山东仙坛集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-039

山东仙坛集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年6月3日以通讯方式召开。通知已于2026年5月27日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本10,000万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币19,000万元增加至29,000万元。

《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026年6月4日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-038

山东仙坛集团股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本10,000万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币19,000万元增加至29,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司董事会战略委员会2026年第二次会议和第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

（一）基本信息

企业名称：山东仙坛鸿食品有限公司

统一社会信用代码：91370612493496883W

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

法定代表人：王鸿

注册资本：19,000万元

成立日期：2014年04月03日

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

仙坛鸿食品不属于失信被执行人。

（二）主要财务指标

单位：万元

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（三）出资方式及增资前后的股权结构

公司以自有资金向仙坛鸿食品增加注册资本10,000万元。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币19,000万元增加至29,000万元。本次增资前后，公司均持有仙坛鸿食品100%股权。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了满足仙坛鸿食品未来业务发展的需求，有利于增强子公司的资金实力和运营能力，符合公司未来战略发展规划。本次对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后，公司仍持有仙坛鸿食品100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026年6月4日