上海宽频科技股份有限公司
关于提名独立董事候选人、董事候选人及聘任财务负责人的公告

2026-04-08 来源：上海证券报

证券代码：600608 证券简称：*ST沪科公告编号：临2026-022

上海宽频科技股份有限公司

关于提名独立董事候选人、董事候选人及聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名独立董事的议案》《关于提名董事的议案》《关于变更董事的议案》以及《关于聘任财务负责人的议案》。现就具体情况公告如下：

一、提名独立董事

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司股东昆明产业开发投资有限责任公司提名李文华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查，认为李文华先生具备《公司法》等法律法规所规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，满足独立性的要求。

上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

李文华先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、提名董事

（一）根据《公司章程》规定，公司董事会董事由9名董事构成，目前实际人数8名。鉴于此，公司持股3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司提名增补刘海银先生为本届董事会董事候选人。

（二）因工作调动原因，公司董事张露女士不再担任公司董事及其他相关职务，张露女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日，张露女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。基本情况如下：

■

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司持股3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司提名高婧琳女士为公司本届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述被提名人的个人履历、工作业绩等情况进行了审查，未发现被提名人存在《公司法》第178条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2以及《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3所规定的任何一种情形。上述被提名人具备担任公司董事的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。

董事会同意将上述被提名人作为公司本届董事会董事候选人提交股东会进行选举。

三、聘任财务负责人

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任刘海银先生为公司财务负责人，刘海银先生具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。刘海银先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件：相关人员简历

李文华，男，1972年生，中共党员，本科，持有律师职业资格证。2004年10月至2021年3月在昆明市西山区人民法院工作；2024年1月至今任云南众济律师事务所高级合伙人、刑民交叉委员会主任。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘海银，男，1991年生，中共党员，本科。2016年8月至2017年6月在昆明呈贡华夏村镇银行有限责任公司工作；2017年6月至2026年2月在昆明产业开发投资有限责任公司资本运营部工作。

其未持有公司股票，与公司持股5%以上股东昆明产业开发投资有限责任公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高婧琳，女，1989年生，中共党员，硕士，高级经济师，中级会计师。2012年7月至2013年在富登投资信用担保有限公司工作；2013年3月至2014年3月在南京佰易达投资管理有限公司工作；2014年3月至2016年4月在楚雄州开发投资有限责任公司工作；2016年4月至2018年12月在昆明创业投资有限责任公司工作；2018年至今任云南大篷车汽车营地管理股份有限公司财务总监；2018年12月至2023年3月任昆明创业投资有限责任公司副总经理；2023年3月至2024年9月任昆明市绿色资源产业发展有限公司副总经理；2024年9月至2025年11月任昆明市绿色资源产业发展有限公司总经理；2025年6月至今任昆明市呈贡区泛亚小额贷款有限公司董事长；2025年11月至今任昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司总经理。

其未持有公司股票，与公司持股5%以上股东昆明产业开发投资有限责任公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600608 证券简称：*ST沪科公告编号：临2026-023

上海宽频科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月23日 14点00分

召开地点：云南省昆明市五华区青年路448号华尔顿大厦5楼501会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日

至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司2026年4月8日刊登于《上海证券报》(www.cnstock.com)以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：临2026-021)和《关于提名独立董事候选人、董事候选人及聘任财务负责人的公告》(公告编号：临2026-022)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2026年4月16日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书(后附)、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。

登记地点：上海市江场西路299弄1号楼701B室

联系人：王天扬、赵哲

联系电话：021-62317066、0871-64646840

传真：021-62317066

邮编：200436

六、其他事项

本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

● 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宽频科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600608 证券简称：*ST沪科公告编号：临2026-021

上海宽频科技股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2026年3月31日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

（三）2026年4月7日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。

（四）本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事7人，董事张露女士因工作原因未能出席，委托董事刘文鑫先生代为出席并行使表决权。

（五）本次会议由董事长王天扬先生主持，公司高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）关于提名独立董事的议案

公司股东昆明产业开发投资有限责任公司提名李文华先生为公司本届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审查通过，董事会同意将上述董事候选人提交股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。