上海临港控股股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2026-015
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月3日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年度财务决算和2026年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2026年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
在表决议案4时，涉及的关联股东上海临港经济发展（集团）有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司已按规定回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、耿晨
(二)律师见证结论意见：
上海临港控股股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2026年6月4日
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2026-016
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事张湧先生的书面辞职报告，张湧先生因工作调整，将担任上海财经大学滴水湖高级金融学院副院长职务，其副院长职务由上海财经大学、中国(上海)自贸试验区新片区管理委员会以及上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）组成的联席机制产生。鉴于临港集团为公司控股股东、实际控制人，为避免影响履职独立性，张湧先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。张湧先生在任职期间始终秉持独立、客观、审慎的履职原则，勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司董事会及专门委员会工作，充分发挥专业优势和独立作用，在公司治理、规范运作、战略发展等方面提出了专业意见和建议，为提升公司治理水平和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对张湧先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
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根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，由于张湧先生的本次职务变动将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例低于法定最低人数，因此在公司选举产生新任独立董事前，张湧先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员相应职责。公司董事会将按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2026年6月4日
