深圳中电港技术股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

主要系个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

大幅变动情况与原因说明如下：

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中电港技术股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：周继国 主管会计工作负责人：陈红星 会计机构负责人：罗志慧

2、合并利润表

单位：元

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周继国 主管会计工作负责人：陈红星 会计机构负责人：罗志慧

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

深圳中电港技术股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-017

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本759,900,097股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

中电港是行业领先的电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台，依托三十余年产业上下游资源积累、技术沉淀、应用创新，已基本实现上游产品线资源全覆盖，下游应用行业全覆盖，可为客户提供元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据引擎等综合服务解决方案。

■

公司以电子元器件授权分销为核心，辅以非授权分销业务来满足客户多样化需求。目前公司拥有130余家国内外优质集成电路企业的分销授权，包括全球TOP20中的9家，覆盖处理器、存储器、射频、模拟、传感、分立器件等完备的产品类别；服务超过5,000家客户，深度覆盖消费电子、通讯系统、工业电子、计算机、汽车电子、安防监控、人工智能等众多领域。

通过“萤火工场”开展硬件设计支持与技术方案开发等设计链服务，以技术服务和应用创新为依托，聚焦重点行业与产品线，为分销业务增长和上下游企业创新发展提供技术支持和解决方案。当前主要致力于AI处理器、无线、传感、音视频、信号链、电源、电机驱动、嵌入式系统等相关方案设计与产品开发。

通过“亿安仓”开展非授权分销业务和供应链协同配套服务，为上中下游企业提供安全、敏捷、高效的仓储物流、报关通关等综合性协同配套服务，持续推进“中心仓-枢纽仓-园区仓”三级仓体系和仓储系统智能化、数字化转型升级。

通过推出电子信息产业数据引擎“芯查查”，以九维数据赋予芯片数字化生命，提供元器件供应链波动分析、交叉选型、风险管控、BOM管理、行业趋势分析等服务。

公司处于电子信息产业链中游环节，通过技术、产品、应用、数据、资金、人才等生产要素的集聚和高效配置，将上游原厂与下游电子产品制造商紧密联系在一起，保障电子元器件供应链稳定，成为连接产业上下游的重要纽带。一方面，公司通过自身在行业市场、客户网络的布局，帮助原厂积极推广新产品、开拓新客户，解决了上游原厂难以有效覆盖众多客户的痛点，降低原厂的营销成本；另一方面，公司通过市场人员、FAE 深入服务下游电子产品生产制造企业，整合客户需求，降低客户采购成本，在为客户供应电子元器件的同时，在产品设计、产品应用等方面为客户提供技术支持和应用解决方案，实现技术增值和服务创新。

2023年，公司按照“创新驱动、提质增效、强基控险”经营总方针，紧紧围绕计算产业、汽车电子、新能源、人工智能等重点领域和重点客户，持续落实“一行一策”、“一企一案”策略。但受全球半导体行业陷入低谷、消费终端需求收缩及存储产品价格持续下跌，以及美元利率高位运行、汇率大幅波动等因素影响，公司2023年实现营收345.04亿元，同比下降20.32%，归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降40.93%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内重要事项详见公司《2023年年度报告全文》。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-008

深圳中电港技术股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2024年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司《2023年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告中的财务信息已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

2023年年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》；2023年年度报告摘要具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事蔡元庆先生、王明江先生、吕飞先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，《2023年度总经理工作报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司2023年度整体经营情况，管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了2023年度的各项工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

经核查独立董事蔡元庆先生、王明江先生、吕飞先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

董事会认为，公司《2023年度社会责任报告》符合相关法律法规要求，结合了公司所处行业特点及公司的实际情况，充分展示了公司2023年度在公司治理、员工关怀、安全生产和环境保护等方面所采取的措施和取得的进展。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为，公司审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中电港技术股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年度主要经营指标情况如下：

营业收入34,503,704,984.98元，同比下降20.32%；

归属于上市公司股东的净利润为236,625,838.66元，同比下降40.93%；

资产总额22,704,419,913.37元，比上年增长15.09%；

归属于上市公司股东的净资产为5,056,011,006.87元，同比增长82.67%。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

董事会认为，2023年度利润分配预案综合考虑保证公司持续经营和长期发展以及中小股东的利益，符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，并经审计委员会前置审议，符合《公司法》《公司章程》的规定，具备合法性、合理性。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议、第一届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过；保荐机构对专项报告发表了核查意见；会计师事务所出具了鉴证意见。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行；《2023年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会前置审议通过，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过；保荐机构发表了核查意见；会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

非关联董事一致同意本议案。

第一届董事会第二次独立董事专门会议对本议案进行了审核，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事周继国、刘迅、李俊、杨红、曹蓓回避表决。

（十二）审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》

董事会认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

第一届董事会第二次独立董事专门会议对本议案进行了审核，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。保荐机构发表了核查意见。(下转38版)