儒意电影娱乐股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002739 证券简称：儒意电影 公告编号：2026-022

儒意电影娱乐股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年6月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年5月28日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规修订《董事会秘书工作细则》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关制度。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规制定《证券投资管理制度》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关制度。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规及公司实际情况修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关制度。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的补充议案》

根据相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意对公司2026年度董事薪酬方案补充如下：

公司非执行董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬依据非执行董事年度履职考核评价结果、公司经营业绩考核结果综合兑现。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，非执行董事陈洪涛先生对本议案回避表决。本议案将与公司2026年4月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》合并为一个议案（即《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》），提交公司股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2026年6月24日（星期三）召开公司2025年年度股东会，审议相关议案，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026年6月4日

证券代码：002739 证券简称：儒意电影 公告编号：2026-023

儒意电影娱乐股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“儒意电影”）第七届董事会第十二次会议决定召开公司2025年年度股东会，具体内容如下：

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月16日

7、出席对象：

（1）2026年6月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司部分董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：儒意电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、议案说明

（1）上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月27日和2026年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）议案2、议案3、议案6、议案8将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。

（3）议案3为关联交易，关联股东回避表决。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月17日-6月18日（9:30-12:00，13:00-18:00）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的截止时间为：2026年6月18日18:00，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

3、登记地点：

现场登记地点：儒意电影娱乐股份有限公司 证券事务部

信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼儒意电影证券事务部，信函请注明“儒意电影2025年年度股东会”字样。

联系电话：010-65055989

邮箱地址：ir@ruyifilm.com

4、联系方式：

联系人：彭涛、弥婷

联系电话：010-65055989

联系邮箱：ir@ruyifilm.com

联系地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、公司第七届董事会第十二次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2025年年度股东会会议回执》

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026年6月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362739

投票简称：儒意投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月24日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

儒意电影娱乐股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席儒意电影娱乐股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。

■

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：

附件三：

儒意电影娱乐股份有限公司

2025年年度股东会会议回执

致：儒意电影娱乐股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席儒意电影娱乐股份有限公司于2026年6月24日下午14:30举行的2025年年度股东会。

■

注：截至本次股权登记日2026年6月16日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字（法人股东盖章）：

日期： 年 月 日

1、请拟参加现场股东会的股东于2026年6月18日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。

公司邮箱：ir@ruyifilm.com

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。