中基健康产业股份有限公司
第十届董事会
第二十次临时会议决议公告
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2026-017号
中基健康产业股份有限公司
第十届董事会
第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次临时会议于2026年4月7日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2026年4月2日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于拟向民生银行申请办理贷款展期的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于拟向民生银行申请办理贷款展期的公告》。
2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会通知的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月7日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2026-018号
中基健康产业股份有限公司
关于拟向民生银行申请
办理贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、展期的基本情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称：民生银行）申请借款人民币4,000万元（大写：肆仟万元整），借款利率为年利率3.5%-3.9%，借款期限自2025年5月16日至2026年5月16日，借款由公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”），以位于乌鲁木齐天山区青年路17号1-4-401办公楼，作为此次借款的抵押物（详见于公司2025年4月25日披露的2025-039号公告）。公司与民生银行已于2025年9月17日签署《借款变更协议》，合同约定付息方式调整为2025年6月21日-2026年5月16日之间利息调整为利随本清（详见于公司2025年8月21日披露的2025-068号公告）。
目前，由于日常经营需要，拟向民生银行申请将2026年5月16日到期的本金4000万元（大写：肆仟万元整）及相应应付利息一并办理贷款展期业务，还款到期日延长至2027年5月15日（含），相应利息的支付方式为利随本清，担保方式及执行利率均不发生改变。
二、银行借款抵押担保情况
借款人（甲方）：中基健康产业股份有限公司
贷款人（乙方）：中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行
公司下属全资子公司红色番茄，同意继续以位于乌鲁木齐天山区青年路17号1-4-401办公楼，为此次展期借款提供抵押担保。
三、借款展期协议的主要内容
1、借款金额4,000万元（大写：肆仟万元整）；
2、依原《借款合同》，原借款期限为1年，自2025年5月16日至2026年5月16日(皆含本日)。现各方同意对《借款合同》中借款及相应应付利息进行展期，展期期限为1年，还款到期日延长至2027年5月15日（含），相应利息的支付方式为利随本清。（具体以签订的借款协议为准）。
四、银行借款对本公司的影响
公司拟向民生银行申请贷款展期业务，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十次临时会议决议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月7日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2026-019号
中基健康产业股份有限公司
关于召开2026年
第二次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中基健康产业股份有限公司2026年4月7日召开的第十届董事会第二十次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于2026年4月24日（星期五）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园，召开公司2026年第二次临时股东会。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2026年4月24日（星期五）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年4月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15一下午15:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026年4月21日（星期二）
（七）出席对象：
1、于股权登记日2026年4月21日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
本次股东会提案编码示例表
■
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十次临时会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2026年4月23日（星期四）10：00-13：30；16：00-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月7日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2026年第二次临时股东会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
■
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：2026年4月24日；有效期限：会议当日 附件2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年4月24日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年4月24日（现场股东会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
