上海实业发展股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2026-22

上海实业发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月24日 13点30分

召开地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月24日

至2026年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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本次会议还将听取/审阅《公司独立董事2025年度述职报告》及《公司2025年度高级管理人员薪酬发放及考核情况的说明》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3于2026年3月21日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。议案4-7于2026年6月4日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月18日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

（二）登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；

（三）法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授权委托书。

六、其他事项

（一）本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。

（二）如有查询，请联系：公司董事会办公室。电话：021-53858686，传真：021-53858879

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

2026年6月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海实业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2026-21

上海实业发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期临近届满，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届并选举新一届公司董事，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2026年6月3日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司董事的议案》，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王政先生、徐槟先生、顾耀忠先生、吉林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；高富平先生、王琳琳女士、崔霁女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王琳琳女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第十届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事会审议候选人任职资格情况

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对第十届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》及有关规定要求的独立性及任职条件。公司同步将三位独立董事候选人的任职资格提交至上海证券交易所进行审核，经审核无异议后提交公司股东会表决。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会改选出新一届董事会前，仍由公司第九届董事会依照《公司法》《公司章程》的有关规定履行董事职责。

公司董事会特向第九届董事会非独立董事曲滋海先生、李开兵先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日

公司第十届董事会董事候选人个人简历：

非独立董事候选人：

王 政，男，1968年出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。曾任上海金外滩（集团）发展有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，上海黄浦投资（集团）发展有限公司党委书记、董事长，上海地产三林滨江生态建设有限公司党总支副书记、书记、总经理、董事长，上海地产龙阳置业发展有限公司董事长，中华企业股份有限公司党委副书记、总经理等职务。现任公司第九届董事会董事长，兼任上海实业（集团）有限公司（重大工程）总监，上海海外联合投资股份有限公司副董事长，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司党支部书记、董事、总经理。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

徐 槟，男，1968年出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任上海联城市政工程有限公司总经理，上海徐汇市政工程有限公司副总经理，上海徐汇市政养护工程有限公司总经理、党总支书记、董事长，上海市徐汇区建设和交通委员会副主任，上海西岸开发（集团）有限公司党委副书记、总经理、副董事长，上海实业城市开发集团有限公司副总裁，上海城开（集团）有限公司董事、总裁。现任公司第九届董事会董事兼总裁。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

顾耀忠，男，1969年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司副总经理、董事、总经理，上海路桥发展有限公司董事、总经理、党总支副书记，上海跻沄基础建设有限公司董事、总经理、董事长，上海申渝公路建设发展有限公司董事、总经理。现任上海路桥发展有限公司、上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司、上海申渝公路建设发展有限公司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

吉 林，男，1981年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，管理学硕士学位，注册会计师。曾任上海实业（集团）有限公司计划财务部助理总经理、副总经理，上海上实集团财务有限公司董事，上实投资（上海）有限公司董事，上海上实创业投资有限公司董事。现任上海实业（集团）有限公司计划财务部副总经理，上海上实集团财务有限公司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

独立董事候选人：

高富平，男，1963年出生，中国国籍，毕业于中国政法大学，民商法博士学位，自1998年起在华东政法大学任教，现任华东政法大学法律学院教授、民商法博士组组长、财产法研究院院长等职；兼任中国法学会民法学研究会常务理事，中国法学会网络与信息法学会常务理事，兼任本公司第九届董事会独立董事、思特威（上海）电子科技股份有限公司、兑吧集团有限公司（01753.HK）独立董事，上海城投控股股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

王琳琳，女，1967年出生，中国国籍，毕业于上海财经大学会计学系，研究生学历，会计硕士，高级会计师。曾任中远集装箱运输有限公司财务副经理、招商局运输集团有限公司财务总监（香港）、香港明华船务公司财务总监（香港）、招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监、上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监、副总裁等。现任本公司第九届董事会独立董事、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

崔 霁，女，1981年出生，中国国籍，毕业于同济大学，研究生学历，管理学硕士。现任上海易居房地产研究院常务副院长，上海市社联委员，兼任上海市房地产行业协会城市更新专委会主任，上海市房产经济学会理事、副秘书长，上海市统计学会理事，上海市建筑学会城市更新专业委员会委员，上海社科院市值管理研究中心特约研究员，本公司第九届董事会独立董事。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2026-20

上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）会议通知于2026年5月29日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于2026年6月3日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于换届选举公司董事的议案》

本议案经公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

公司第九届董事会任期临近届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会同意进行换届并选举新一届公司董事。经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王政先生、徐槟先生、顾耀忠先生、吉林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；高富平先生、王琳琳女士、崔霁女士为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于同日披露的《上实发展关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

2.《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年6月修订版）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

3.《关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》

本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

公司董事会参照公司所处行业独立董事薪酬水平，结合公司第九届董事会独立董事津贴标准、公司所处地区、主营业务规模及经营管理实际情况，同意公司第十届董事会独立董事在任期间津贴标准为每人每年人民币15万元（税前）。

关联董事高富平、王琳琳、崔霁回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

三、董事会会议审阅情况

1.《公司十五五规划纲要》

十五五期间，公司将在上海十五五规划及上实集团十五五规划的“12345”战略体系大框架下，根据上实集团的战略要求，结合市场及行业情况，以城市运营服务主体为定位，以存量盘活、物业提升为目标，构建出符合自身经营情况的“12345”战略体系并推动落实公司在十五五期间的有序发展。

本议案经公司第九届董事会战略与投资委员会第八次会议审议通过。公司董事会战略与投资委员会授权经营管理层制定并实施十五五规划具体方案及配套三年行动计划。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日