广东顺钠电气股份有限公司
第十一届董事会第十五次临时会议决议公告
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-027
广东顺钠电气股份有限公司
第十一届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2026年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第十五次临时会议。经二分之一以上董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于当日以书面及通讯方式发出。
本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中，独立董事李灼光先生以通讯方式参加会议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由副董事长黄志雄先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，并结合董事的个人履历和工作能力，经与会董事讨论选举任曙彪先生为公司第十一届董事会董事长。
根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。因此，新任董事长任曙彪先生为公司法定代表人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。
2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，董事会对各专门委员会成员进行了相应调整。
调整后各专门委员会的组成如下：
战略与ESG委员会的成员包括：任曙彪先生、黄志雄先生、叶罗沅先生、李灼光先生，主任委员由任曙彪先生担任。
审计委员会的成员包括：叶罗沅先生、陈贤凯先生、李灼光先生，主任委员由独立董事叶罗沅先生担任。
薪酬与考核委员会的成员包括：李灼光先生、叶罗沅先生、陈贤凯先生，主任委员由独立董事李灼光先生担任。
提名委员会的成员包括：叶罗沅先生、任曙彪先生、李灼光先生，主任委员由独立董事叶罗沅先生担任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
第十一届董事会第十五次临时会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二六年七月八日
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-026
广东顺钠电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年7月8日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月8日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年7月8日9:15―15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议主持人：副董事长黄志雄先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东642人，代表股份269,955,488股，占公司有表决权股份总数的39.0778%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,572,109股，占公司有表决权股份总数的24.2571%。
通过网络投票的股东640人，代表股份102,383,379股，占公司有表决权股份总数的14.8206%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东639人，代表股份9,481,320股，占公司有表决权股份总数的1.3725%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东639人，代表股份9,481,320股，占公司有表决权股份总数的1.3725%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）提案的表决结果
提请本次会议审议的提案共2项，表决情况如下：
1.00《关于选举董事的议案》
总表决情况：
同意269,343,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7735%；反对539,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1997%；弃权72,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。
中小股东总表决情况：
同意8,869,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5505%；反对539,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6859%；弃权72,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7636%。
表决结果：本议案通过。
2.00《关于选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意269,342,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7731%；反对537,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1990%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。
中小股东总表决情况：
同意8,868,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5389%；反对537,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6648%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7963%。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师：金涛、戴懿君
（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2026年第一次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二六年七月八日
