杭州汽轮动力集团股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会
暨重大资产重组投资者说明会的公告

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-61

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会

暨重大资产重组投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会”，并召开重大资产重组投资者说明会，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二）15:00～17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展、公司重大资产重组事项等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2025年5月8日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-62

杭州汽轮动力集团股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司董事会于2025年4月15日发出《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-47）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、本次股东会没有出现否决议案的情形。

3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间：2025年5月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：公司董事长叶钟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

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2、其他到会情况

公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

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2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

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3、审议通过《2024年度报告》全文及摘要

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4、审议通过《2024年度财务报告》

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5、审议通过《2024年度利润分配预案》

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6、审议通过《关于续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构的议案》

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四、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：杜闻、贺嘉贝

3、结论性意见：

本所律师认为：杭州汽轮动力集团股份有限公司2024年度股东会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定，本次股东会通过的各项议案表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、与会董事和董秘签字的2024年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的本次股东会法律意见书。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司

二〇二五年五月九日