福建东百集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一026

福建东百集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月3日

（二）股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事林建兴先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，列席6人，董事李毅先生通过线上方式参会，董事长施文义先生因其他公务安排未列席本次会议；

2.董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2.议案名称：公司2025年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

4.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5.议案名称：关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6.议案名称：关于公司2026年度预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.议案名称：关于提请公司股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10.议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11.议案名称：关于转让福建烜达丰胜实业发展有限公司100%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

12.00关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

■

13.00关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案

■

（三）现金分红分段表决情况

■

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

■

2.累积投票议案

(1)关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

■

(2)关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案

■

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案6及议案9系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的2/3以上通过，其他议案已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的1/2以上通过。

本次股东会选举产生了3名非独立董事，3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、陈张达

（二）律师见证结论意见：

福建东百集团股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年6月4日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一027

福建东百集团股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年6月3日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，鉴于公司同日完成董事会换届选举工作，第十二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司董事会秘书列席了本次会议。全体董事共同推举施文义先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

鉴于公司第十二届董事会已组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举施文义先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、《关于确定公司第十二届董事会各专门委员会组成的议案》

根据相关规定，经公司董事长提名，董事会同意第十二届董事会按下表组成各专门委员会，各委员任期与第十二届董事会任期一致。具体组成如下：

■

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司第十二届董事会各专门委员会同日分别召开相关会议，同意选举施文义先生担任战略委员会召集人、李茂良先生（会计专业人士）担任审计委员会召集人、张榕女士担任提名委员会召集人、朱霖女士担任薪酬与考核委员会召集人。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，董事会同意聘任施文义先生为公司总裁，任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

施文义先生相关任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，同意聘任林建兴先生、黄金喜先生、徐鸿亮先生为公司副总裁，同意聘任林建兴先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

副总裁相关人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过；财务总监任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任刘海芬女士为公司董事会秘书，任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。刘海芬女士具备担任董事会秘书的专业知识和履职能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。本次聘任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

刘海芬女士相关任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

电子信箱：db600693@dongbai.com

办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦24层

六、《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》（具体内容详见同日公告）

根据公司商业零售业务发展需要，公司同意聘任何相国先生为公司高级顾问，并与其签署《咨询顾问协议》，服务期限为一年，服务费用为人民币100万元/年（含税）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任林雨茜女士为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。林雨茜女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

电子信箱：db600693@dongbai.com

办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦24层

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年6月4日

附件：

简历

施文义：男，1968年出生，EMBA，高级经济师。历任福建中联房地产开发集团有限公司董事长、执行董事。现任公司董事长、总裁。

林建兴：男，1978年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有限公司子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，泰禾集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。现任公司董事、副总裁、财务总监。

黄金喜：男，1983年出生，研究生学历，法学硕士。历任尚纬股份有限公司风险控制中心总监、财务总监、董事、董事长等职务，四川海创尚纬新能源科技有限公司董事。

徐鸿亮：男，1987年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。其深耕商业零售?业十余年，历任八佰伴商业管理有限公司宜兴、绍兴、嘉兴、江阴南门等项目总经理及招商中心副总经理，嘉兴八佰伴商贸有限公司董事长兼总经理等职务。

刘海芬：女，1986年出生，研究生学历，具有法律职业资格证书。2011年加入福建东百集团股份有限公司，先后任职于公司法务部、董事会办公室、证券事务部，2021年4月至2024年4月担任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

林雨茜：女，1996年出生，本科学历，注册会计师。2018年加入福建东百集团股份有限公司，先后任职于公司财务中心、董事会办公室，2020年5月至今任职于公司证券事务部。现任公司证券事务代表。

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一028

福建东百集团股份有限公司

关于聘任高级顾问暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为持续巩固福建东百集团股权有限公司（以下简称“公司”）商业零售业务区域优势，结合公司长期发展战略及业务实际经营需求，公司拟聘任何相国先生为公司高级顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，因其最近12个月内担任公司副总裁，属于公司的关联自然人。

● 公司聘请何相国先生为高级顾问事宜构成关联交易。

● 公司第十二届董事会第一次会议审议通过本次交易事项，不涉及关联董事回避表决。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

一、交易概述

为持续巩固公司商业零售业务区域优势，结合公司长期发展战略及业务实际经营需求，公司拟与何相国先生签署《咨询顾问协议》，聘任其为公司高级顾问，为公司商业零售业务提供咨询服务。何相国先生过去12个月内担任公司副总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，其为公司关联人，本次签署《咨询顾问协议》构成关联交易。

公司于2026年6月3日完成董事会换届选举和高级管理人员聘任等工作，何相国先生因个人原因不再担任公司副总裁。公司第十二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》，同意聘任何相国先生为公司高级顾问，本次交易在提交董事会审议前已经公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。除本次事项外，过去12个月内公司未与其发生其他关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系说明

何相国先生过去12个月内担任公司副总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，何相国先生为公司关联自然人。

（二）关联人情况说明

何相国，男，高级经济师，曾任青岛阳光百货总经理，银泰商业杭州城西银泰城、杭州湖滨银泰IN77总经理，银泰商业管理集团有限公司事业一部总经理、集团总裁等关键 职务，并曾任中国免税品（集团）有限公司副总裁、福建东百集团股份有限公司副总裁。

三、关联交易定价情况

何相国先生深耕商业零售二十余年，具有丰富的商业运营管理经验，同时其曾任公司副总裁，熟悉公司整体业务体系、运营模式及发展规划。本次聘任其为相关业务高级顾问，遵循市场化原则，结合相关人员行业履历、专业研判能力、资源优势及过往履职成效等综合情况商定服务内容及费用，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、协议主要内容

（一）协议主体：福建东百集团股份有限公司（甲方）、何相国（乙方）

（二）顾问服务主要内容：1.乙方为甲方现有经营门店的总体发展、调整规划和业绩 提升等提供指导意见和实施方案，对商业战略规划定位提供咨询意见；2.优质市场品牌资服务期限及费用标准源的挖掘与拓展，推进品牌引进落地合作；3.推荐优质轻资产项目拓展信息资源等。

（三）服务期限及费用标准：一年，咨询顾问费为人民币100万元（含税），按月支付，相关税费由乙方承担。

五、本次交易目的及对公司的影响

何相国先生深耕商业零售领域多年，对行业发展趋势、市场运营逻辑等具有专业深刻的见解，其在公司任职期间为相关业务发展作出积极贡献。为持续巩固公司商业零售业务区域优势，结合公司长期发展战略及业务实际经营需求，公司聘任何相国先生担任高级顾问，以充分发挥其行业经验、资源等优势，为公司商业零售战略和业务发展提供专业赋能与决策参考，助力公司持续提升业务经营质量。本次交易遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易审议程序

2026年6月3日，经公司第十二届董事会独立董事第一次专门会议审议，本次交易符合公司业务发展需要，相关交易根据市场化原则定价，公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。公司同日召开第十二届董事会第一次会议审议通过本次交易。本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年6月4日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一029

福建东百集团股份有限公司

关于选举第十二届董事会

职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年6月3日召开第十二届职工代表大会第十一次会议，经审议，同意选举高萍女士（简历附后）担任公司第十二届董事会职工董事，与公司2025年年度股东会选举产生的其他6名董事共同组成公司第十二届董事会，任期至第十二届董事会届满之日止。

高萍女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的1/2，符合相关规定要求。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年6月4日

附件：

简历

高萍：女，1982年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计员、融信（福建）投资集团有限公司审计经理、安美沃尔道夫皮业（福州）有限公司财务总监、福建博思软件股份有限公司财务副总监、阳光控股有限公司财务高级经理兼子公司财务总监、福建东百集团股份有限公司财务中心总经理、福融新材料股份有限公司董事、副总裁等职务。现任公司职工董事、审计监察部总经理。

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一030

福建东百集团股份有限公司

关于召开2025年度

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年6月11日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：视频录播和文字互动

● 投资者可于2026年6月4日（星期四）至6月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月11日、4月25日在上海证券交易所网站上披露了公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司计划于2026年6月11日（星期四）15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播和文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年6月11日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：视频录播和文字互动

三、参加人员

公司董事长、总裁施文义先生，董事、副总裁、财务总监林建兴先生，独立董事张榕女士，董事会秘书刘海芬女士。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年6月11日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年6月4日至6月10日16:00前登录上证路演中心网站，点击“提问预征集”（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司投资者关系部

电 话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

电子邮箱：db600693@dongbai.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年6月4日