迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于修订H股发行后适用的《公司章程》及公司部分治理制度的公告

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-019

迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于修订H股发行后适用的《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《关于制定H股发行后适用的〈公司章程〉的议案》《关于制定H股发行后适用的〈股东会议事规则〉的议案》《关于制定H股发行后适用的〈董事会议事规则〉的议案》等议案，并授权公司董事会及/或董事会授权人士，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对经股东大会审议通过拟于上市日生效的公司章程、股东会/董事会议事规则及其它公司治理文件不时进行调整和修改（包括但不限于对公司章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

根据上述股东大会授权，为公司本次发行上市之目的，公司于2026年4月7日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》，包含根据现行《公司章程》及公司发行H股并上市进程以及相关监管机构的要求，结合公司的实际情况及需求，对本次发行H股并上市后适用的《公司章程》（草案）、相关议事规则（草案）及治理制度（草案）进行修订。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》（草案）及相关议事规则（草案）的具体情况

1、修订《公司章程》（草案）

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（下转86版）