山东百龙创园生物科技股份有限公司

2026-04-08 来源：上海证券报

(上接61版)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于泰国子公司增加注册资本的公告》。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会战略与投资委员会2026年第二次例会审议通过。

23、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2026-014

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于申请银行授信额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。

一、申请银行授信额度及提供担保情况概述

为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子公司2026年度拟向各金融机构申请合计不超过12亿元（含本数）的综合授信额度并为子公司百龙创园（泰国）有限公司提供预计不超过4亿元（含本数）的担保额度。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据质押贷款等授信业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。上述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度和担保额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批，具体授信额度和担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。有效期自股东会审议通过之日起一年。

公司提请股东会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构获取授信额度及提供担保相关的具体事项。

二、被担保人基本情况

（一）百龙创园（泰国）有限公司

中文名称：百龙创园（泰国）有限公司

英文名称：Bailong Chuangyuan (Thailand) Co., Ltd.

注册登记编号：0255566002445

公司类型：有限责任公司

注册资本：60,000万泰铢

股权结构如下：

■

注册地址：888 Moo 8,Tambol Bo Thong,Amphur Kabin Buri,Prachin Buri Province

经营范围：从事食品、包装、食品添加剂、生物制品相关产品的生产、经销和加工业务；食品、包装、食品添加剂、化学品、生物制品、食品技术等产品的进出口。

主要财务数据: 截至2025年12月31日，百龙创园（泰国）有限公司资产总额为8,658.66万元，负债总额为36.70万元，净资产为8,621.95万元；2025年净利润为-178.05万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述申请授信及担保金额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信金额、担保金额、担保期限等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及子公司无对外担保及逾期担保。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2026-013

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度

及三季度利润分配的公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度及三季度利润分配的议案》。

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2025年修正）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理半年度及三季度利润分配相关事宜。现金分红总额不超过公司2026年前三季度实现的归属于上市公司股东净利润的30%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2026年半年度及三季度业绩和公司资金需求状况确定。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2026-019

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2026年第一季度业绩快报公告

本公告所载2026年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2026年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2026年第一季度主要财务数据和指标

单位：万元

■

注：本报告期初数同法定披露的上年年末数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩情况

2026年第一季度，公司生产经营正常，境内外业务正常开展，收入稳定增长，利润快速增长。2026年第一季度，公司实现营业总收入39,261.02万元，同比增长25.32%；归属于上市公司股东的净利润12,058.78万元，同比增长48.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,964.62万元，同比增长45.93%；主要原因系：1、境内外客户需求增长导致公司产品销量增加；2、高附加值产品需求旺盛，产品结构优化调整所致。

（二）财务状况情况

截至2026年第一季度末，公司财务状况正常，公司资产总额为279,960.65万元，较期初金额增幅14.90%；股本总数为42,001.23万股。

三、风险提示

四、备查文件

经公司主要负责人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2026-018

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于2025年度主要经营数据的公告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十四号一一食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度主要经营数据公告如下：

一、公司2025年度主要经营数据

2025年度，公司实现营业总收入137,905.37万元，同比增长19.75%；实现归属于上市公司股东的净利润36,855.02万元，同比增长50.06%。实现主营业务收入为134,472.98万元，同比增长21.51%。主营业务收入构成情况具体如下：

1、按产品分类情况

■

2、按地区分类情况

■

二、公司2025年度主要原材料价格变动情况

■

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2026-010

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

●每股分配比例及转增比例：A 股每10股派发现金红利1.65元（含税）。

●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润36,855.02万元，公司母公司累计未分配利润为105,207.97万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，公司2025年度利润分配方案如下：

1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2025年12月31日，公司总股本为420,012,320 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币6,930.20万元（含税）。公司2025年半年度及三季度已实施现金分红金额为人民币4,200.12万元（含税）。因此公司2025年度现金分红总额为人民币11,130.32万元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的30.20%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的情况说明

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

三、相关风险提示

1.现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2025年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修正）》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

2.其他风险说明

公司本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2026-017

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于泰国子公司增加注册资本的公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》。

一、增资情况概述

为满足百龙泰国日常经营发展需要,进一步增强其资金实力,提高整体经营能力和行业竞争力,保证其长期稳定发展,百龙泰国计划增加注册资本160,000万泰铢。本次增资完成后,百龙泰国的注册资本由60,000万泰铢增加至220,000万泰铢,公司持有百龙泰国99.9999995%股权。

本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定,本次增资事项提交公司董事会审议，无需股东会审议。

二、泰国子公司基本情况

（一）基本信息

中文名称：百龙创园（泰国）有限公司

英文名称：Bailong Chuangyuan (Thailand) Co., Ltd.

注册登记编号：0255566002445

公司类型：有限责任公司

注册资本：220,000万泰铢

股权结构如下：

■

注册地址：888 Moo 8,Tambol Bo Thong,Amphur Kabin Buri,Prachin Buri Province

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司战略发展和百龙泰国的经营发展需要, 旨在为“泰国大健康新食品原料智慧工厂项目”提供充足的资金支持，保障项目建设按计划推进，有利于促进百龙泰国业务的稳步开展,符合公司整体发展和长远利益,为公司的持续发展提供有力的支撑，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对百龙泰国的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保百龙泰国规范运营。

本次增资完成后,公司持有百龙泰国99.9999995%股权,不会导致公司控制权发生变化。本次增资资金来源于公司自有资金,不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

四、风险提示

本次增资及后续注册资本变更需获得泰国当地相关政府部门的核准，若当地法律法规或政策环境发生变化，可能导致审批进度延迟。泰国子公司尚处于建设阶段，未来在项目建设、市场开拓、运营管理等方面亦存在实际效益不达预期的风险。公司将加强对子公司的监管，积极防范和应对相关风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2026-011

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

2、人员信息

截至2025年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3、业务规模

致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6批次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

签字项目合伙人：宋湘连，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告 6 份。

签字注册会计师：王梦雪，2023年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

项目质量复核合伙人：董宁，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人宋湘连、签字注册会计师王梦雪近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核合伙人董宁受到行政监管措施监管谈话1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2025年度审计费用75万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用55万元，内部控制审计费用20万元。公司2026年度审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

审计委员会审核意见：公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度财务报告审计和内控审计工作中能够严格按照《会计准则》《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。

审计委员会在对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。鉴于其较强的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议董事会向股东会提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会会议的审议和表决情况

公司于2026年4月7日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园公告编号：2026-012

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品。

●投资金额：不超过50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

●履行的审议程序：公司于2026年4月7日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司2025年度股东会审议。

●特别风险提示：公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资标的属于中低风险的产品，但考虑到宏观经济环境、财政及货币政策等因素，投资收益可能受到利率风险、流动性风险、政策性风险等影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、投资情况概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。公司资金使用安排合理，本次投资不会对公司主营业务的发展造成不利影响。

（二）投资金额

公司拟使用不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定有效保障资金安全和控制风险，使用闲置自有资金购买理财的品种为安全性高、流动性好的中低风险型产品且投资期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构的理财产品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（五）投资期限

使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，购买的产品期限不得长于股东会授权使用期限。

（六）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月7日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列示，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

62版信息披露