浙江健盛集团股份有限公司关于实施2016年度利润分配方案后
调整发行股份及支付现金购买资产项目发行价格和发行数量的公告

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-057

浙江健盛集团股份有限公司关于实施2016年度利润分配方案后

调整发行股份及支付现金购买资产项目发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行股份及支付现金购买资产概述

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式分别购买夏可才持有的浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）78.50%股权，谢国英持有的标的公司21.50%股权。

2017年2月13日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。2017年3月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过本次重组报告书草案等相关议案。2017年4月5日，公司召开2016年年度股东大会，审议并通过本次交易的相关议案。

本次发行股份购买资产的定价基准日为审议相关议案的首次董事会决议公告日，即公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日，发行股份的市场参考价为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90.00%，即21,77元/股。本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。

二、公司2016年年度权益分派方案及实施情况

公司于2017年4月5日召开了2016年年度股东大会，会议审议通过了《公司2016年度利润分配的议案》，公司2016年年度权益分派方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本370,500,000股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利37,050,000元。

公司于2017年4月25日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，2016年度利润分配方案的股权登记日为2017年4月28日，除权除息日为2017年5月2日。公司利润分配方案已实施完毕。

三、发行股份购买资产发行价格和发行数量调整情况

鉴于公司2016年年度权益分派方案已实施完毕，现就公司发行股份购买资产发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：本次发行股份购买资产的发行价格由原21.77元/股调整为21.67元/股。

本次交易向交易对方发行的股份数量由原来的31,970,601股调整为32,118,135股，具体情况如下：

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特此公告

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2017年8月7日