技股份有限公司
关于2023年度使用阶段性闲置自有资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行
● 委托理财金额：不超过35亿元人民币
● 委托理财投资类型：低风险银行短期理财产品
● 委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天
● 履行的审议程序：已经公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。
2、投资额度
在未来十二个月内，公司及控股子公司拟使用最高不超过35亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行银行理财产品投资，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。
在投资期限内，任一时点所有已购买生效但尚未到期的银行理财产品总额不得超过35亿元人民币。
3、投资品种
为控制风险，公司及控股子公司运用阶段性闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品，限于稳健性结构性存款和大额可转让存单），以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。
4、投资期限
投资期限自本决议作出之日起十二个月内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
5、资金来源
公司及控股子公司阶段性闲置的自有货币资金。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2023年1月19日召开的第七届董事会第十七次临时会议已审议通过《关于2023年度使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，此议案无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权公司法定代表人及其授权签署人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金运营部具体实施。公司资金运营部须建立台账对短期理财产品进行管理，财务部门须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）公司财务部门、审计部门相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对用于银行理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司运用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
基于独立判断的立场，我们认为：
1、公司使用阶段性闲置自有资金购买银行短期理财产品事项的投资期限、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。
2、公司是在确保公司主营业务正常开展的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险的银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
3、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
综上，我们同意公司及控股子公司在符合国家相关法律法规以及不影响正常生产经营的基础上，使用最高不超过人民币35亿元的阶段性闲置自有资金购买低风险的银行短期理财产品，投资期限不超过12个月。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日
