孚日集团股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定2026-001

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示：不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：适用

是否以公积金转增股本：否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

为拓展新的发展空间，实现企业可持续发展，公司在不断推进家纺产业由生产规模化向品牌化、差异化、高附加值化升级，继续保持全球行业领军地位的同时，主动把握全球新能源新材料行业快速发展的趋势，加快产业结构调整，优化产业布局，通过与高等院校广泛开展战略合作，推进产学研用深度融合，布局新材料业务，打造公司第二增长曲线，当前重点推进功能性涂层材料项目和锂电池电解液添加剂项目。

主要产品与业务

（一）、家纺业务

公司创立以来一直从事家用纺织品的生产和销售，主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品，所属行业为纺织品行业中的家用纺织品子行业，企业曾荣获“全国民营企业制造业500强”“国家高新技术企业”“中国出口质量安全示范企业”“中国海关AEO高级认证企业”“中国家用纺织品行业竞争力10强企业”“2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”；产品曾荣获“中国驰名商标”“中国名牌产品”“中国出口名牌”等荣誉称号。

主要产品如下：

毛巾系列产品主要分为巾被系列产品和服装用毛巾，其中巾被系列产品包括毛巾产品和毛巾被产品，毛巾产品按其用途不同分为卫生用毛巾和功能用毛巾。

装饰布系列产品主要分为床上用纺织品、窗帘制品、厨房制品和其他产品。

（二）、新材料业务

（1）功能性涂层材料业务

公司依托子公司孚日宣威积极布局功能性涂层材料业务，产品主要包括热屏蔽节能降温涂层材料、海洋重防腐涂层材料、石化能源特种防腐涂层材料、水性工业防腐涂层材料和汽车涂层材料等，可应用于石油化工、海工港口、汽车船舶、军工装备、集装箱等领域。

热屏蔽功能涂料经军方和山东省科技厅专家组鉴定，具有可见光、近红外隐身性能，具有优异的隔热降温节能效果，可使装备表面的温度降低15℃以上，内部温度降低8-10℃，达到国内同领域领先水平，曾荣获山东省科技进步一等奖、石化协会科技进步一等奖、全军科技进步二等奖。

海洋重防腐涂料在海洋工程装备设施防腐方面具有巨大的技术优势，产品性能达到国内领先水平。海洋重防腐涂层材料能够实现带湿带锈涂装和水下固化施工，拥有几十个国内大型示范工程案例，综合技术水平经山东省科技厅组织鉴定达到国内领先水平。

水性工业防腐涂层材料突破了共性关键技术，形成了可应用于海洋重防腐领域的高端水性集装箱涂层材料，在相关技术领域曾荣获山东省科技进步二等奖。

石化能源特种防腐涂层材料已进入中国石化、中国石油的合格供应商体系，产品主要应用于各种耐酸碱、耐老化装置等。

汽车涂层材料领域，公司已通过IATF16949汽车质量管理体系认证，成功构建了底-中-面综合水性化的高端汽车涂层材料体系，建立了适用于铝合金、冷轧钢板、ABS、玻璃钢、PP等多种基材的配套体系，满足底漆烘烤-中间漆烘烤-面漆闪干20min-罩光烘烤的最先进的工艺要求，解决面漆和罩光的湿碰湿技术难题。

在船舶涂层材料领域，公司已获得《中国船级社工厂认可证书》，并成功通过了包括环氧船底防锈漆、环氧船体连接漆、船舶防污漆等在内的7款船舶涂料产品的认证。这些产品已正式投入市场，为客户提供可靠的船舶防护解决方案。

（2）锂电池电解液添加剂业务

公司依托子公司孚日新能源积极布局锂电池电解液添加剂产品，主要生产氯代碳酸乙烯酯（CEC）、碳酸亚乙烯酯（VC）电池级产品等动力锂电池上下游系列产品。

公司利用自身液氯优势，在公司控股子公司高源化工厂区内投资建设了4万吨/年氯代碳酸乙烯酯（CEC）装置，为VC提供原料；投资建设了1万吨/年VC合成装置和1万吨/年VC精制装置，生产电池级VC产品，成为行业内少有的全产业链发展的公司之一。

目前，公司VC精制项目与VC合成项目已全面投产，成功实现VC全流程一体化生产，年产能达1万吨。公司通过加强设备管理和技术改造、提升原材料循环利用率比例，进一步降低VC生产成本。

公司主要对接电解液头部厂商，建立了深度合作，此外公司也在积极地参加行业展会，提升公司在行业的整体影响力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、重要事项

无

孚日集团股份有限公司

法定代表人：张国华

二〇二六年四月七日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2026-013

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2026年3月26日以书面、传真和电子邮件方式发出，2026年4月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人，公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○二五年度总经理工作报告》。

二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○二五年度董事会工作报告》。

详细内容请查阅公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事傅申特先生、姚虎明先生、石贵泉先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年年度报告及其摘要》。

本报告需提交公司2025年度股东会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度财务报告》。

本报告需提交公司2025年度股东会审议，报告内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度利润分配预案》。

根据公司2025年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定本公司（母公司）2025年度净利润479,419,234.80元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金47,941,923.48元后，确定本公司2025年度可供分配的利润为2,110,687,765.43元。

公司2025年度利润分配预案：董事会拟以2025年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派3元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于股份回购等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向中国进出口银行、中国农业发展银行、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函、贸易融资等。适用期限为2026年度至下一次股东会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体综合授信额度、授信品类、担保方式及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

七、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于2026年度日常关联交易的议案》。

鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向高密市城嘉热力有限公司（以下简称“城嘉热力”）销售电力、蒸汽、热量、水等，年合同金额约为1.5亿元。公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等，年合同金额约为280万元；公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售巾被产品，年合同金额约为10万元。

公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务，双方根据估算年合同金额不超过3500万元；公司接受高密市水利建筑安装公司提供的工程服务，双方根据估算年合同金额不超过300万元；接受新城热力销售热量不超过400万元；公司接受高密市金盾保安服务有限公司提供的保安服务，年合同金额不超过400万元。

本公司六名董事张国华、肖茂昌、管金连、王启军、秦峰、宫晓雁均为关联人，故回避了本次表决。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2026年日常关联交易预计公告》（临2026-014）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。审计机构上会会计师事务所出具了《孚日集团股份有限公司内部控制审计报告》，全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘上会会计师事务所为公司2026年度审计服务机构。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：临2026-015）全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容请见《孚日集团股份有限公司章程修正案》。除修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《孚日集团股份有限公司公司章程》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》。

全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。

董事会对公司独立董事2025年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规中对独立董事独立性的相关要求。本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

董事会对会计师事务所2025年履职情况进行了评估，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

公司目前对应收款项减值准备计提的比例估计，不能够准确体现公司的实际情况，为了能够提供更准确的会计信息，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会同意对子公司山东孚日宣威新材料科技有限公司及其子公司、山东孚日新能源材料有限公司的坏账计提比例进行会计估计变更。

本次会计估计变更将导致公司2025年度归属于母公司股东的净利润减少9,194,289.38元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：临2026-016）。

十五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会拟满三年，董事任期拟届满，现提名肖茂昌先生、岳亦刚先生、管金连先生、秦峰先生、宫晓雁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

十六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名姚虎明先生、石贵泉先生、彭智先生为公司第九届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2025年度股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

十七、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常营运的情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过12个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-017）。

十八、董事会以6票同意、0票反对、3票回避的表决结果通过了《关于公司购买资产的议案》。

根据公司发展的需要，公司拟购买山东恒磁电机有限公司（以下简称“恒磁电机”）的土地和厂房资产。山东正源和信资产评估有限公司出具了《孚日集团股份有限公司拟资产收购所涉及山东恒磁电机有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（2026）第Z005号】，评估基准日2025年12月31日，评估值162,068,455元，收购价格161,000,000元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-023）。

十九、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

公司拟于2026年4月29日（星期三）下午2:30在公司多功能厅召开公司2025年度股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：临2026-018）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2025年4月8日

附件：

非独立董事候选人：

肖茂昌先生：中国国籍，1979年9月生，汉族，大学本科，助理工程师。原从事日本神钢工程机械销售8年，2010年在恒磁电机入职， 曾担任恒磁电机总经理职务、公司董事长，现任公司董事、总经理。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被执行人。

岳亦刚先生：中国国籍，1982年3月生，汉族，大学本科学历。历任公司宣传员，办公室主任，党委副书记，现任党委副书记。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

管金连先生：中国国籍，1972年11月生，汉族，山东省委党校大学学历。曾任高密（县）市周阳乡政府统计助理，高密市统计局科员，高密市纪委执法监察室科员、副主任科员、办公室主任，高密市工业园区党工委委员、管委会副主任，高密市纪委常委、监委委员。未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

秦峰先生：中国国籍，1986年8月生，汉族，硕士。曾任高密华荣实业发展有限公司资产运营部经理，高密市新城热力有限公司董事长兼总经理。 现任高密华荣实业发展有限公司副总经理、山东高密农村商业银行股份有限公司董事。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宫晓雁女士：汉族，1988年10月出生，2014年6月毕业于烟台大学，硕士研究生学历。2014年9月参加工作，2013年6月加入中国共产党，现任高密华荣实业发展有限公司内控审计部经理兼纪检监察室主任。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人：

石贵泉先生;1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任山东经济学院教师。现任山东财经大学教授、智能会计现代产业学院执行院长，华东数控股份有限公司、普联软件股份有限公司、孚日集团股份有限公司独立董事，济南文旅发展集团有限公司外部董事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚虎明先生：中国国籍，男，1974 年 7 月出生，法律硕士。曾任山东政府法制服务中心职员，现任山东众成清泰（济南）律师事务所监事会主席。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭智先生：青岛大学教授，男，1964年5月出生，博士，博导，山东省微复合材料重点实验室副主任。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：临2026-018

孚日集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、相关提案内容请参阅公司于2026年4月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2026-013）。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、特别提示： 提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案6是关联交易事项，其他提案为普通提案。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票 账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公 章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2026年4月28日16:30前送达或传真至证券部）。

2、登记时间：2026年4月28日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

4、联系人：孙晓伟、王大伟 电话：0536-2308043 传真：0536-5828777

地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026年04月08日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362083”，投票简称为“孚日投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月29日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

孚日集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席孚日集团股份有限公司于2026年04月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：临时公告

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：临2026-020

孚日集团股份有限公司关于2025年度利润

分配和资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于2026年4月7日召开第八届董事会第二十五次会议，董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准：2025年

2、根据公司2025年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定本公司（母公司）2025年度净利润479,419,234.80元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金47,941,923.48元后，确定本公司2025年度可供分配的利润为2,110,687,765.43元。

公司2025年度利润分配预案：董事会拟以2025年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派3元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

3、公司2025年度回购股份的金额为6,221,887.63元，公司通过回购专户持有股份39,484,931股，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。截至目前公司可参与分配的股本基数为907,154,081股，预计现金分红金额（含税）为272,146,224.3元，预计分红总额278,368,111.93元，预计分红总额占公司本年度归属于上市公司股东净利润的64.97%。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于股份回购等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

4、公司2025年度不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

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（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度现金分红预案兼顾了公司的长远发展和对投资者的回报，符 合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026年04月08日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2026-022

孚日集团股份有限公司

关于公司会计估计变更的公告

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，根据相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次会计估计变更情况概述

公司功能性涂层材料业务、锂电池电解液添加剂业务（以下简称“新材料业务”）发展迅速，该业务的客户群体与公司家纺业务的客户群体差异性大，该业务板块的应收款项信用风险大大高于家纺业务。随着新材料业务规模的扩张，应收账款余额迅速提升，如果继续按照家纺行业的坏账计提标准，会造成新材料业务应收账款坏账计提与实际情况出现较大偏差，导致公司坏账准备计提不充分。

为更加准确反映公司应收款项实际回款可能的坏账损失情况，更加公允地反映公司财务状况与经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，公司结合当前信用风险特征、业务结构及历史实际回款与坏账情况，对应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备所采用的预期信用损失率予以变更。

本次会计估计变更开始适用的时点为2025年1月1日。

变更前：

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变更后：

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二、本次会计估计变更对公司的影响

公司功能性涂层材料业务由公司控股子公司山东孚日宣威新材料科技有限公司（以下简称“孚日宣威”）实施，山东蔻特新材料有限公司为孚日宣威的全资子公司（以下简称“蔻特新材”）；公司锂电池电解液添加剂业务由公司全资子公司山东孚日新能源材料有限公司（以下简称“孚日新能源”）实施。本次会计估计变更对公司及子公司的影响如下：

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其中，本次会计估计变更将导致公司2025年度归属于母公司股东的净利润减少9,194,289.38元。

三、审计委员意见

审计委员会认为：本次公司会计估计变更符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次公司会计估计变更。

四、董事会意见

公司目前对应收款项减值准备计提的比例估计，不能够准确体现公司的实际情况，为了能够提供更准确的会计信息，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会同意对子公司山东孚日宣威新材料科技有限公司及其子公司、山东孚日新能源材料有限公司的坏账计提比例进行会计估计变更。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议

2、审计委员会意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026年4月8日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2026-021

孚日集团股份有限公司

关于举行2025年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月15日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张国华先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月15日下午15:00前访问https://ir.p5w.net /zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2026年4月8日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2026-015

孚日集团股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “上会会计师事务所”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所为公司2026年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “上会”）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

2.人员信息

截至2025年末，上会拥有合伙人113名，注册会计师551名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。

3.业务信息

上会2025年度经审计的业务收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.74亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户2家。

4.投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2025年末，上会已提取职业风险基金0.00万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5.独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈金波

2009年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：徐新星

2020年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：张骏

2004年获得中国注册会计师资格， 2006年开始从事上市公司审计，2004 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为其在 执业过程中坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意聘任上会会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司董事会审计委员会审查意见；

2、第八届董事会第二十五次会议决议；

3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月8日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2026-023

孚日集团股份有限公司

收购资产暨关联交易的公告

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为积极响应国家推动制造业高质量发展、促进外贸创新与内需提振的政策导向，进一步适应市场对产品精细化、品牌化、高端化与多元化的需求，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟现金收购公司关联方山东恒磁电机有限公司（简称“恒磁电机”）部分房屋建筑物、构筑物及土地使用权。收购完成后，该部分资产将用于家纺后整理升级改造项目和山东孚日鸿硅新材料科技有限公司（简称“孚日鸿硅”）”的后续升级改造。公司与恒磁电机于2026年4月7日在公司会议室签署了《资产转让协议》。山东正源和信资产评估有限公司出具了《孚日集团股份有限公司拟资产收购所涉及山东恒磁电机有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（2026）第Z005号】，评估基准日2025年12月31日，评估值162,068,455元，收购价格161,000,000元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。恒磁电机系公司持股5%以上股东高密安信投资管理股份有限公司（简称“安信投资”）的全资子公司，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》交易标准计算并分析，本次交易不构成“重大（需提交股东大会）的关联交易”类别。

本次交易已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，出席会议董事9名，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，3票回避表决，由于本次交易属于关联交易，因此本公司3名董事张国华、肖茂昌、王启军回避了本次表决。

二、关联交易对方的基本情况

1、交易对方的情况

名称：山东恒磁电机有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街东首

注册资本：30000万元人民币

法定代表人：李宗明

经营范围：一般项目包括电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。许可项目包括货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

2、主要股东：恒磁电机系公司持股5%以上股东安信投资的全资子公司，为公司的关联法人。

3、恒磁电机最近一个会计年度财务数据：2025年12月31日恒磁电机资产总额30,002万元;负债总额21,250万元;净资产8,751万元，营业收入6,329万元，净利润1,839万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易拟收购资产包括房屋建筑物、构筑物及土地使用权。具体情况如下：

1、已取得权属证书的房屋建筑物

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截至本报告出具日，上述房屋建筑物均处于被抵押状态。

2、未办妥权属证书的房屋建筑物

除上述房屋建筑物外，标的资产包括部分尚未办妥权属证书的房产（对应土地使用权因历史遗留问题亦未及时办理权属证书，该部分土地未纳入本次标的资产范围），具体为 7-9 号车间及附房，合计建筑面积 27,760.80 平方米

附房：未办理不动产证，面积 3,240.00 平方米，钢结构，外墙彩钢板，水泥地面，铁推拉门，建成年代2011年12月。

3、构筑物及其他辅助设施

构筑物共 36 项，主要为生产用房屋建筑物配套设施；主要有厂区地面、围墙、停车场、车棚等。

4、土地使用权

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上述土地使用权随地上建筑物均处于抵押状态。

四、交易协议的主要内容

1、资产转让金额及支付方式

本次目标资产转让价格参考山东正源和信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（鲁正信评报字(2026)第Z005号），经双方协商一致，确定目标资产转让总价为人民币1.61亿元，该价格为含税价。

公司应于本协议生效之日起15个工作日内，将上述转让价款支付至恒磁电机指定的银行账户。恒磁电机在收到公司支付的全部转让价款后15个工作日内开具合法、有效的等额增值税发票。

2、资产交割与过户

对于已取得权属证书的资产，恒磁电机承诺并保证，其将在本协议生效之日起15个工作日内，办理完毕该等资产上设定的抵押登记解除手续。双方应共同配合，向不动产登记机构提交将已办证资产权属变更登记至公司名下的全部申请材料，确保在本协议生效后15个工作日内完成不动产权属变更登记，将不动产权证办至公司名下。办理权属变更登记所产生的税费，由双方依法各自承担。

3、无证资产的处理

对于本次转让的未办证资产，恒磁电机已向公司充分披露其权属瑕疵、行政处罚等全部情况，公司同意受让该部分资产的实际使用权及相关权益。

恒磁电机承诺，其将积极配合公司办理未办证资产的权属完善手续，所需费用全部由恒磁电机承担，包括但不限于罚款、土地出让金、税费等，安信投资对此承担连带保证责任。

因未办证资产权属瑕疵（包括但不限于被行政处罚、被要求退还土地、拆除或没收地上建筑物、构筑物等）导致公司遭受任何损失（包括直接损失、罚款、诉讼费用等，其中直接损失的金额不应超过前述《资产评估报告》所载评估价值），恒磁应承担全部赔偿责任，安信投资对此承担连带保证责任。

五、 涉及收购资产的其他安排

本次交易不涉及本公司高级管理人员的变动。

六、收购资产的目的和对公司的影响

1、有利于减少关联交易和上市公司持续规范治理

2015年以来恒磁电机将部分厂房租赁给公司下属的家纺二公司及公司仓库使用，后来伴随上市公司业务发展需要，2022年开始分别有上市公司家纺一公司、孚日鸿硅等陆续启用，现租赁恒磁电机相关房产主要用于毛巾产品的后整理缝纫包装、仓库周转、和新能源材料的生产，公司按期支付相应的租赁费用（租赁期1-2年，到期续租）。经公司统计，2025年上市公司及子公司合计租赁恒磁电机房产面积43,840.4平方米，租赁费用482.53万元。

鉴于公司长期租用恒磁电机相关房产，本次交易完成后，相关资产成为上市公司资产，可每年减少租赁费用数百万元，关联交易将进一步减少，有利于上市公司的持续规范治理。

2、有利于满足上市公司家纺后整理升级改造和孚日鸿硅的进一步发展需要

为积极响应国家推动制造业高质量发展、促进外贸创新与内需提振的政策导向，进一步适应市场对产品精细化、品牌化、高端化与多元化的需求，公司已正式启动“家纺后整理升级改造项目”，该项目计划在现有产业园区基础上，系统整合空间资源，打造一个集自动缝制、在线视觉检验、智能包装、自动化仓储与物流调度于一体的全流程、数字化后整理智慧车间，同步对办公区、员工生活设施及厂内物流体系进行升级改造，构建功能完善、运转高效的生产运营环境，支撑规模化、柔性化生产需求。后整理工序作为家纺制造的关键环节，直接决定产品的外观质感、功能属性及品牌附加值。该项目通过产能扩充、设备升级与工艺流程重构，全面优化后整理环节的产能效率与品质水平，旨在突破现有生产瓶颈，提升产品附加值与市场响应速度，进一步增强企业整体竞争力。

孚日鸿硅是公司成立的高科技型企业，主要专注于新能源电池新型高端纳米硅基负极、可定制化石墨负极等新材料的研发、生产和销售，目前主要租赁使用恒磁电机相关房产。经过两年的中试攻克了一系列技术和工程化难题。考虑到孚日鸿硅未来发展规划，可能需要在原有基础上进一步扩大生产，公司收购恒磁电机相关房产有利于提升对孚日鸿硅业务后续升级改造的自主性。

3、本次关联交易不会构成与关联人的同业竞争。

4、本次交易对公司生产经营及财务情况的影响：本次收购对公司在扩大经营规模及经营领域有积极因素，有利于提高公司竞争力，不会影响公司目前的日常生产经营，亦不会对公司未来生产经营及财务状况造成不利影响。

七、当年年初至披露日与恒磁电机累计已发生的各类关联交易的总金额

公司向恒磁电机销售水、电、巾被、电机等商品34.09万元；公司接受恒磁电机及其控制的公司为公司提供设备安装、工程项目服务、租赁费、配件及加工费、维修费等合计金额为1398.76万元。

八、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开独立董事专门会议并发表了意见：公司独立董事对交易事项进行了充分的了解，认真审阅了公司拟签定的关联交易协议和相关报告，我们认为本次交易公平合理，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意将该事项提交董事会审议。

九、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事专门会议决议

3、转让协议及其他相关资料

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026年4月8日