常州光洋轴承股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

(上接145版)

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）073号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年9月28日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场参会监事1名，通讯参会监事2名。会议由公司监事会主席汪蓉女士召集和主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》。

本议案须提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2025年9月30日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）075号

常州光洋轴承股份有限公司

关于投资设立机器人业务公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立机器人业务公司的议案》，公司全资子公司黄山光洋传动科技有限公司（以下简称“光洋传动科技”），拟以货币资金及非货币资产出资设立其全资子公司黄山光洋机器人有限公司（以下简称“光洋机器人公司”，暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准），光洋机器人公司注册资本为10,000万元人民币。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立的公司基本情况

1、注册名称： 黄山光洋机器人有限公司

2、注册资本：10,000万元人民币

3、注册地： 安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道59号

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；智能机器人的研发；机械设备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能控制系统集成；机械设备研发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、出资方式及资金来源：以货币资金及非货币资产方式分期出资，资金来源为公司自有资金。

7、股东及持股比例

■

以上信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、本次投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

公司在安徽省黄山高新区内投资100,000万元建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目，全资子公司光洋传动科技为投资建设主体。为加速公司机器人用精密零部件项目的研发进程和业务布局，公司设立光洋机器人公司作为独立运营主体，持续加大公司在机器人业务方面的研发装备投入。本次投资系基于公司业务布局考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要，可充分整合资源优势，有助于优化与完善公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司综合实力和整体竞争力，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施。

2、对公司影响

本次对外投资设立机器人业务公司是实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义。新公司设立后，有利于进一步激发企业活力，加大市场开拓力度，提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。本次对外投资是以自有资金及资产投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

本次投资符合公司战略布局和业务发展需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、下游需求、经营管理等因素影响，存在业务拓展和经营成果不及预期等风险。公司将依托前期积累的管理经验，组建专业的运营管理团队，紧密关注市场发展态势，有针对性的调整运营计划，积极采取有效措施控制和化解风险。同时，进一步完善内部协作机制，加强风险管控体系，促进公司健康发展，确保实现预期目标。

四、其他事项

1、公司将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可，为保证新公司设立工作的顺利开展，授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于工商登记及其他有关法律手续等。

2、公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2025年9月30日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）074号

常州光洋轴承股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资设立

机器人产业投资基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资基本情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟与东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）、黄山市城市投资管理有限公司（以下简称“黄山城投”）、深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）共同投资设立黄山建投富海光洋机器人产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门注册登记为准，以下简称“基金”或“合伙企业”），基金总规模3亿元，其中公司作为有限合伙人出资1.5亿元，占全体合伙人认缴出资总额的50%。

本次投资是公司借助各方资源及专业投资机构的力量，更有效率、更安全地进行产业投资的新尝试。设立基金的投资方向将围绕人形机器人、具身智能零部件、低空经济等领域及上下游相关产业机会。通过对上述领域发展方向的积极探索和优质企业的重点培育，实现与公司现有业务的产业协同和资源互补。

（二）关联交易情况

东方富海作为公司间接股东，间接持有公司5.41%股份，为公司关联法人；黄山城投作为公司间接股东，间接持有公司0.02%股份，并由公司实际控制人黄山市人民政府国有资产监督管理委员会控制，公司基于谨慎原则及实质重于形式原则，将其比照为公司关联方。公司过去十二个月未与前述关联方发生关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

（三）决策与审议程序

公司于2025年9月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。本次事项经公司第五届董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚须提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人暨执行事务合伙人

名称：东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340202567505851N

出资额：2000万元

执行事务合伙人：深圳市东方富海创业投资管理有限公司（委派代表：陈玮）

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2010年12月16日

主要经营场所：安徽省芜湖市渡春路33号

经营范围：受托管理股权投资基金，从事股权投资，投融资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：深圳市东方富海投资管理股份有限公司持股95%，深圳市东方富海创业投资管理有限公司持股5%。

是否与公司存在关联关系：否

东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编号为P1001075。

（二）有限合伙人1

名称：黄山市城市投资管理有限公司

统一社会信用代码：91341000MA2NDQQM9Q

注册资本：10000万元

法定代表人：秦静

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年3月2日

注册地址：安徽省黄山市屯溪区社屋前路1号昱东大厦第5层504-507室

经营范围：股权管理、股权投资、债权投资、项目投资、实业投资、创业投资、金融投资、资产运营管理、企业兼并重组、投资管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：黄山市国有资本运营控股集团有限公司持股100%

是否与公司存在关联关系：黄山城投作为公司间接股东，间接持有公司0.02%股份，并由公司实际控制人黄山市人民政府国有资产监督管理委员会控制，公司基于谨慎原则及实质重于形式原则，将其比照为公司关联方。

（三）有限合伙人2

名称：深圳市东方富海投资管理股份有限公司

统一社会信用代码：914403007938893712

注册资本：43199.6544万元

法定代表人：陈玮

企业类型：非上市股份有限公司

成立日期：2006年10月10日

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十三层18室

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理及其它限制项目）；投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

股权结构：

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是否与公司存在关联关系：东方富海作为公司间接股东，间接持有公司5.41%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 第6.3.3条的规定，东方富海为公司关联法人。

三、基金的基本情况及合伙协议的主要内容

（一）基金的基本情况

1、基金名称：黄山建投富海光洋机器人产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2、基金规模及认缴出资情况：基金规模为人民币30,000万元。具体构成如下：

■

3、组织形式：有限合伙企业

4、经营范围：以私募基金从事股权投资、创业投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

5、出资方式：人民币货币出资

6、主要经营场所：黄山市（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

（二）合伙协议的主要内容

1、存续期限：基金存续期限为7年，自提交基金备案之日起算。其中前4年为投资期，投资期届满后的存续期为退出期。

2、投资领域：通过投资企业股权或合伙企业份额，直接或间接投资于人形机器人、具身智能零部件、低空经济等领域及上下游相关领域，以参股或控股等方式推动产业升级和资源整合。

3、决策机制：基金设立投资决策委员会，负责基金投资及相关业务的决策工作。投资决策委员会的投资决策必须获得全体委员二分之一以上同意方能通过。

四、对外投资对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

基于未来发展战略规划，公司正在构建“汽车+机器人”双轮驱动的业务格局，积极卡位机器人赛道，全面布局机器人产业，目前已成立机器人事业部，同时在安徽黄山开工建设年产6000万套新能源汽车及机器人用高端零部件项目。公司本次与专业投资机构共同设立产业基金，旨在借助专业投资机构的投资经验、产业资源和平台优势，拓展投资渠道，提升公司投资效率，精准把握相关领域的投资机会，推动公司加快产业升级、智能转型和提质增效，获取良好的投资收益，进一步推进公司持续、稳定、健康发展。

本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次共同投资的合伙企业现处于筹划设立阶段，公司与交易各方尚未完成合伙协议签署，本次合伙企业的协议签署、募集、备案等手续的具体实施情况和进度尚存在不确定性，可能面临基金不能按时、足额募集或及时完成交割的风险；基金运行过程中，将受宏观经济、行业周期、交易方案等因素影响，收益具有一定的不确定性，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或出现投资亏损的风险。公司将密切关注合伙企业的经营运作情况，并督促基金管理人严格执行各项风险控制，防范投资风险，维护投资资金的安全。

公司将积极跟进合伙企业的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告披露日，公司与东方富海、黄山城投累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为：本次公司与专业投资机构共同设立产业基金有利于促进公司长远发展，充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，能够提升公司的综合效益水平，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意本次投资事项并同意将议案提交董事会审议，董事会审议上述关联交易时关联董事应予以回避表决。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议；

3、公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

4、黄山建投富海光洋机器人产业基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2025年9月30日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）077号

常州光洋轴承股份有限公司关于

召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定，公司将于2025年10月17日（星期五）召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十六次会议于2025年9月28日审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年10月17日（星期五）下午14:30；网络投票时间为：2025年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东投票表决时，应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月13日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年10月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：常州市新北区汉江路52号公司一号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

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上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案3需逐项表决通过，提案2.00、3.01、3.02、3.05为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在2025年10月15日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），但出席会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年10月15日（星期三）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系人：沈霞

联系电话：0519-85158888

传真：0519-85150888

电子邮箱：sx@nrb.com.cn

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

5、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2025年9月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362708”，投票简称：“光洋投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司2025年10月17日召开的2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

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说明：

1、本次提案为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。