乐山电力股份有限公司
关于2026年度董事和高级管理人员
薪酬方案的公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-027

乐山电力股份有限公司

关于2026年度董事和高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、《公司章程》及《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，制定了 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。该方案已经 2026 年6月3日召开的公司第十一届董事会第五次会议审议通过，其中，董事的薪酬方案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内董事和高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）独立董事

独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为8万元（含税）/人/年，按月发放。

（二）非独立董事

1.在公司任职的非独立董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务的薪酬标准领取薪酬，不再领取董事薪酬。

2.未在公司任职的非独立董事可发放董事薪酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬在年度报告披露和年度考核结束后结算，按一定比例实行递延支付，递延期限不少于3年，分期兑付。

（三）高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1.基本薪酬根据岗位层级、责任大小确定，按月预发；

2.绩效薪酬以年度经营业绩考核结果为主要依据，与资产经营类指标、业务管理类指标以及市值管理成效指标挂钩，在年度报告披露和年度考核结束后结算，按一定比例实行递延支付，递延期限不少于3年，分期兑付；

3.任期激励收入与任期经营业绩、长期发展目标、资产保值增值等挂钩，任期届满并经考核、审计完成后兑现；

4.高级管理人员同时兼任两种或两种以上职务时，薪酬收入按高档次标准计算。

四、其他说明

（一）公司董事和高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。

（四）董事薪酬方案由公司董事会审议通过后，提交股东会审议，股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议通过后生效，向股东会作出说明。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年5月29日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议情况：

1.审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，回避5票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体委员均属于利益相关方，按规定回避表决，直接提交第十一届董事会第五次会议审议。

2.审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年6月3日召开第十一届董事会第五次会议，审议情况：

1.审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，回避11票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事均属于利益相关方，按规定回避表决，直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2.审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意10票，回避1票，反对0票，弃权0票。

兼任高管的董事邱永志属于利益相关方，按规定回避表决。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2026年6月4日

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-026

乐山电力股份有限公司

关于对外投资成立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称: 四川乐电青白江储能科技有限公司（以下简称：乐电青白江公司，备选名称:四川省成都青白江乐电储能科技有限责任公司，最终以市场监督管理局核定的为准）

●投资金额: 100.00万元人民币

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易未达到股东会审议标准，已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需向政府职能部门申请办理公司的设立登记等程序。

●本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项。

●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

乐电青白江公司的设立尚需经有关政府部门的审批备案。乐电青白江公司成立后，未来可能面临政策落地、时间节点、治理合规等风险。本次对外投资对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月获得了成都市青白江区乐山电力100MW/200MWh电化学储能电站项目建设指标。为抢抓项目指标，公司拟新设成立公司。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年6月3日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资成立子公司的议案》,表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，但尚需向政府职能部门申请办理公司的设立登记等程序，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金 100万元人民币在成都市青白江区投资设立全资子公司，推进成都市青白江区乐山电力100MW/200MWh电化学储能电站项目实施。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）新设公司基本情况

■

（2）投资人/股东投资情况

公司是乐电青白江公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

单位：万元

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（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

不设董事会，设董事1名，董事代表公司执行公司事务，为公司法定代表人。设总经理1名，根据生产经营需要可设副总经理若干。不设监事。

（三）出资方式及相关情况

本次对外投资出资方式为以自有资金现金出资，资金来源不属于上市公司的募集资金。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

（一）战略意义

契合公司“1234”工作思路，抢抓储能产业政策机遇，发挥能源业务优势，推动转型升级，提升核心竞争力。

（二）财务与治理影响

本次投资金额小，对当期财务状况及经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；通过轻资产子公司实现储能业务前期专业化管控，有助于公司的可持续发展，提升整体运营效率和盈利能力。

五、对外投资的风险提示及应对措施

（一）政策落地风险：容量电价等政策出台时间、具体标准存在不确定性，可能影响后续投资决策及项目收益。

应对措施：项目公司专人专班跟踪政策动态，按月形成研判报告；设置政策触发条件，符合条件提交董事会实施后续投资。

（二）节点风险：前期手续办理滞后或容量电价等新政策出台且收益达标的时间滞后，存在指标失效风险。

应对措施：成立专项工作组，专人专班推进，周调度节点进度，加强与相关政府部门的沟通协调，尽量保住指标。

（三）治理合规风险：新设公司内控薄弱、合规执行不到位。

应对措施：纳入公司统一管控，各部门常态化监督检查。

六、授权事项

提请董事会授权经营层在法律法规、公司章程及本议案范围内，办理以下事宜：

1.办理项目公司注册、税务登记、银行开户、印章刻制等手续；

2.签署、修订、补充设立相关协议、章程及文件；

3.统筹推进项目前期工作（不得开展实质建设、重大融资等重资产操作）。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2026年6月4日

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-028

乐山电力股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月23日 9点30 分

召开地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月23日

至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1至议案2经2026年6月3日召开的公司第十一届董事会第五次会议审议通过。相关公告刊登于 2026 年6月 4日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1至议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

3.其他相关事宜按公司《股东会议事规则》办理。

4.参会登记时间：2026年6月17日、6月18日（上午9:00-12:00，下午2:00-6:00）。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

联系人：王江荔 王斌

2.电话(传真)：0833-2445800

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2026年6月4日

附件1：授权委托书

报备文件：乐山电力第十一届董事会第五次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

乐山电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-025

乐山电力股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均出席本次董事会会议。

无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2026年5月26日以电子邮件方式向董事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第五次会议的通知和会议资料。公司第十一届董事会第五次会议于2026年6月3日在公司会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议由董事长何明先生主持，应出席会议董事11名，现场出席会议董事5名,通过视频会议系统出席会议董事6名，独立董事何曙光、潘鹰和周凯，副董事长林晓华和董事尹强、乔一桐通过视频会议系统出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司组织机构优化调整的议案》

表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年5月29日召开的公司第十一届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司对外投资成立子公司的议案》

表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年5月29日召开的公司第十一届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力关于对外投资成立子公司的公告》（2026-026）。

（三）审议通过了《关于制订〈乐山电力董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年5月29日召开的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，回避11票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事均属于利益相关方，按规定回避表决，直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年5月29日召开的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。全体委员均属于利益相关方，按规定回避表决。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-027）。

（五）审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意10票，回避1票，反对0票，弃权0票。

兼任高管的董事邱永志属于利益相关方，按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年5月29日召开的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。高级管理人员2026年度薪酬方案向股东会作出说明。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-027）。

（六）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定2026年6月23日（星期二）在乐山市金海棠大酒店会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-028）。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2026年6月4日