福建龙净环保股份有限公司
第十届董事会
第二十四次会议决议公告
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2026-021
福建龙净环保股份有限公司
第十届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2026年4月7日以视频通讯的方式召开。会议召开通知已于2026年4月4日以书面方式送达各董事。会议由董事长谢雄辉先生主持。会议应参加董事12人，实际参加董事12人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
一、审议：《关于与亿纬锂能共同投资设立合资公司的议案》
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，公司拟与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）在福建省龙岩市上杭县设立合资公司，共同投资建设60GWh大容量储能电池工厂，项目总投资金额预计为人民币60亿元(具体金额以实际投入为准)。合资公司作为本项目的实施主体，注册资本为人民币90,000万元，亿纬锂能持股80%，公司持股20%（以货币方式出资18,000万元）。后期注册资本金增加根据合资公司发展届时商议决定，双方根据股权比例等比例增加并实缴，龙净环保累计出资不超过人民币24,000万元。
该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
第十届董事会2026年第一次战略委员会审议通过该事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2026年4月8日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2026-022
福建龙净环保股份有限公司
关于与亿纬锂能共同投资
设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：福建亿纬锂能有限公司（暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。
● 投资金额：福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”或“龙净环保”）拟与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）在福建省龙岩市上杭县（以下简称“上杭县”）设立合资公司，共同投资建设60GWh大容量储能电池工厂（以下简称“本项目”），项目总投资金额预计为人民币60亿元（具体金额以实际投入为准）。合资公司作为本项目的实施主体，注册资本为人民币90,000万元，亿纬锂能持股80%，龙净环保持股20%（以货币方式出资18,000万元）。后期注册资本金增加根据合资公司发展届时商议决定，双方根据股权比例等比例增加并实缴，龙净环保累计出资不超过人民币24,000万元。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、储能电池核心原材料（碳酸锂、铜箔等）价格受全球矿产供需、宏观经济等多重因素影响存在波动风险。若原材料价格持续大幅上涨，将推高合资公司生产成本，影响其经营业绩及公司投资收益。
2、全球储能行业高速发展，行业内企业均加快储能电芯产能扩张。若未来产能释放远超下游需求，可能引发产品售价下滑，影响合资公司盈利能力。
3、储能行业技术迭代迅速，钠离子电池、固态电池等新型储能技术快速发展，可能对现有磷酸铁锂储能电芯形成替代，削弱项目技术路线竞争力。
4、本项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在未能达到预期收益等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司拟与亿纬锂能发挥各自资源与产业优势，在上杭县设立合资公司，共同投资建设60GWh大容量储能电池工厂，聚焦大容量、长循环储能电芯制造。
本项目总投资金额预计为人民币60亿元（具体金额以实际投入为准），合资公司作为本项目的实施主体，注册资本为人民币90,000万元，其中龙净环保以货币方式出资18,000万元，持股20%；亿纬锂能以货币方式出资72,000万元，持股80%。后期注册资本金增加根据合资公司发展届时商议决定，双方根据股权比例等比例增加并实缴，龙净环保累计出资不超过人民币24,000万元。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
2026年4月7日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与亿纬锂能共同投资设立合资公司的议案》，董事会同意设立合资公司对相关项目进行投资建设，并授权公司经营层在投资概算范围内决策项目投资、建设等相关后续具体事项。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东会审议。项目后续相关事项如需要提交董事会或股东会审议，公司将另行召开会议审议后对外披露。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、其他投资方基本情况
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三、投资标的基本情况
（一）合资公司的基本信息
公司名称：福建亿纬锂能有限公司（暂定名，以工商登记为准）
注册资本：人民币90,000万元
主要经营范围：电池制造；电池销售；储能技术服务等（最终以工商登记为准）
（二）股东投资情况
单位：万元/人民币
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注：后期注册资本金增加根据合资公司发展届时商议决定，双方根据股权比例等比例增加并实缴，龙净环保累计出资不超过人民币24,000万元。
（三）标的公司董事会及管理层的人员安排
合资公司设董事会，董事会由三名董事组成，其中龙净环保提名一名董事，亿纬锂能提名两名董事（含董事长人选）。董事由股东会选举产生，董事长应经全体董事三分之二及以上表决通过选举产生。合资公司设经理一名，财务负责人一名，均由亿纬锂能委派。
（四）合作项目的基本情况
1、项目合作方式：设立合资公司作为项目运营主体，聚焦大容量、长循环储能电芯制造；
2、项目地址：福建省龙岩市上杭县；
3、项目规模：60GWh大容量储能电池工厂；
4、项目投资金额：项目总投资金额预计为人民币60亿元（具体金额以实际投入为准）。
5、项目市场定位及可行性分析
当前全球能源转型进程加速推进，储能作为新型电力系统的核心支撑环节，行业发展已从政策驱动逐步转向价值驱动，市场需求与产业规模迎来高速增长期。
新能源产业为公司核心战略布局方向，公司在储能电池领域具备一定产能规模，能够为旗下其他新能源业务发展形成有力支撑。亿纬锂能是锂电行业核心龙头之一，根据EVTank数据显示，其储能电池出货量稳居全球前二（2025年达71.05GWh）。本次合资公司作为亿纬锂能在东南沿海的核心战略布局载体，将采用行业最新技术工艺，产品迭代能力较强，同时为超大容量、固态及半固态等技术路线预留升级空间，能够实现更长生命周期发展。
本次合作依托亿纬锂能的技术壁垒、全球渠道资源，结合龙净环保产业资源优势，双方协同把握储能产业发展机遇，实现技术、市场、效益三方共赢，致力于打造储能电芯领域标杆项目。综合研判，本项目具备较高实施可行性。
四、合资协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：惠州亿纬锂能股份有限公司
乙方：福建龙净环保股份有限公司
（二）合资公司的组织形式
合资公司设董事会，董事会由三名董事组成，其中龙净环保提名一名董事，亿纬锂能提名两名董事（含董事长人选）。董事由股东会选举产生，董事长应经全体董事三分之二及以上表决通过选举产生。
合资公司设经理一名，财务负责人一名，均由亿纬锂能委派。合资公司实行董事会领导下的经理负责制，经理在合资公司章程及董事会授权范围内独立自主的开展合资公司整体运营管理和日常经营管理活动。合资公司不设监事会和监事。
（三）特别约定
自2024年起针对龙净环保现有电芯业务，双方在技术与供应链领域已经构建深度协同体系：技术层面，亿纬锂能全面输出314Ah等型号电芯核心技术、生产工艺与质量标准；供应链层面，亿纬锂能依托自身供应链优势为龙净环保提供关键原材料采购支持，龙净环保负责储能电芯规模化生产，形成 “技术输出+生产制造+市场拓展”的分工协作模式。
以此为基础，双方本着优势互补，合作共赢的原则，本次将以合资公司为平台，在关键原材料保供和大容量电芯技术迭代、销售拓展等方面深度绑定，继续探索更深入的合作模式。
龙净环保对亿纬锂能开放应用场景，在新能源矿卡、矿山微电网等多领域进行联合开发，亿纬锂能将发挥电池技术迭代与规模化交付的核心能力，与龙净环保的矿山场景产品和制造优势形成合力，提供绿色矿山场景解决方案，赋能矿山电动化转型。
五、对公司的影响
本次对外投资深度契合公司新能源产业的核心战略布局，助力公司正式切入大容量储能电芯的研发、生产与制造环节，推动公司新能源产业链进一步延伸与完善，培育新的利润增长点，提升公司在新能源领域的产业布局深度。
亿纬锂能为锂电行业核心龙头企业，拥有深厚的技术研发壁垒、成熟的全球市场渠道及显著的规模化成本优势；双方自2024年起已在储能电芯技术、生产工艺、供应链等领域构建深度协同体系，本次合作将进一步深化双方产业绑定，实现技术、资源、渠道、制造能力的全方位优势互补。
六、对外投资的风险提示
1、储能电池核心原材料（碳酸锂、铜箔等）价格受全球矿产供需、宏观经济等多重因素影响存在波动风险。若原材料价格持续大幅上涨，将推高合资公司生产成本，影响其经营业绩及公司投资收益。
2、全球储能行业高速发展，行业内企业均加快储能电芯产能扩张。若未来产能释放远超下游需求，可能引发产品售价下滑，影响合资公司盈利能力。
3、储能行业技术迭代迅速，钠离子电池、固态电池等新型储能技术快速发展，可能对现有磷酸铁锂储能电芯形成替代，削弱项目技术路线竞争力。
4、本项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能存在未能达到预期收益等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2026年4月8日
