浙江浙能电力股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2026-020

浙江浙能电力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月3日

(二)股东会召开的地点：杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅1（浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路18号西投绿城浙谷深蓝中心3幢2楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长刘为民主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事刘为民、齐革军、孟强、陈剑飞、吴皓、王智化（独立董事）、张占江（独立董事）列席本次会议。

2、董事会秘书魏峥，副总经理、财务总监胡俊涛列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于浙能电力子公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：李振江、陶凯

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《浙江浙能电力股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2026年6月4日