成都先导药物开发股份有限公司
关于拟变更银行间债券市场非金融企业
债务融资工具发行方案的公告
证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2026-022
成都先导药物开发股份有限公司
关于拟变更银行间债券市场非金融企业
债务融资工具发行方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都先导药物开发股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于2025年10月28日召开第三届董事会第二次会议、于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币4亿元的科技创新债券，基础品种为短期融资券，发行期限为1年。具体详见公司于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《成都先导药物开发股份有限公司关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。为进一步匹配公司中长期资金安排，优化债务期限结构，提高本次融资工具与公司科技创新发展、战略投资及经营资金需求的适配性，并结合银行间债券市场产品特点、科技创新债券发行要求及公司实际情况，公司拟对本次债务融资工具发行方案中的部分事项进行变更，具体内容如下：
一、本次发行方案变更的基本情况
(一) 发行品种及规模
变更前：本次债务融资工具注册发行额度不超过人民币4亿元，为科技创新债券，基础品种为短期融资券。
变更后：本次债务融资工具注册发行额度不超过人民币4亿元，为科技创新债券，基础品种为中期票据。
(二) 发行期限
变更前：本次短期融资券发行期限为1年。
变更后：本次中期票据发行期限为1年以上，具体期限根据公司资金需求、市场情况及发行文件约定确定。
除上述内容外，原发行方案中的其他事项不变。
二、 本次发行方案变更的原因及必要性
本次发行方案变更系公司结合自身战略发展规划、资金使用安排、银行间债券市场产品特点及科技创新债券发行要求作出的审慎安排。中期票据产品期限相对更有利于匹配公司中长期资金需求，有助于公司进一步优化债务期限结构、提升资金使用稳定性和融资安排灵活性，更好支持公司科技创新业务发展、战略投资布局及日常经营资金需求。
本次发行方案变更不改变公司本次债务融资工具注册发行额度，不会对公司正常生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次发行方案变更的审批程序
本次发行方案变更事项已经公司于2026年6月2日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后实施。公司后续将按照交易商协会相关自律规则、业务要求及办理流程，就变更后发行方案重新履行注册申报程序。最终发行方案、注册结果及发行安排以交易商协会接受注册通知书及相关发行文件约定为准。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2026年6月4日
证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2026-023
成都先导药物开发股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、公司2026年度董事薪酬方案
（一）独立董事薪酬为每人15万元（含税）/年，按月平均发放；
（二）在公司兼任经营管理职务的其他非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入以及其他根据公司实际情况发放的补贴、专项奖金等组成。基本薪酬按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定；绩效薪酬与公司目标完成情况、所属部门或分管业务板块目标完成情况以及其他非财务指标完成情况等相挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
（三）未在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴；
（四）董事出席公司董事会、股东会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。
四、公司2026年度高级管理人员薪酬方案
高级管理人员2026年的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入以及其他根据公司实际情况发放的津补贴、专项奖金等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定；绩效薪酬与公司目标完成情况、所属部门或分管业务板块目标完成情况以及其他非财务指标完成情况等相挂钩。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
五、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
1、代扣代缴个人所得税；
2、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
（三）公司董事、高级管理人员兼任多职的，其薪酬标准原则按就高原则，不重复计算。
五、公司履行的决策程序
公司于2026年6月2日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于审议公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于审议公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由于董事会薪酬与考核委员会2名独立董事回避表决，无关联关系委员不足半数，直接提交董事会，董事会履行相关董事回避表决程序，尚需提交股东会进行审议并通过后生效；高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会全票同意审议通过后提交董事会审议，董事会履行相关董事回避表决程序后审议通过。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2026年6月4日
证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2026-024
成都先导药物开发股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月24日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月24日 11点00分
召开地点：成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月24日
至2026年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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本次会议将听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，议案1、议案2、议案3相关公告及制度已于2026年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：JIN LI（李进）、宁波聚智先导生物科技合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟现场出席本次2026年第二次临时股东会的股东请于2026年6月22日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱investors@hitgen.com进行出席回复（出席现场会议时需查验登记材料原件）。
（二）登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1，法定代表人/执行事务合伙人委派代表签字并加盖公章）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的身份证复印件办理登记。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。
（三）登记时间、地点
登记时间：2026年6月22日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
登记地点：四川省成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋3楼董事会办公室
（四）注意事项
1、建议参会人员至少提前30分钟到达会议现场办理签到手续。
2、股东或其代理人在参加现场会议时携带有效证件，公司不接受电话方式办理登记。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
（一）会议联系
联系人：耿世伟 朱蕾
电话：028-85197385
联系邮箱：investors@hitgen.com
联系地址：四川省成都市双流区慧谷东一路8号6栋
（二）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2026年6月4日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
成都先导药物开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
