上海雅仕投资发展股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603329 公司简称：上海雅仕

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司审议通过的2023年度利润分配预案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币212,659,764.41元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为162.36%。

2、不以公积金转增股本，不送红股。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）中国物流与采购联合会的数据显示，2023年我国社会物流总额增速持续保持恢复态势，社会物流总费用与GDP的比率小幅增长。2023年全国社会物流总额352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%。增速比2022年全年提高1.8个百分点。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分别增长3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好。从构成看，工业品物流总额312.6万亿元，按可比价格计算，同比增长4.6%，增速比上年多1.0个百分点；农产品物流总额5.3万亿元，增长4.1%；单位与居民物品物流总额13.0万亿元，增长8.2%；进口货物物流总额18.0万亿元，增速由降转升同比增长13%。社会物流总费用与GDP的比率小幅回落2023年社会物流总费用与GDP比率为14.4%，比上年下降0.3%。从结构上看，运输费用与GDP比率7.8%；保管费用与GDP比率4.8%；管理费用与GDP比率1.8%。

（二）根据《隆众资讯》全国行业会议信息：2023年中国硫磺产品市场呈现出波动下行的态势，受需求端疲软及国产增量和港口库存累积等多重因素影响，市场心态受到抑制，现货价格长期低于近五年平均水平。全年港口现货均价为1042元/吨，同比下降55.36%，最低点出现在6月下旬，为770元/吨，最高点则出现在年初，为1420元/吨。

报告期内硫磺的主要价格变动趋势图如下：

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（一）公司的主营业务

报告期内，公司持续推进业务升级战略，坚持“平台化”、“国际化”、“智能化”的战略目标，提出“国际化”战略下跨境业务发展目标。其中供应链总包业务稳健运营，供应链平台业务结构不断优化，供应链基地项目正在加紧建设，将分步投入运营中。

公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来，公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究，结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源，将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合，根据客户的不同需要设计相应的服务组合，从而为客户定制化设计出不同的供应链服务产品，并将这些产品销售给客户，最终为客户实现供应链增值服务。2023年虽然大环境偏冷，但通过传统业务的深挖与新业务的大力拓展，大幅降低硫磺市场低迷带来的损失。

供应链平台业务是公司积极推进的战略性升级业务，通过设计整合优化方案，建设专业化综合服务的供应链平台,为特定品种、业态及区域提供一站式供应链服务与支持。

供应链基地业务是公司正在加紧建设的国际化战略项目，主要服务于地区经济、提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务基地，将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节，将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业，以及国内、日韩及中西亚多个国家和地区，为国内产业的转型升级、一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作，提供更加便捷的、显著的增值服务。公司的供应链基地业务，其主要的经营模式仍然包括“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务内容进行多元组合。

（二）公司的具体经营模式

1、多式联运

公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。

2.第三方物流

报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口、物流中枢及节点单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司的经营优势，整合相关资源，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。

3.供应链执行贸易

公司与上游供应商、下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，受全球经济下行、地缘政治紧张影响，全球供应链面临前所未有的挑战，国际贸易存在诸多不确定性。回顾过去一年，尽管面临很多新问题、新情况，公司上下通过努力仍然保持了整体业绩的正向发展区间，总体上呈现出主业基石基本稳定、新业务快速落地的多业态横向发展态势。

截至本报告期末，公司资产总额229,332.98万元，同比增长7.03%；归属于母公司所有者权益109,753.30万元，同比下降3.17%；营业收入251,966.90万元，同比减少18.41%；归属上市公司股东的净利润977.80万元，较上年减少93.45%。报告期内，公司供应链物流业务收入及业务利润平稳并实现增长，供应链执行贸易业务受主营品种硫磺价格因素影响，供应链执行贸易业务收入及利润较去年同期相比大幅下降；另一方面公司海外配套的阿克套基地项目也在建设中，依托于阿克套基地的跨境供应链物流通道暂未形成，该项目目前处于亏损状态。

报告期内硫磺的主要价格变动趋势图如下：

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2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-026

上海雅仕投资发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2024年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事6名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

同意公司2023年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《公司2023年年度报告》以及《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

同意公司2024年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(三)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

同意公司2023年度董事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

同意公司2023年度总经理工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

同意公司2023年度财务决算报告，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(六)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

同意公司2023年度利润分配方案，本议案需提交股东大会审议。

2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税）。

详见公司于同日披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(七)审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司2024年度向金融机构申请融资额度，本议案需提交股东大会审议。

为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2024年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币20亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

详见公司于同日披露的《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(八)审议通过《关于公司2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司2023年度审计委员会履职情况报告。

详见公司于同日披露的《公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(九)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2024年度日常关联交易预计，本议案需要提交股东大会审议。

关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议以及第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

(十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需要提交股东大会审议。

公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(十一)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案需要提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(十二)审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》

同意公司2024年度对外担保额度，本议案需要提交股东大会审议。

公司2024年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保，其中为资产负债率为70%以上的下属公司提供累计不超过人民币30,000万元的担保，为资产负债率70%以下的下属公司提供不超过人民币57,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司2024年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(十三)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2023年度内部控制评价报告。

详见公司于同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(十四)审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

同意公司开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为3亿元人民币的等值外币，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(十五)审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(十六)审议通过《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》

同意基于谨慎性原则，公司2024年第一季度转回资产减值损失228.63万元，计提信用减值损失准备金额89.73万元，以上综合影响增加2024年第一季度利润总额138.90万元。

详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(十七)审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东大会审议。

关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。

详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议以及第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

(十八)审议通过《关于制定、修订〈股东大会议事规则〉等公司部分管理制度的议案》

同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》《董事会秘书工作规则》《总经理工作细则》《重大投资和交易决策制度》；同意制定《独立董事专门会议工作细则》《经营管理班子薪酬管理办法（试行）》。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》需要提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于制定、修订〈股东大会议事规则〉等公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于确定非独立董事2024年度薪酬的议案》

同意公司非独立董事2024年度薪酬方案，本议案需要提交股东大会审议。

关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

(二十)审议通过《关于确定高级管理人员2024年度薪酬的议案》

同意公司高级管理人员2024年度薪酬方案。

关联董事王明玮回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

(二十一)审议通过《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告，详见公司于同日披露的《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(二十二)审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

同意公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告，详见公司于同日披露的《公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(二十三)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

同意董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见，详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意2024年5月20日下午在公司会议室召开2023年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-027

上海雅仕投资发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2024年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中现场参会监事2名，以通讯表决方式参会监事1名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2023年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《公司2023年年度报告》以及《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2024年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

同意公司2023年度财务决算报告，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

同意公司2023年度利润分配方案，本议案需提交股东大会审议。

2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税）。

详见公司于同日披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2024年度日常关联交易预计，本议案需提交股东大会审议。

关联监事王忠、郭长吉回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需提交股东大会审议。

公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》

同意公司2024年度对外担保额度，本议案需提交股东大会审议。

公司2024年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保，其中为资产负债率为70%以上的下属公司提供累计不超过人民币30,000万元的担保，为资产负债率70%以下的下属公司提供不超过人民币57,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司2024年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2023年度内部控制评价报告。

详见公司于同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

同意公司开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为3亿元人民币的等值外币，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》

同意基于谨慎性原则，公司2024年第一季度转回资产减值损失228.63万元，计提信用减值损失准备金额89.73万元，以上综合影响增加2024年第一季度利润总额138.90万元。

详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东大会审议。

关联监事王忠回避表决。

详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《监事会议事规则》，本议案需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于制定、修订〈股东大会议事规则〉等公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

同意公司2023年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于确定监事2024年度薪酬的议案》

同意公司监事2024年度薪酬方案，本议案需要提交股东大会审议。

全体监事回避表决，直接提交至股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-028

上海雅仕投资发展股份有限公司关于

公司2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、分配比例：拟每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币212,659,764.41元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为162.36%。

（二）不以公积金转增股本，不送红股。

（三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（四）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

（下转22版）

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：刘忠义 主管会计工作负责人：吴宏艳 会计机构负责人：刘利平

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘忠义 主管会计工作负责人：吴宏艳 会计机构负责人：刘利平

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘忠义 主管会计工作负责人：吴宏艳 会计机构负责人：刘利平

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2024年4月24日

上海雅仕投资发展股份有限公司2024年第一季度报告