时代出版传媒股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2026-019
时代出版传媒股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日 15点00 分
召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日
至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见2026年6月4日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月23日上午9:00至下午15:00，拟出席会议的股东可于2026年6月23日（或之前）将下述资料邮寄或以电子方式发送至登记地点，出席会议时凭该资料签到。
（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部。
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、 法定代表人证明书、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书和本人身份证。
（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件和本人身份证。
六、其他事项
与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：严云锦、张羽
电话：0551-63533050、63533053
地址：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼证券投资部
邮编：230071
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2026－018
时代出版传媒股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年6月3日上午11:00以通讯表决形式召开。本次会议从2026年5月29日起以信息和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长董磊主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于制定〈时代出版董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
与会全体董事以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
制度全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
2.审议通过《关于制定〈时代出版董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
与会全体董事以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
制度全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版董事及高级管理人员离职管理制度》。
3.审议通过《关于召开时代出版2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年6月23日召开2026年第一次临时股东会。
与会全体董事以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
股东会通知详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月4日
