河北金牛化工股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2026-022

河北金牛化工股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2026年6月3日在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事张鑫先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

选举张鑫先生为公司董事会董事长。简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于补选董事会专门委员会委员的议案

补选后的董事会相关专门委员会组成如下：

1.提名委员会：郭英军、张鑫、郑佳宁，主任委员（召集人）为郭英军；

2.薪酬与考核委员会：郑佳宁、张鑫、梁美健，主任委员（召集人）为郑佳宁；

3.全面风险管理委员会：张鑫、武晨曦、郑佳宁，主任委员（召集人）为张鑫；

4.战略与ESG委员会：张鑫、武晨曦、郭英军，主任委员（召集人）为张鑫。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年6月4日

附件：

董事长简历

张鑫，男，汉族，1983年8月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任河北省交通运输厅办公室（应急办公室）副主任科员、主任科员，河北省高速公路张涿保定管理处副处长、河北高速公路集团有限公司党委办公室（董事会办公室）副主任、主任，河北高速公路集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，现为河北高速燕赵驿行集团有限公司党委书记、董事长，河北金牛化工股份有限公司党总支书记、董事长。

与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截至当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的不适合担任董事的情形。

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2026-021

河北金牛化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月3日

(二)股东会召开的地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事武晨曦先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、公司副总经理、董秘赵建斌先生列席了会议；公司总经理武晨曦先生、总会计师郭继美先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁、刘知卉

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年6月4日