苏州兴业材料科技股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603928 公司简称：兴业股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配及资本公积金转增预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.115元（含税），每股以资本公积金转增0.3 股。以此计算合计拟派发现金红利23,184,000元（含税），本年度公司现金分红比例为30.53%。本次转增后，公司总股本拟为 262,080,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023 年度不送股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、铸造造型材料行业

铸造是人类文明史上最古老的金属成形的工艺方法，是机械制造不可或缺的重要基础。我国悠久的铸造历史可以追溯到商、西周、春秋时期的青铜器时代和战国后期的铁器时代，至今延续了1600多年，见证了炎黄子孙的智慧，彰显了中华文明的辉煌。

铸造材料行业伴随着铸造发展而壮大，我国铸造材料在上世纪未期逐步实现了产业化和商品化，产量连续多年跃居世界第一，品种和质量基本滿足国民经济日益增长的须求。铸造造型材料在砂型铸造过程中，能赋与铸型/型芯具有符合铸造工艺要求的常温、高温強度，并在高温金属液的冲刷和侵蚀下保持尺寸稳定，能获得优质铸件。例如，根据中国铸造协会的统计，由于铸造用粘结剂的质量和使用不当造成的铸件报废约占总铸件废品率的30%～50%。另外，造型材料的正确选用还决定了铸造工艺、生产效率、能源消耗、环境负荷和铸件质量等，由此可见，铸造材料是铸造工艺极为重要的基础性材料。

公司自成立以来，专注于铸造材料的研发、生产、销售和相关技术服务。坚持自主培养为主和筑巢引凤的人才战略，不断进行公司新产品、新工艺和新系统的持续创造，创造公司独特的技术能力和他人难以模仿的无形资产，利用国家专利保护知识产权，践行服务型企业的社会承诺，随时为用户提供全套技术解决方案，以在较长时期内保持公司的核心竞争力，为股东、社会、员工创造更大的价值。公司主营产品铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂等系列产品具有节能、高效、减排的功能特色，连续多年市场占有率位居前列，在铸造材料存量竞争中，始终保持行业竞争优势。

2023年铸造造型材料行业呈现波浪式发展、曲折式前行的特点，市场压力与产品结构性矛盾叠加。下游铸件企业开工不足，造型材料刚性需求下滑、存量竞争加剧，售价下降、利润被挤压、账款回收难度加大。造型材料通用性产品产能过剩，绿色个性化产品紧俏。2023年，公司审时度势，利用更高的质量稳定和拓宽通用产品市场，用更好的个性化新品开拓新市场，报告期内公司铸造树脂、涂料等产品产销吨位均有一定比例增长。

2、酚醛树脂行业

酚醛树脂是人类最早实现工业化的合成树脂之一，因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、 航空航天材料、光伏材料，电池负极材料，氢能材料等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断稳固和提升，中国成为世界使用酚醛树脂和消费酚醛树脂制品的第一大国。酚醛树脂产业是国家政策扶持的行业，电子级酚醛树脂和特种酚醛树脂等产品已被列入《中国制造2025》、《战略新兴产业分类》(2018)》和《“十三五”材料领域科技创新专项规划》等政策内。

近几年，随着国家对化工行业环保要求的提高，酚醛树脂企业开始着力研发无尘树脂、低醛树脂、苯酚替换型树脂、水溶性酚醛树脂等环境友好型酚醛树脂。酚醛绿色化是未来酚醛树脂重要的发展趋势之一,公司也在加大科研投入，不断创新，一批功能性绿色酚醛树脂正在有序进行中。

1、主要业务

公司主营业务是以有机合成树脂为主的功能新材料的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品分为铸造材料（铸造树脂、涂料、冒口、过滤器、球化剂、孕育剂、蠕化剂等）、特种酚醛树脂（电子级、改性、热固性、粉体等特种酚醛树脂）和其他化工材料（丙烯酸、浸渍树脂）三大类别。产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产，是下游装备制造业中必须的重要基础材料。

2、经营模式

公司一直专注于以有机合成树脂为主的功能新材料的研发、生产、销售和相关技术服务，在铸造材料和酚醛树脂领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发，通过持续地丰富产品系列、优化产品结构，逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂和特种酚醛树脂为主的研发生产体系，在提供铸造材料和酚醛树脂产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的技术解决方案。由于公司所处铸造造型材料和酚醛树脂行业的特点，公司能够生产多种规格牌号的产品，产品品种较为齐全，主要通过直销方式供应给直接客户使用，能够满足客户的“一站式采购”需要及个性化采购需求，同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小，因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。

1）、采购模式

公司采用直接采购模式，根据客户订单排期和库存情况，通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。

2）、生产模式

公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划，对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估；客户实际需要产品时，综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划，生产车间根据上述生产计划组织生产，并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大，可满足多品种、不同批量产品的生产要求。

3）、销售模式

公司采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通，制定月度销售计划，并在客户实际需要购买公司产品时，按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单；经相关部门评审通过后，生产部门按订单和库存组织生产、按时发货，营销中心跟踪发货、结算、回款情况。

4）、服务模式

公司自成立以来奉行“创造新材料，与客户共创价值”的经营目的、“创新为本，客户为本，员工为本”的核心价值观与“销售未至，服务先行；至精至诚，追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造材料和酚醛树脂一站式采购的供应商，致力于功能新材料的研发、生产和销售和全套技术解决方案，长期以来，致力于客户的现场指导；全方面的售前、售中、售后服务；参加年度展销会；举办“兴业服务万里行” “兴业材料大讲堂”等学术技术交流，在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享，共同提高和进步。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内实现营业收入15亿元，同比下降16.06%，营业成本12.75亿元，同比下降16.24%，主要原因是主要原材料采购价下降致主要产品售价下降所致；实现归属于母公司所有者的净利润7594.20万元，同比下降34.67%，主要原因是本期产品售价下降致销售额下降以至毛利额下降所致。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-007

苏州兴业材料科技股份有限公司

2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.115元（含税），每股以资本公积金转增0.3股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润75,942,003.10元，期末母公司累计未分配利润为 654,022,868.63 元。经公司第五届董事会三次会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.115元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本201,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利23,184,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.53%。

2、公司拟向全体股东每股以公积金转增0.3 股。截至2023年12月31日，公司总股本201,600,000股，本次转增后，公司总股本为 262,080,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023 年度不送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股转增比例和分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024年4月24日召开第五届董事会三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本利润分配及公积金转增股本方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023 年度利润分配及公积金转增股本方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会全票通过本议案并同意将其提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-008

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州兴业材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：黄晓奇女士，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为苏州兴业材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过金禾实业（002597.SZ）、兴业股份（603928.SH）、华尔泰（001217.SZ）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：梁子见先生，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；2020年开始为苏州兴业材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过君实生物（688180.SH）、兴业股份（603928.SH）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李黎先生，2023年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为苏州兴业材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过兴业股份（603928.SH）等上市公司审计报告。

项目质量复核人：张春梅女士，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业, 2021年开始为苏州兴业材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过东岳硅材（300821.SZ）、凌玮科技（301373.SZ）、兴业股份（603928.SH）、美邦股份（605033.SH）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师梁子见、签字注册会计师李黎、项目质量复核人张春梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年容诚会计师事务所对公司的财务审计费用为人民币 40 万元，对公司的内控审计费用为人民币 15万元，合计为人民币 55 万元。本期审计费用较上一期审计费用下降15.38%。2023年度，考虑到公司所处行业和会计处理复杂程度等综合因素，经双方协商一致，本期财务审计费用下调10万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司会计师事务所选聘制度》，公司董事会审计委员会开展了选聘2024年度会计师事务所工作。公司董事会审计委员对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司 2023年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会认为拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益，一致同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第五届董事会三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-009

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型，虽然公司会采取适当措施控制风险，但公司进行的现金管理仍然可能存在以下风险：

1、金融市场受宏观经济的影响较大，产品的收益会受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此购买的产品实际收益不可预期，非保本产品还存在本金部分损失的风险；

3、购买产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需遵守协议约定，存在着一定的流动性风险。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月18日审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，期限自公司2022年年度股东大会决议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

鉴于上述授权即将届满，为调高公司自有资金使用效率，公司第五届董事会三次会议于2024年4月24日以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司日常经营的前提下，拟使用单日最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行投资理财，期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。在上述期限内，该5亿元理财额度可滚动使用。

该议案须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况具体如下：

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品、合格金融机构进行结构性存款或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的保本型理财产品；同时为了提高收益，在保证流动性和采取适当措施控制风险的前提下，现金管理的产品也可以是商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品，非保本型理财产品的投资标的不包括股票二级市场、期货市场等投资。上述理财产品投资期限不超过一年，且需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、决议有效期

决议有效期为自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、现金管理的额度及资金来源

公司本次以自有资金进行现金管理使用单日最高余额不超过人民币5亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。本次现金管理的来源全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。

4、实施方式

拟提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

二、对公司的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益。鉴于投资的部分产品为非保本型，也会存在一定的投资风险。

三、投资风险及风险控制

鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型，虽然公司会采取适当措施控制风险，但公司进行的现金管理仍然可能存在以下风险：

1、金融市场受宏观经济的影响较大，产品的收益会受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此购买的产品实际收益不可预期，非保本产品还存在本金部分损失的风险；

3、购买产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需遵守协议约定，存在着一定的流动性风险。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、在金融机构的选择上，公司将选择抗风险能力强、信誉高的商业银行、证券公司及其它金融机构；在理财产品的选择上，尽可能选择相对低风险的产品，同时在购买每单理财产品前，需要充分了解拟购买理财产品的情况，对产品存在的风险进行内部评估，并按内控及授权要求严格履行审批程序；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

4、 公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、专项意见说明

1、监事会意见

公司监事会对此发表了同意的意见，详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《兴业股份第五届监事会三次会议的决议公告》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-005

苏州兴业材料科技股份有限公司

第五届董事会三次会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会三次会议于 2024年 4月12日以书面方式发出会议通知及材料，并于2024年4月24日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2023年度报告及摘要》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会二次会议已对本议案进行审议，针对本议案中的财务报告进行了重点审议，全票通过并同意提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润75,942,003.10元，期末母公司累计未分配利润为 654,022,868.63 元。综合考虑股东利益和公司未来发展的规划，公司董事会提议：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.115元（含税），每股以资本公积金转增0.3股，2023年度不送股。分配现金股利后剩余累积未分配利润结转以后年度。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于授权董事会合理决定公司2024 年中期利润分配方案的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

董事会可以在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况可适当增加一次2024年中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。为提高决策效率，拟提请股东大会授权董事会合理决定公司 2024年中期利润分配方案（包括但不限于决定是否派发2024年中期利润分配）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况报告》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会二次会议已对本议案进行审议，针对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了重点审议，全票通过并同意提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及控股子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

为满足2024年度苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币13亿元（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。

本次向金融机构申请综合授信额度事项具体内容如下：

（1）授信额度：公司及控股子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币13亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。

（2）授信期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。

（3）综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；具体融资金额将视公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准）。

（4）提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融机构签订相关融资协议。超过上述综合授信额度的融资事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定另行审议做出决议后实施。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于给予公司董事长授权的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

面对日益严峻的环保和安全生产要求以及客户对产品迭代升级的需求，化工企业需要不断进行技术改造保证公司环保和安全生产符合政府相关监管要求和产品结构优化升级。为提高技改的工作效率及保证控股子公司的日常生产经营，董事会授权公司董事长，根据公司实际经营的需要，在单笔投资金额不超过人民币3,000万元且累计投资总额不超过人民币6,000万元的范围内，对公司现有生产基地厂区（包括控股子公司）进行技术改造及对控股子公司提供生产经营所需流动资金等。资金来源为公司自有资金或自筹资金，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止。

11、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于确认2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会一次会议已对本议案中董事及高级管理人员薪酬进行重点审议，全票通过并同意提交董事会审议。

该议案中公司董事、监事薪酬尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2023 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会二次会议已对本议案进行审议，全票通过并同意提交董事会审议。

详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2023年度内部控制评价报告》。

14、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《兴业股份关于向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《兴业股份关于向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，公司对部分治理制度进行了修订。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《兴业股份董事会审计委员会实施细则》、《兴业股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《兴业股份董事会提名委员会实施细则》。

17、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-006

苏州兴业材料科技股份有限公司

第五届监事会三次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会三次会议于2024年4月12日以书面方式发出会议通知及材料，并于2024年4月24 日以现场会议方式在公司三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹秋英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司编制的《公司2023年度报告及摘要》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（1）《公司2023年度报告报及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）《公司2023年度报告报及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理

和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事承诺《公司2023年度报告报及摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2023年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案的议案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于给予公司董事长授权的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：给予公司董事长一定额度的授权能够提高公司及控股子公司技

改的工作效率及保证控股子公司的日常生产经营。同意给予公司董事长授权的议

案。

（六）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，公司为了提高收益，现金管理的产品也可以是商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品非保本型理财产品的投资标的，不包括股票二级市场、期货市场等投资。公司需在购买非保本型、具有一定风险的理财产品时，严格按照内控流程进行投资产品的选择、风险评估等工作，并采取适当的合理措施进行风险控制，同时需要按要求做好信息披露工作。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已根据相关法律法规的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制。监事会对该报告无异议。

（八）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次可转债发行决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，本议案延长12个月是为了确保公司发行后续工作持续、有效、顺利进行，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-010

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券

股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况说明

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年7月19日召开了2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月，即2023年7月19日至2024年7月18日。

鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于2024年4月24日召开第五届董事会三次会议及第五届监事会三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至2025年7月18日，并将上述议案提请公司股东大会审议。

除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转债发行方案及授权的其他事项和内容保持不变。

二、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第五届董事会三次会议，审议通过了《关于延长

公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，同意提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年7月18日,并同意提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第五届监事会三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-011

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“解释第17号”）， 其中规定对 “关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更系根据财政部相关会计准则作出的调整，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东大会审议。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，相关会计处理将按照财政部发布的解释第17号要求执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）根据准则解释第17号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按 照《企业会计准则第 21 号一一租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用 权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第 21 号一一租赁》第二十三条至 第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后 租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的 方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租 赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号一一租 赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损 益，不受前款规定的限制。自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系根据财政部修订相关会计准则作出的调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-012

苏州兴业材料科技股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十三号一一化工、《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求，现将 2023年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2023年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且部分数据已经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-013

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月14日(星期二) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年05月07日(星期二) 至05月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@chinaxingye.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月14日 下午 15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年05月14日 下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：王进兴

董事会秘书：蒋全志

财务总监：陆佳

独立董事：何前

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月14日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月07日(星期二) 至05月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@chinaxingye.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门： 公司证券部

电话：0512-68836907

邮箱：stock@chinaxingye.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司

2024年04月26日

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-014

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 10点 00分

召开地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号研发大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年4月24日召开的第五届董事会三次会议、第五届监事会三次会议审议通过。详细内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年 5月16日

上午 9:00一11:30，下午 13:30一17:00

2、登记地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号

苏州兴业材料科技股份有限公司 证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2024 年5月16日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：公司证券部

联系电话：0512-6883 6907

传 真：0512-6883 6907

电子邮箱：stock@chinaxingye.com

地址：苏州高新区浒关工业园道安路15号

邮编：215151

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件

兴业股份第五届董事会三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州兴业材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。