贵州轮胎股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-030

贵州轮胎股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2025年5月8日下午2:00

网络投票时间：2025年5月8日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄舸舸先生

6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2025年4月15日、2025年4月30日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会到会股东（或代理人）共444人，代表股份349,777,036股，占公司有表决权总股份的22.5784%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表15名，代表股份323,645,626股，占公司有表决权总股份的20.8916%。

通过网络投票的股东429人，代表股份26,131,410股，占公司有表决权总股份的1.6868%。

8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生、熊朝阳先生，独立董事杨大贺先生以通讯方式参会）、全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员、董事候选人及北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

（1）《公司章程》

表决情况：同意337,802,646股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5766%；反对11,337,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2413%；弃权637,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1821%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,309,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.1114%；反对11,337,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.5538%；弃权637,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3347%。

表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（2）《股东会议事规则》

表决情况：同意337,393,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4595%；反对11,450,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2736%；弃权933,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2669%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意14,899,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6104%；反对11,450,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.9680%；弃权933,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4216%。

表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（3）《董事会议事规则》

表决情况：同意337,531,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4991%；反对11,608,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3189%；弃权636,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1820%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,038,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.1180%；反对11,608,890股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的42.5489%；弃权636,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3330%。

表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

（1）选举黄舸舸先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数337,244,097股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4169%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数14,750,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.0642%。

表决结果：当选。

（2）选举王鹍先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数337,358,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4497%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数14,865,449股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.4849%。

表决结果：当选。

（3）选举张艳君女士为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数337,356,082股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4489%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数14,862,657股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.4747%。

表决结果：当选。

（4）选举刘献栋先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数337,326,546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4404%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数14,833,121股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.3664%。

表决结果：当选。

（5）选举陈飞先生为第九届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数337,230,030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4129%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数14,736,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.0127%。

表决结果：当选。

3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

（1）选举蔡可青先生为第九届董事会独立董事

表决情况：同意股份数337,258,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4210%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数14,765,076股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.1170%。

表决结果：当选。

（2）选举杨荣生先生为第九届董事会独立董事

表决情况：同意股份数337,297,610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4322%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数14,804,185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.2604%。

表决结果：当选。

（3）选举于健南先生为第九届董事会独立董事

表决情况：同意股份数337,322,477股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4393%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数14,829,052股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.3515%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所

2、律师姓名：刘慧颖、胡世文

3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2025年5月9日

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-031

贵州轮胎股份有限公司

第九届董事会第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会经2025年5月8日召开的2025年第二次临时股东大会选举产生。根据2025年4月30日发出的预通知，股东大会闭会后，本届董事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事刘献栋先生、熊朝阳先生和独立董事于健南先生以通讯方式参会及表决），其他相关候选人列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

经全体董事推举，会议由黄舸舸先生主持，与会董事按照《公司章程》规定的程序对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举黄舸舸先生为公司第九届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》，同意选举王鹍先生为公司第九届董事会副董事长。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

三、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会。董事会选举以下成员为公司第九届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会由杨荣生先生、于健南先生、蔡可青先生、陈飞先生和熊朝阳先生组成，其中杨荣生先生担任召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）提名委员会由蔡可青先生、杨荣生先生、于健南先生、黄舸舸先生和王鹍先生组成，其中蔡可青先生担任召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（3）薪酬与考核委员会由于健南先生、杨荣生先生、蔡可青先生、刘献栋先生和陈飞先生组成，其中于健南先生担任召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（4）战略与ESG委员会由黄舸舸先生、王鹍先生、张艳君女士、刘献栋先生、蔡可青先生组成，其中黄舸舸先生担任召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据黄舸舸先生提名，同意续聘王鹍先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

王鹍先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据黄舸舸先生提名，同意续聘蒋大坤先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

蒋大坤先生的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

六、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据王鹍先生提名，同意续聘公司其他高级管理人员，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止：

同意续聘张艳君女士为公司财务总监、副总经理；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意续聘王海先生为公司总工程师；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意续聘周秩军先生、蒋大坤先生、刘斌先生、贾力先生为公司副总经理；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

以上高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任张艳君女士为财务总监已经审计委员会审议通过。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意续聘陈莹莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

附件：1、公司高级管理人员及证券事务代表个人简历；

2、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2025年5月9日

附件1：

公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

王鹍：男，1973年3月出生，电子精密机械专业，在职工商管理硕士，工程师。曾任公司原四分厂厂长助理，设备动力处副处长、处长，储运部部长，生产部部长，总经理助理，副总经理，贵州前进新材料有限责任公司法定代表人、执行董事等职务。2022年4月起任公司董事、总经理；2023年5月起任公司副董事长。

王鹍先生目前持有公司股份58.8万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份20万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

张艳君：女，1974年11月出生，会计学专业，本科学历，高级会计师。曾任公司成本核算处副处长、处长，财务部副部长、部长，总经理助理等职务。现兼任公司控股子公司贵州前进新材料有限责任公司财务负责人、贵州大力士轮胎有限责任公司执行董事、总经理等职务。2023年5月起任公司财务总监、副总经理，2023年6月起任公司董事。

张艳君女士目前持有公司股份33万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份10万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

蒋大坤：男，1974年1月出生，管理工程专业，大学本科学历，经济师。曾任公司办公室主任助理、副主任（主持工作）、公司总经理助理、证券事务代表和全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司董事等。2007年8月起任公司办公室主任，2019年3月起任公司副总经理、董事会秘书。

蒋大坤先生于2011年8月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试并取得资格证书。目前持有公司股份52.8万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份16万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

王海：男，1969年10月出生，橡胶工程专业，本科学历，高级工程师。曾任公司技术管理处处长、副总工程师、总经理助理等职务。2001年12月起任公司总工程师。

王海先生目前持有公司股份52.8万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份16万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

周秩军：男，1973年4月出生，工业自动化专业，在职工程硕士，工程师。曾任公司三分厂厂长助理、副厂长、厂长、工程胎分公司总经理和公司总经理助理等职务。2018年9月起兼任公司全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司法定代表人、执行董事、总经理，2019年3月起任公司副总经理。

周秩军先生目前持有公司股份51.84万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份16万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

刘斌：男，1975年2月出生，高分子材料与工程专业，在职工程硕士，工程师。曾任公司载重子午胎分公司A区总监和总经理助理、载重子午胎三公司副总经理（主持工作）、工程子午胎分公司总经理、特种胎分公司总经理、炼胶分公司总经理、总经理助理等职务。2019年4月起兼任公司生产部部长，2022年9月起兼任公司全资二级子公司前进（越南）有限责任公司总经理。2022年4月起任公司副总经理。

刘斌先生目前持有公司股份50.88万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份16万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

贾力：男，1974年4月出生，机械电子工程专业，本科学历，工程师。曾任载重子午胎分公司工程部维修经理、总监助理、总监，制造部总监，总经理助理、副总经理、总经理，前进轮胎（越南）有限责任公司总经理、法定代表人，炼胶分公司总经理和公司总经理助理等职务。现兼任贵州前进轮胎投资有限责任公司副总经理，2023年5月起任公司副总经理。

贾力先生目前持有公司股份35.40万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份12万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

陈莹莹：女，1975年5月出生，工业企业管理专业，本科学历，经济师。曾任公司办公室行政主管，2019年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书。2020年10月起任公司证券事务代表。

陈莹莹女士目前持有公司股份10.92万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份4.4万股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，任职资格符合有关规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定任职要求。

附件2：

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

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