四方科技集团股份有限公司 2024年第一季度报告
证券代码：603339 证券简称：四方科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:四方科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：四方科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：四方科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-034
四方科技集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月20日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生视频参会，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
(一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
(二) 审议通过《关于对全资子公司南通四方节能科技有限公司增资的议案》
根据全资子公司南通四方节能科技有限公司经营发展需要，公司拟使用自有货币资金30,000万元对四方节能增资，增资后注册资本由30,000万元增加到60,000万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第四届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-036
四方科技集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：南通四方节能科技有限公司（以下简称“四方节能”）
● 增资金额：四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金30,000万元对全资子公司四方节能进行增资，增资后注册资本由30,000万元增加到60,000万元。
● 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
● 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
根据四方节能经营发展需要，公司拟使用自有货币资金30,000万元对四方节能增资。增资完成后，四方节能注册资本变更为60,000万元。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司南通四方节能科技有限公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
公司名称：南通四方节能科技有限公司
统一社会信用代码：91320612MA1W5H6265
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南通高新区金渡路39号
法定代表人：黄杰
注册资本：30,000万人民币
成立日期：2018年3月6日
经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年经审计的主要财务指标如下：总资产281,514,548.15元，净资产245,135,249.94元，净利润-2,133,123.92元。
增资前后的股权结构：本次增资前四方节能为公司的全资子公司，本次增资后，四方节能仍为公司全资子公司。
三、本次增资对上市公司的影响
本次对全资子公司四方节能增资，是基于四方节能的实际生产经营需要，以公司自有货币资金进行增资，有利于四方节能主营业务发展。本次增资完成后，四方节能仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司全体股东和中小股东权益的情形。
四、本次增资的风险分析
公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
