浙江长城电工科技股份有限公司2024年第一季度报告
公司代码：603897 公司简称：长城科技
浙江长城电工科技股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配预案：拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
我国电磁线行业起步较晚，但成长迅速，已成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。经过30多年的快速发展，我国电磁线市场已经趋于成熟。目前，我国在电磁线产量上已成为世界第一生产大国，形成了百万吨以上的生产能力，约占全球生产总量的50%。我国电磁线行业已经形成了区域化产业聚集特征，浙江、广东和安徽三省产量分列全国前三位，三个区域合计占全国电磁线产量七成。产生这种区域分布，主要由于三省及周边制造业较为发达，区域内下游行业客户聚集效应明显。
我国电磁线行业已步入成熟期，行业竞争较为充分。在下游行业需求拉动下，我国电磁线用量整体上呈现不断增长的发展趋势，但由于产能过剩和产品同质化严重，市场竞争较为激烈。目前我国电磁线生产企业众多，规模相差很大，年产一千多吨至年产十万吨不等，企业产能规模主要集中于年产万吨以下。由于通用电磁线生产技术和工艺比较成熟，除几家大规模企业外，其余企业产品同质化比较严重，使得电磁线行业竞争较为激烈。
（一）公司主要业务
本公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售，产品广泛应用于电机、电器等实现电能和磁能转换的场合，是国民经济中重要的工业基础产品。目前公司产品已形成上千个规格，产品热级涵盖130级-240级，圆线线径范围0.06mm-6.0mm以及扁线截面积20mm2以下，产品应用可覆盖工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等领域。本公司自成立以来专注于电磁线业务领域，是目前国内同类产品的主要制造商之一，产品销量居于国内同行业前列。
（二）公司经营模式
1、采购模式
本公司的原材料主要是铜和绝缘漆。公司主要根据“以销定产、以产定购、合理安排”的指导原则来编制采购计划，按照“质优价廉、按时按量、优胜劣汰、有效管控”的原则，对主要原材料采取比质比价采购制度，建立了严格的价格、质量、数量和资金控制程序，对采购过程实行全程监督。公司所需要的主要原材料国内都有众多成熟的供应商，供应充足，选择面较广。
2、生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式，即每年公司先与主要客户签订框架合同，在合同期内由客户下达订单，公司根据订单制定生产计划，组织生产。制造部根据生产情况和合同期限安排生产计划；技术部根据客户的要求制定生产工艺；生产车间按生产工艺组织生产；质量管理部根据产品检验规程进行中间检验和最终检验，在检验合格后各生产车间将产品包装入库，销售部根据合同订单按期发货。对于部分标准化通用产品，公司往往会预生产一部分产品作为储备，以满足零售客户的订单需求以及提高对主要客户的供货效率，并均衡产能、兼顾生产的批量经济性。
3、销售模式
报告期内公司产品基本上销售于国内市场。本公司采用直销模式进行销售，客户主要是下游生产厂家。对于公司主要客户，公司与客户每年签订年度供货框架协议，约定产品类型、价格计算方式、货款结算方式等。此后，在各合同年度内，客户根据实际需求向公司下达具体订单，约定货物的具体数量、产品类型、交货时间等，公司根据具体订单和库存状况安排采购和生产等事宜。对于未签署年度供货框架协议的其他客户的订单需求，公司根据具体订单及库存状况安排相应的发货等事宜。
本公司产品售价按照“铜价＋加工费”的原则确定，加工费在综合考虑产品品种和规格、结算方式等因素后与客户协商确定。铜价（电解铜）的定价方式是根据客户的要求，按照上海有色网（http://www.smm.cn）公布的1#电解铜平均价格或上海期货交易所铜期货平均价格为定价依据，采取点价和均价两种方式与客户进行确定。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年公司实现营业收入1,107,920.51万元，较上年同期增长10.50%；归属于上市公司股东的净利润21,650.71万元，较上年同期增长59.00%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-004
浙江长城电工科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利1.50元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议已审议通过关于《公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为216,507,055.38元，母公司实现净利润47,500,971.86元，年末未分配利润为325,822,191.31元，利润分配预案为：以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利15.00元(含税)，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。
2023年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),合计派发现金红利103,217,840.50元（含税）。具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《长城科技2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032）。
2023年年度利润分配预案拟以现金方式向全体股东分配红利（无差异化分红），每10股派发现金红利15.00元(含税)，截至2023年12月31日公司总股本206,435,681股，以此计算公司拟派发现金分红数额309,653,521.50元（含税）。
综上，公司2023年度合计拟派发现金分红数额共计412,871,362.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为190.70%。
二、已履行的相关决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十五次会议并全票审议通过关于《公司2023年度利润分配预案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2024年4月24日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了关于《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、现金分红方案的情况说明
公司2023年度合计拟派发现金分红总额共计412,871,362.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为190.70%，占期末母公司报表中未分配利润的126.72%，本次年度分配占期末母公司报表中未分配利润的95.04%。公司2023年利润分配预案与公司业绩水平相匹配，结合公司未来的发展前景和长期战略规划，是在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次利润分配不会对公司偿债能力产生影响，现金分红不会造成公司流动资金短缺。同时，公司过去十二个月内不存在使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。
本次利润分配预案尚须提交2023年年度股东大会批准。
四、相关风险提示
公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，公司具备较为充足的货币资金用于企业后续发展。不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须提交2023年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-006
浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员
2023年度薪酬执行情况
及2024年度薪酬考核方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况
根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
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二、2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案
1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：
在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
2、独立董事：独立董事津贴为7.2万元/年，按月领取。
3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
4、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监理、高级管理人员因换届、改造、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
三、审批程序
本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议并由股东大会审议通过后生效。
特此公告
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-007
浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司及子公司预计2024年向
金融机构申请综合敞口授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信额度：公司及子公司预计2024年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币500,000.00万元。
● 审议情况：公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司预计2024年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2024年4月24日公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司预计2024年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现就公司2024年向金融机构申请综合敞口授信额度事宜公告如下：
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司及子公司2024年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币500,000万元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授权范围内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
特此公告
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-002
浙江长城电工科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年4月24日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年年度报告》及摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
根据公司2023年度实际工作情况，公司总经理向董事会提交了《2023年度总经理工作报告》。
（三）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行
情况及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。全体董事回避表决本议案，直接提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司及子公司预计2024年向金融机构申请综合敞口
授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司及子公司预计2024年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《会计师事务所选聘制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《独立董事工作制度》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《独立董事专门会议工作制度》。
（十七）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《董事会专门委员会工作制度》。
（十八）审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于终止公开发行可转换公司债券的公告》。
（十九）审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于会计政策变更的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（下转50版）
证券代码：603897 证券简称：长城科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:浙江长城电工科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：顾正韡 主管会计工作负责人：陆永明 会计机构负责人：陆永明
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：顾正韡 主管会计工作负责人：陆永明 会计机构负责人：陆永明
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：顾正韡 主管会计工作负责人：陆永明 会计机构负责人：陆永明
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2024年4月24日
