中顺洁柔纸业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-40

中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年6月3日以通讯方式召开，并于2026年6月2日以短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，全体董事以通讯方式出席，全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长杨裕钊先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-41）。

杨裕钊先生、高波先生为本议案的关联人，回避该议案的表决。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》。

基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，公司综合考虑证券市场变化调整回购资金总额，由“不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含）”调整至“不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币25,000万元（含）”。除回购资金总额调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2026-42）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会第二次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年6月3日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-43

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于2026年6月3日以通讯表决方式召开。本次会议由第四期员工持股计划管理委员会主任姜直成先生召集和主持。出席会议的持有人92人，代表本员工持股计划份额5,815.29万份，占本员工持股计划已授予份额总数的74.80%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于变更第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

第四期员工持股计划管理委员会委员龚智勇先生因个人原因，申请辞去管理委员会委员职务。为更好地保障本员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议选举刘晓华先生为管理委员会委员，任期为本次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。刘晓华先生将与姜直成先生、王冬梅女士共同组成公司第四期员工持股计划管理委员会。

管理委员会委员不在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意5,815.29万份，占出席会议的持有人所持份额总数的74.80%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年6月3日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-42

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于调整回购股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金总额由“不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含）”调整至“不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币25,000万元（含）”。

2、除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。

3、本次调整回购股份方案事项已经中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

4、相关风险提示：

（1）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（2）本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（3）本次回购过程中存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险；

（4）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或者股权激励计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、员工放弃参与持股计划或者股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份在回购完成之后三年内无法全部授出的风险，未转让的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少；

（5）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

（6）本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机回购股份，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年6月3日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司将回购资金总额由“不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含）”调整至“不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币25,000万元（含）”。除回购资金总额调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。本次调整事宜属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。具体内容公告如下：

一、本次回购股份的基本情况

公司于2026年2月24日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。本次回购资金总额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币12.4元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限12.4元/股（含）计算，预计回购股份数量约为4,838,710股至9,677,419股，具体回购股份数量以回购实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，即2026年2月24日起至2027年2月23日止。具体内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-13）、《回购报告书》（公告编号：2026-15）等相关公告。

二、本次回购股份的进展情况

截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,160,000股，占公司目前总股本比例约为1.18%，其中，最高成交价为8.54元/股，最低成交价为7.33元/股，成交总金额为117,047,825.78元（不含交易费用）。

三、本次调整回购股份方案的原因及具体内容

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，有效维护广大股东利益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效结合，公司现对回购股份方案进行调整，具体调整情况如下：

■

除调整回购资金规模外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

公司实施2025年度权益分派后，本次回购股份的价格上限将由12.4元/股（含）调整为12.36元/股（含）。按照调整后回购资金总额的上下限及回购价格上限12.36元/股（含）计算，预计回购股份数量约为12,135,923股至20,226,537股（含本次调整前已回购股份数量），约占目前公司总股本的0.94%至1.57%，具体回购股份的数量以回购实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

四、本次调整回购股份方案的合理性、必要性和可行性分析

本次回购方案的调整是基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，综合考虑证券市场变化调整回购资金总额，本次回购方案调整符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《公司章程》等相关规定。

五、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次调整股份回购方案是根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。调整后回购股份方案的实施不会影响公司的上市地位。

六、本次调整回购股份方案履行的决策程序

2026年6月3日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份方案调整事项已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。

七、相关风险提示

本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

1、本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

3、本次回购过程中存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险；

4、本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或者股权激励计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、员工放弃参与持股计划或者股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份在回购完成之后三年内无法全部授出的风险，未转让的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少；

5、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

6、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机回购股份，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年6月3日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-41

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

公司全资子公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）持有洁柔天天生活用品（广东）有限公司（以下简称“洁柔天天”）60%股权。为进一步健全长效激励约束机制，优化子公司股权结构与治理体系，充分激发核心人员积极性与创造力，中山商贸拟将其持有的洁柔天天5%股权以人民币41.77万元的价格转让给高波先生，将其持有的洁柔天天2%股权以人民币16.71万元的价格转让给杨裕钊先生。本次股权转让有利于绑定核心人才利益，助力标的公司长远稳定发展。

本次股权转让完成后，中山商贸持有洁柔天天53%股权，洁柔天天仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

（二）关联关系说明

上述股权受让方杨裕钊先生为公司董事长，高波先生为公司董事、总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，杨裕钊先生、高波先生为公司的关联自然人，本次股权转让构成关联交易。

（三）审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

经审议，独立董事认为，本次交易符合公司发展需求，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响。本次交易定价公允、合理，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该议案并提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事杨裕钊先生、高波先生回避表决，董事会以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了上述议案。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述交易事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方一

姓名：杨裕钊

身份证号码：4406231962******17

与公司的关系：杨裕钊先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》相关规定，杨裕钊先生为公司的关联自然人。

其他相关说明：杨裕钊先生不是失信被执行人。

（二）关联方二

姓名：高波

身份证号码：6101021977******19

与公司的关系：高波先生为公司董事、总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》相关规定，高波先生为公司的关联自然人。

其他相关说明：高波先生不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：洁柔天天生活用品（广东）有限公司

2、统一社会信用代码：91442000MAE7G16K0C

3、注册资本：500万元

4、设立时间：2024年12月31日

5、法定代表人：杨裕钊

6、注册地址：中山市西区街道彩虹大道136号B2幢一层106卡

7、经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；饮料生产；食品生产；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；塑料制品销售；家居用品销售；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；宠物食品及用品批发；办公用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；谷物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要财务数据：

单位：万元

■

（二）其他情况说明

1、洁柔天天不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、洁柔天天不属于失信被执行人。

3、洁柔天天的其他股东已放弃优先购买权。

四、关联交易定价依据

本次交易作价以标的公司截至2026年3月31日经审计净资产为基础，并综合考虑企业经营现状、发展前景等因素合理溢价确定。交易定价严格遵循公平、公正、公允的市场化原则，定价依据充分、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、交易协议的主要内容

截至目前，交易各方尚未签署《股权转让协议》，具体协议条款以正式签署的相关协议为准。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，亦不影响本公司独立性。本次交易完成后，洁柔天天仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会造成与公司的关联人产生同业竞争的情形。

七、交易的目的和对公司的影响

本次交易是出于公司经营发展及规划做出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，有助于实现公司长效激励约束机制，促进公司长期稳定发展。本次交易定价公平、公正、公允，交易对方资信状况良好，具有充足的付款能力和履约能力，对公司正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易完成后，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

公司董事会授权经营管理层全权办理与本次关联交易相关的后续事宜。本次股权转让事项尚须经市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部门核准的方案为准。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与杨裕钊先生、高波先生未发生关联交易事项。

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会第二次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年6月3日