山东太阳纸业股份有限公司
关于向2026年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-026

山东太阳纸业股份有限公司

关于向2026年限制性股票激励计划激励对象

首次授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 限制性股票首次授予日：2026年7月8日

● 限制性股票首次授予数量：5965万股

● 限制性股票首次授予价格：6.59元/股

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年7月8日召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2026年7月8日为首次授予日，向符合条件的1468名首次授予激励对象授予限制性股票5965万股，授予价格为6.59元/股。具体情况如下：

一、本次激励计划简述

2026年6月26日，公司召开太阳纸业2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，主要内容如下：

（一）激励工具：限制性股票。

（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

（三）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计6,300万股，约占本激励计划公告时公司股本总额（即279,453.5119万股，下同）的2.25%。其中，首次授予5,965万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.13%，约占本激励计划授予权益总额的94.68%；预留部分335万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.12%，约占本激励计划授予权益总额的5.32%。

（四）激励对象：本激励计划首次授予激励对象共计1468人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入本激励计划的激励对象，应当在本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

（五）授予价格：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为6.59元/股。

（六）限售期：激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

（七）解除限售安排

1、本激励计划首次授予的限制性股票将分三期解除限售，各期时间安排如下表所示：

■

2、对于预留部分限制性股票，公司拟安排在太阳纸业2026年第三季度报告披露后授予，则预留部分限制性股票的解除限售安排如下表所示：

■

在上述约定期间内因解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应限制性股票。限制性股票各解除限售期结束后，激励对象未解除限售的当期限制性股票应当终止解除限售，公司将予以回购注销。

（八）业绩考核要求

本激励计划分年度对公司业绩指标和个人业绩指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件：

1、公司业绩考核指标要求

本计划的解除限售的考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。

限制性股票的各年业绩考核目标如下表所示：

■

注：（1）以上净利润指标均指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。（2）由本次股权激励产生的成本将在经常性损益中列支。

如公司未满足上述业绩考核指标，则所有激励对象对应考核年度可解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司回购注销。

2、个人业绩考核指标要求

根据公司制定的《2026年限制性股票激励计划（草案）实施考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内，公司业绩达到考核指标要求，且个人绩效考核为“合格”及以上时，才可具备获授限制性股票本年度的解除限售资格。

若达到解除限售条件，激励对象按照本激励计划的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售；未达解除限售条件的限制性股票，由公司按本激励计划相关规定回购注销。

本激励计划具体考核内容依据《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

二、本次激励计划已履行的审批程序

（一）2026年6月8日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

（二）2026年6月9日至2026年6月18日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了张贴公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。公司于2026年6月22日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（三）2026年6月26日，公司召开太阳纸业2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（四）2026年7月8日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了核查意见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

三、董事会关于本次激励计划符合授予条件的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件均已满足，具体情况如下：

（一）公司未发生以下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象未发生以下任一情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的首次授予条件已经成就。董事会同意将首次授予日确定为2026年7月8日，向符合授予条件的1468名激励对象首次授予限制性股票5965万股，授予价格为6.59元/股。

四、本次授予与股东会审议通过的激励计划存在差异的说明

公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并于2026年7月6日实施完成本次权益分配。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》中关于派息时授予价格调整方法的规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司对本次限制性股票授予价格进行调整。调整后，本次激励计划的授予价格（含预留部分）由6.79元/股调整为6.59元/股。

鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有21名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》及公司2026年第一次股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由1489人调整为1468人，限制性股票总量和首次授予的限制性股票数量保持不变。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司2026年第一次临时股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

五、本次激励计划限制性股票的首次授予情况

（一）首次授予日：2026年7月8日。

（二）首次授予数量：5965万股。

（三）首次授予人数：1468人。

（四）首次授予价格：6.59元/股（调整后）。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

（六）首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下列表格所示：

■

注：（1）本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；（2）预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定。若超过12个月未明确激励对象的，则预留权益失效；（3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（七）本激励计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

六、本次激励计划首次授予限制性股票对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

（一）限制性股票的会计处理方法

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（二）限制性股票公允价值的确定方法

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。在测算日，限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格，其中，限制性股票的公允价值=授予日收盘价。

（三）本次授予对公司业绩的影响

董事会已确定本激励计划的授予日为2026年7月8日，将根据授予日限制性股票的公允价值确认授予限制性股票激励成本。经初步测算，本次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：万元

■

注：1、上述费用为预测成本，实际成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关；

2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准；

3、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

4、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

七、参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股

票的情况说明

经自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

八、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部为自筹资金，公司承诺不为激励对象依本次激励计划获得有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

九、实施股权激励所筹集资金的用途

公司此次因首次授予限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

十、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核实，认为：

1、除21名拟激励对象自愿放弃参与本次激励计划外，本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、本次激励计划首次授予的激励对象为公司公布《激励计划（草案）》时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、公司和本次激励计划首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情况，本次激励计划的首次授予条件已经成就。

综上，董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划首次授予的激励对象名单中的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意以2026年7月8日为首次授予日，向符合条件的1468名首次授予激励对象授予限制性股票5965万股，授予价格为6.59元/股。

十一、法律意见书结论性意见

北京德恒律师事务所认为：

公司本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《太阳纸业2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已成就；公司本次授予的激励对象、授予数量、授予日的确定、授予条件等事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及《太阳纸业2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的信息披露义务。

十二、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；

3、北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二六年七月九日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-027

山东太阳纸业股份有限公司

关于投资建设广西南宁林浆纸一体化

提质增效技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，太阳纸业拟实施广西基地南宁园区林浆纸一体化提质增效技改项目（以下简称“南宁项目”），项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。

南宁项目将建设年产50万吨本色化学木浆生产线、年产60万吨特种纸生产线及相关配套设施。南宁项目预计总投资不超过人民币50亿元。

2、董事会审议情况：

2026年7月8日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项无需经公司股东会批准。

3、有关部门批准情况：

南宁项目已取得《广西壮族自治区生态环境厅关于南宁太阳纸业林浆纸一体化提质增效技改项目环境影响报告书的批复》（桂环审[2026]315号）。

4、本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本次对外投资项目由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施；项目投资资金主要来源于公司和南宁太阳的自有或自筹资金，具体将依托经营性净现金流与银行贷款等进行统筹安排。

南宁太阳的基本情况如下：

1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司

2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号

5、法定代表人：李洪信

6、注册资本：人民币300,000万元

7、成立日期：2022年2月10日

8、营业期限：长期

9、营业范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；仓储设备租赁服务；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；母婴用品制造；竹制品制造；竹制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用设备修理；物联网技术服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用杂品制造；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；污水处理及其再生利用；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、股东及持股情况：南宁太阳为太阳纸业的全资子公司，太阳纸业拥有其100%的股权。

三、新建项目情况

1、项目名称：太阳纸业广西基地南宁园区林浆纸一体化提质增效技改项目

2、项目实施地点：南宁东部新城六景工业园区

3、项目具体实施内容：

南宁项目将建设年产50万吨本色化学木浆生产线、年产60万吨特种纸生产线，配套建设碱回收系统、变电站、木片堆场、危废暂存间、化工库、湿浆库、库房、生物质棚等辅助设施等；本项目热电、供水、污水处理等依托南宁园区现有相关基础设施；南宁项目预计总投资不超过人民币50亿元。

4、项目建设规模及建设周期：公司将根据审批进度及市场情况确定南宁项目的实施进度，预计项目建设周期为18个月。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及对公司的影响

本次投资资金主要来源于公司和南宁太阳的自有或自筹资金，具体将依托经营性净现金流与银行贷款等进行统筹安排；根据预计的项目进度，2026年底前将完成项目总投资的40%，2027年四季度完成项目全部投资，项目新上生产线将进入试产阶段。

经公司财务部门审慎评估，本次对外投资的现金流不会对公司日常生产经营所需的营运资金造成重大不利影响；南宁太阳将根据实际情况逐步投入，总体风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

项目的实施将进一步提升公司广西基地南宁园区的自制浆生产能力，园区的产品结构将进一步优化，推动南宁园区浆、纸生产规模跃上新台阶。与此同时，南宁园区与北海园区的“双园驱动”协同发展，将使广西基地的生产设施布局与产品配置更加合理，物流体系更加完善，为公司深耕并拓展南方市场奠定坚实基础。

公司锚定平陆运河通航所带来的战略机遇，高标准、高效率、高质量地推进南宁项目建设，深化太阳纸业“三大基地”的优势互补与统筹发展。通过打造最优的林浆纸一体化体系，持续降本增效，公司将进一步提高核心竞争力，为太阳纸业绿色高质量可持续发展奠定更加坚实的基础。

2、项目存在的风险

公司正积极推进南宁项目相关的其他政府审批程序，仍存在审批未能如期通过或不予通过的风险；相关项目顺利实施并投产后，若宏观经济增速放缓导致下游需求复苏不及预期，或行业内新增产能集中释放引发阶段性产能过剩，以及国家环保、能耗等产业政策发生调整，均可能导致市场竞争加剧、产品售价承压，进而使项目面临无法达到预期盈利能力的风险。

公司董事会和经营层已对上述潜在风险进行了充分的预判与评估，将结合实际情况谨慎作出决策，充分利用公司在造纸行业中的良好信誉、技术人才储备及太阳纸业“三大基地”林浆纸一体化的全产业链协同优势，构筑成本护城河；同时，公司将根据市场变化灵活调整产销策略，积极开拓多元化销售渠道，合理配置关键岗位，全面提升经营管理水平与降本增效能力，最大限度降低投资风险，以稳健的经营业绩回报广大股东。

公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月九日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-028

山东太阳纸业股份有限公司

关于公司子公司对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2026年7月8日召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司子公司对外捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外捐赠事项概述

近期，受台风“美莎克”与季风气流共同影响，广西出现大范围持续性强降雨，南宁横州市等多地暴发严重洪涝灾害，当地人民群众生命财产安全遭受严重威胁，防汛抢险救灾与灾后恢复重建工作任务艰巨。

为助力受灾群众渡过难关、保障群众基本生活，支持受灾区域尽快恢复生产生活秩序、重建美好家园，公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司拟向横州市慈善会捐赠现金人民币1,000万元及生活用纸等物资，专项用于横州市受灾区域应急抢险救援、受灾群众转移安置、基本生活物资保障、受损基础设施修复及灾后生产生活恢复重建等相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次捐赠事项的目的及对公司的影响

南宁园区是太阳纸业整体战略布局的核心组成部分，承载着公司扎根八桂大地、深度融入广西发展、与绿城南宁共生共荣的企业责任与深厚情怀。本次捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的实际举措，亦是企业与灾区群众共担风雨、共渡难关的责任担当。

本次捐赠资金来源为子公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二六年七月九日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-025

山东太阳纸业股份有限公司

关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2026年7月8日召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2026年6月8日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

（二）2026年6月9日至2026年6月18日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了张贴公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。公司于2026年6月22日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》和《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（三）2026年6月26日，公司召开太阳纸业2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（四）2026年7月8日，公司召开太阳纸业第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过并就相关事项发表了核查意见，北京德恒律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

二、本激励计划相关事项的调整事由及调整结果

（一）调整授予价格

1、调整事由

公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并于2026年6月27日披露了《2025年年度权益分派实施公告》。公司2025年度利润分配方案为：

以公司总股本2,794,535,119股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利2元（含税），现金红利分配总额为558,907,023.80元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划的限制性股票的授予价格（含预留）进行相应调整。

2、调整方法及调整结果

授予价格的调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式，本次调整后的限制性股票授予价格为P=6.79-0.2＝6.59元/股。

综上，本次调整后，本次激励计划的授予价格（含预留）由6.79元/股调整为6.59元/股。

（二）调整授予人数及授予数量

1、调整事由

鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有21名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》及公司2026年第一次股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。

2、调整结果

本次调整后，本激励计划首次授予人数由1489人调整为1468人，限制性股票总量和首次授予的限制性股票数量保持不变。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司2026年第一次临时股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范围。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整（包括授予价格、激励对象人数的调整）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

本次调整在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。

五、法律意见书结论性意见

北京德恒律师事务所认为：

公司本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《太阳纸业2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已成就；公司本次授予的激励对象、授予数量、授予日的确定、授予条件等事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及《太阳纸业2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；

3、北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二六年七月九日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2026-024

山东太阳纸业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年6月26日以书面方式发出通知，会议于2026年7月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-025。

（二）审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-026。

（三）审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案事先已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-027。

（四）审议通过了《关于公司子公司对外捐赠的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见2026年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-028。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；

3、公司董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○二六年七月九日