江西联创光电科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2026-037
江西联创光电科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月3日
(二)股东会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席8人。
2、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东会；公司其他在任高管列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
1.00关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1.00为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所
律师：邹津、胡剑平
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2026年6月4日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2026-038
江西联创光电科技股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2026年5月29日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第九届董事会第五次临时会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。
2026年6月3日，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第五次临时会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于《补选第九届董事会提名委员会委员》的议案
经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事林晨先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于《补选第九届董事会战略与可持续发展委员会委员》的议案
经公司董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事林晨先生为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2026-039
江西联创光电科技股份有限公司
关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开了第九届董事会第五次临时会议，审议通过了关于《补选第九届董事会提名委员会委员》的议案、关于《补选第九届董事会战略与可持续发展委员会委员》的议案。现将相关情况公告如下：
鉴于付大恭先生因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员职务，根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的有关规定，经董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事林晨先生为公司第九届董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
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注：袁明圣先生、郭亚雄先生、邓波女士为公司独立董事，郭亚雄先生为会计专业人士。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日
