居然之家新零售集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议公告

2024-08-06 来源：上海证券报

证券代码：000785 证券简称：居然之家公告编号：临2024-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加临时提案的情况；

2、本次股东大会无否决提案或变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月5日（星期一）14:00时；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月5日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年8月5日9:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长汪林朋先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东和代理人244人，代表股份5,092,255,463股，占公司有表决权股份总数的81.2280％。

其中：通过现场投票的股东和代理人4人，代表股份2,736,603,372股，占公司有表决权股份总数的43.6523％。

通过网络投票的股东240人，代表股份2,355,652,091股，占公司有表决权股份总数的37.5757％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东和代理人237人，代表股份833,303,347股，占公司有表决权股份总数的13.2923％。

其中：通过现场投票的股东和代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

通过网络投票的股东237人，代表股份833,303,347股，占公司有表决权股份总数的13.2923％。

备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会议采取现场会议与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。

议案1.00 关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第三期）的议案

议案1.01 回购股份的目的

总表决情况：

同意5,091,658,963股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9883％；反对503,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099％；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0018％。