唐山三友化工股份有限公司
(上接177版)
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二十、审议通过了《关于2024年度子公司为子公司提供担保的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司子公司在2024年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保。
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-022号）。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
二十二、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-023号）。
二十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步提高公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，董事会同意公司自2024年1月1日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法。
本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-024号）。
二十五、审议通过了《2024年第一季度报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第一季度报告》。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2024-017号
唐山三友化工股份有限公司
九届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届四次监事会的会议通知于2024年4月15日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2024年4月25日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事7人，亲自出席监事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：
1、公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等；
3、在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本报告尚需提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2023年度各项资产处置损失的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2023年度对各项资产处置的损失，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，审议程序合法、合规。
四、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2023年度根据公司实际情况计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，更能客观公允地反映公司的资产、财务状况。
五、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
六、审议了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》，监事周金柱先生、李云先生、赵敬民先生、张建华先生、陈磊女士回避表决。同意票2票，反对票0票，弃权票0票，该议案直接提交公司年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次公司将原材料核算由计划成本法改为实际成本法，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更后，能够进一步提高公司管理水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
八、审议通过了《2024年第一季度报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：
1、公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等；
3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2024年4月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2024-018号
唐山三友化工股份有限公司
2023年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.083元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,509,040,683.42元。经公司九届四次董事会审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，剩余未分配利润结转下一年度。2023年度不进行资本公积金转增。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.083元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算合计拟派发现金红利171,341,004.18元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年4月25日召开九届四次董事会会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。
三、相关风险提示
本预案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2024-019号
唐山三友化工股份有限公司关于
2023年度各项资产处置损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开九届四次董事会、九届四次监事会，会议分别审议通过了《关于2023年度各项资产处置损失的议案》。本次资产处置损失事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次资产处置基本情况
1、固定资产损失
为降本增效，公司一直提倡“修旧利废、节约降本”，但由于一方面公司地处沿海湿地，本身的工艺呈酸碱性，会对各项资产造成不同程度的腐蚀；另一方面，随着经济的快速发展和技术提升，一些设备更新换代较快，造成部分资产未达使用年限就已经报废，公司对过时和报废的资产及时进行评估处置，以进一步提高废弃资产的变现价值。2023年共形成固定资产处置损失4,014.74万元。
2、无形资产损失
2023年，矿山公司以土地使用权出资唐山冀东水泥三友有限公司，共形成无形资产处置收益658.98万元。
3、存货损失
石灰石、焦炭、原盐、原煤、电石大宗原材料散装堆放，在存储过程中会出现一定的自然损耗，在合理范围内确认的库耗损失2,885.48万元。
4、坏账损失
2023年度因债权单位终结破产程序无法收回的坏账损失2.68万元，公司已对其进行了账务处理，相应核减了已提取的坏账准备，对公司本期损益无影响。
二、本次资产处置对公司的影响
公司本次各项资产处置确认净损失合计6,243.92万元，预计影响公司2023年度税前利润6,241.24万元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润11.03%。公司本次资产处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况， 能够更加真实、客观、公允地反映公司资产、财务状况。
三、本次资产处置履行的决策程序
公司《关于2023年度各项资产处置损失的议案》已分别经于2024年4月11日召开的公司董事会审计委员会会议及2024年4月25日召开的九届四次董事会、九届四次监事会会议审议通过。
监事会认为：公司2023年度对各项资产处置的损失，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，审议程序合法、合规。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2024-025号
唐山三友化工股份有限公司
2024年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据公告如下：
一、 2024年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
■
二、公司主要产品的价格变动情况
■
三、公司主要原材料的价格变动情况
■
四、其他说明
1、以上披露的均价均为不含税价格。
2、2024年第一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2024-015号
唐山三友化工股份有限公司
2023年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四季度主要经营数据公告如下：
一、 2023年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
■
二、公司主要产品的价格变动情况
■
三、公司主要原材料的价格变动情况
■
四、其他说明
1、以上披露的均价均为不含税价格。
2、2023年第四季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2024-020号
唐山三友化工股份有限公司
关于日常关联交易2023年完成
情况及2024年预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月11日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司2023年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形；并认可公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2024年日常关联交易预计的额度，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2024年4月25日，公司九届四次董事会审议通过了《关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的议案》，关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生、张作功先生、张宝峰先生、张运强先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2024年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据业务需要在预计总额度范围内签署具体的合同或补充协议。
公司2024年日常关联交易预计的总额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
注1：因国家电网供电接口限制原因，公司子公司三友盐化所在区域统一由三友盐化从国家电网购电，再以同等价格转供给区域内其他用户，包括关联方河北长芦大清河盐化集团有限公司和三友新材，因此产生部分关联交易。
注2：2023年公司财务系统全面升级，引进金蝶系统作为财务信息化处理系统。为保证系统平台统一、数据标准规范，公司分别与唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”）、唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）签订了《费用报销共享系统租赁合同》，租赁期自2023年1月1日至2027年12月31日，根据用户权限数量确定5年合计租金分别为21.04万元（不含税）和85.23万元（不含税）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）唐山三友集团有限公司
注册资本：242,625.205019万元人民币
法定代表人：王春生
注册地址：河北省唐山市南堡经济开发区发展道407号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截止2023年底，总资产2,645,628.34；净资产1,621,359.12万元，资产负债率38.72%，营业收入2,200,969.04万元，利润总额140,904.62万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：为公司控股股东的控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形。
（二）唐山三友碱业（集团）有限公司
注册资本：159,265.1515万元人民币
法定代表人：李瑞新
注册地址：唐山市南堡开发区
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：截止2023年底，碱业集团总资产2,726,356.94万元，净资产1,703,537.53万元，资产负债率37.52%；2023年度营业收入2,201,089.40万元，利润总额144,406.39万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：本公司控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形。
（三）唐山三友实业有限责任公司
注册资本：1,709.56016万元人民币
法定代表人：刘亦庆
注册地址：唐山市南堡经济技术开发区
经营范围：销售：食品、饮料、化工产品（不含危险化学品）、工业盐、建筑材料（危险品除外）、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、厨具、卫具及日用杂品、纺织品、针织品、五金产品、文具用品、玩具、日用品、计算机及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、日用家电、电气设备、消防器材、元明粉、碳酸钙、家具、苗木花卉、医疗器械、陶瓷制品、汽车装具、有色金属（国家专控除外）：卷烟、雪茄烟零售；房屋租赁：干洗服务；汽车清洗、保养服务：家庭服务：计算机系统服务：口罩加工（非医用）；道路货物运输（不含危险货物）：工程设计活动：以下由分公司经营：其他印刷品印刷；广告制作、广告设计；缓蚀剂及化学清洗、物理清洗：成品油零售；面食、糕点现场制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2023年底，总资产8,002.66万元；净资产2,673.59万元，资产负债率66.59%，营业收入15,826.49万元，利润总额-324.55万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。
（四）河北长芦大清河盐化集团有限公司
注册资本：8,209.268万元人民币
法定代表人：李瑞新
注册地址：唐山海港开发区大清河
经营范围：一般项目：选矿；非食用盐销售；机械设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；再生资源销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；电子产品销售；煤炭及制品销售；牲畜销售（不含犬类）；水产品批发；水产品零售；水果种植；蔬菜种植；谷物种植；润滑油销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土石方工程施工；通用设备修理；机械零件、零部件加工；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；职工疗休养策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；劳务派遣服务；港口经营；食品销售；餐饮服务；家禽饲养；水产养殖；旅游业务；住宿服务；洗浴服务；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：截止2023年底，总资产36,555.37万元；净资产26,724.77万元，资产负债率26.89%，营业收入10,662.72万元，利润总额-1,699.43万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。
（五）唐山三友新材料股份有限公司
注册资本：6,060万元人民币
法定代表人：毕李刚
注册地址：唐山海港开发区大清河
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；机械设备销售；机械设备租赁；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（不得储存）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
财务状况：截止2023年底，总资产14,086.94万元；净资产9,927.69万元，资产负债率29.53%，营业收入6,259.03万元，利润总额396.54万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。
（六）唐山三友信息咨询服务有限公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：范晶晶
注册地址：唐山市南堡开发区希望路西侧发展道北侧（三友化工股份公司北侧办公楼二楼）
经营范围：信息咨询服务。
财务状况：截止2023年底，总资产161.74万元；净资产153.85万元，资产负债率4.88%，营业收入43.88万元，利润总额14.00万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：三友集团全资子公司，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。
（七）唐山湾三友旅行社有限公司
注册资本：30万元人民币
法定代表人：张辉
注册地址：唐山海港开发区大清河盐场路北（东湖宾馆院内）
经营范围：许可项目：旅游业务；烟草制品零售；食品销售；酒类经营；出版物零售；餐饮服务；家禽饲养；住宿服务；洗浴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品批发；水产品零售；针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品批发；五金产品零售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食用农产品零售；食品添加剂销售；电子产品销售；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；职工疗休养策划服务；牲畜销售（不含犬类）；水果种植；蔬菜种植；谷物种植；日用百货销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截止2023年底，总资产76.93万元；净资产46.29万元，资产负债率39.84%，营业收入227.60万元，利润总额33.05万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。
（八）唐山三友塑料制品有限公司
注册资本：1,696.0328万元人民币
法定代表人：刘亦庆
注册地址：唐山市南堡开发区（碱厂东门外）
经营范围：塑料制品加工；包装装潢；普通货运；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2023年底，总资产3,553.06万元；净资产1,304.19万元，资产负债率63.29%，营业收入4,959.32万元，利润总额-174.92万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。
三、关联交易定价政策
■
根据公司与关联方三友集团、碱业集团签署的《日常关联交易框架协议》，公司及公司下属公司与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司之间发生的日常关联交易，交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据市场价、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的交易协议将如约继续执行，预计总额度内因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2024-021号
唐山三友化工股份有限公司
关于2024年度为子公司提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）、唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“氯碱公司”）、唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友盐化有限公司（以下简称“盐化公司”）、唐山三友矿山有限公司（以下简称“矿山公司”）、唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称“电子化学品公司”）、唐山三友精细化工有限公司（以下简称“精细化工公司”）、唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港贸易公司”）。
● 2024年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司提供新增担保额度477,584.07万元，其中为香港贸易公司提供新增担保149,319.42万元。
● 截至2024年3月底，公司为子公司提供担保余额为206,364.48万元，占公司2023年底经审计归属于上市公司股东净资产的15.23 %，其中为香港贸易公司提供担保88,948.81万元。
● 本次担保无反担保。
● 除对子公司担保外，公司无其他对外担保。
● 公司无逾期对外担保。
● 特别风险提示：本次被担保对象香港贸易公司资产负债率超过70%，为公司全资子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，2024年公司计划在已有为子公司担保额度的基础上，拟为子公司提供新增担保额度477,584.07万元，其中为香港贸易公司提供新增担保额度149,319.42万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
■
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2024年4月25日召开九届四次董事会会议，审议通过《关于2024年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票15票、反对票0票、弃权票0票。
董事会同意公司2024年度在已有为子公司担保额度的基础上，为子公司提供新增担保477,584.07万元，2024年度整体担保限额655,533.20万元，其中为香港贸易公司提供新增担保149,319.42万元，2024年度为其提供整体担保限额250,000.00万元。在上述担保额度范围内，除香港贸易公司外，公司全资子公司/控股子公司（含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权的子公司）可分别按照实际情况相互调剂使用，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行融资提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。上述授权有效期自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至董事会或股东大会审议通过下一年度对外担保议案止。在授权期限内，担保额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次担保事宜尚需提交公司年度股东大会审议。
二、被担保单位基本情况
（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北（原三友化纤公司）
法定代表人：郑柏山
注册资本：275,526.39万元人民币
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2023年底，经审计总资产727,970.66万元，净资产283,857.17万元，资产负债率61.01%；2023年实现营业收入936,729.08万元，净利润-21,189.58万元。
截至2024年3月底，未经审计总资产704,544.78万元，净资产281,769.80万元，资产负债率60.01%；2024年1-3月实现营业收入244,064.29万元，净利润-2,457.00万元。
（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧（唐山三友硅业公司西）
法定代表人：郑柏山
注册资本：264,500万元人民币
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%
财务状况：截至2023年底，经审计总资产579,624.51万元，净资产259,406.13万元，资产负债率55.25%；2023年实现营业收入768,358.26万元，净利润-7,531.23万元。
截至2024年3月底，未经审计总资产555,054.16万元，净资产259,162.04万元，资产负债率53.31%；2024年1-3月实现营业收入196,566.72万元，净利润-544.10万元。
（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧
法定代表人：张兆云
注册资本：69,964.04万元人民币
主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
本公司持股比例：95.07%
财务状况：截至2023年底，经审计总资产308,687.62 万元，净资产238,376.17万元，资产负债率22.78%；2023年实现营业收入371,548.83万元，净利润-12,902.18万元。
截至2024年3月底，未经审计总资产305,225.38万元，净资产236,048.27万元，资产负债率22.66%；2024年1-3月实现营业收入83,367.81万元，净利润-2,423.95万元。
（四）公司名称：唐山三友硅业股份有限公司
注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧
法定代表人：陈学江
注册资本：50,969.33万元人民币
主营业务：混合甲基环硅氧烷
本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。
财务状况：截至2023年底，经审计总资产329,888.51 万元，净资产169,798.35万元，资产负债率48.53%；2023年实现营业收入170,717.62万元，净利润-43,776.14万元。
截至2024年3月底，未经审计总资产323,291.49万元，净资产163,725.80万元，资产负债率49.36%；2024年1-3月实现营业收入39,933.97万元，净利润-6,067.18万元。
（五）公司名称：唐山三友盐化有限公司
注册地：唐山海港开发区大清河
法定代表人：李瑞新
注册资本：10,000.00万元人民币
主营业务：原盐生产及销售
本公司持股比例：95 %，其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有。
财务状况：截至2023年底，经审计资产总额35,280.86万元，净资产19,130.68万元，资产负债率45.78%；2023年实现营业收入37,950.86万元，净利润-498.71万元。
截至2024年3月底，未经审计总资产33,399.31万元，净资产18,539.26万元，资产负债率44.49%；2024年1-3月实现营业收入4,202.00万元，净利润-585.48万元。
（六）公司名称：唐山三友矿山有限公司
注册地：唐山古冶区赵各庄西
法定代表人：刘铁亮
注册资本：13,969.00万元人民币
主营业务：矿石产品的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2023年底，经审计总资产77,984.54万元，净资产55,049.34万元，资产负债率29.41%；2023年实现营业收入44,122.88万元，净利润3,853.85万元。
截至2024年3月底，未经审计总资产79,057.90万元，净资产54,830.70万元，资产负债率30.64%；2024年1-3月实现营业收入9,841.17万元，净利润-134.76万元。
（七）公司名称：唐山三友电子化学品有限责任公司
注册地：河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区
法定代表人：李建渊
注册资本：50,000.00万元人民币
主营业务：电子专用材料研发、生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2023年底，经审计总资产41,673.39万元，净资产34,561.98万元，资产负债率17.06%；2023年无营业收入，净利润-438.02万元。
截至2024年3月底，未经审计总资产48,378.69万元，净资产34,296.58万元，资产负债率29.11%；2024年1-3月无营业收入，净利润-265.40万元。
（八）公司名称：唐山三友精细化工有限公司
注册地：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸化学园区北三道与北五道之间
法定代表人：周金柱
注册资本：100,000.00万元人民币
主营业务：基础化学原料制造和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2023年底，经审计总资产33,883.42万元，净资产30,983.59万元，资产负债率8.56%；2023年无营业收入，净利润-1,010.15万元。
截至2024年3月底，未经审计总资产33,327.80万元，净资产30,593.07万元，资产负债率8.21%；2024年1-3月无营业收入，净利润-390.53万元。
（九）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司
注册地：中国香港
法定代表人：姚志刚（执行董事）
注册资本：2,472.00万元人民币
主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资。
本公司持股比例：直接持股 66.67%，通过兴达化纤间接持股 33.33%。
财务状况：截至2023年底，经审计总资产75,243.58万元，净资产8,308.80万元，资产负债率88.96%；2023年实现营业收入448,490.15万元，净利润-948.42万元。
截至2024年3月底，未经审计总资产48,089.74万元，净资产8,468.72万元，资产负债率82.39%；2024年1-3月实现营业收入100,239.40万元，净利润157.04万元。
三、担保协议的签署情况
上述担保额度为公司2024年度预计为子公司提供的担保额度，实际发生担保金额将在预计额度内根据实际签署的协议确定。上述担保事项在股东大会审议通过后，授权公司管理层处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。
四、董事会意见
经公司九届四次董事会认真审议，董事会认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至2024年3月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为206,364.48万元，占公司2023年底经审计归属于上市公司股东净资产的15.23%，其中为香港贸易公司提供担保88,948.81万元。公司子公司为子公司提供担保余额为71,808.00万元，占公司2023年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.30%。
除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2024-022号
唐山三友化工股份有限公司
关于2024年度子公司为子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）。
● 2024年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司为子公司银行授信担保限额150,000万元人民币。
●截至2024年3月底，公司子公司为子公司提供担保余额为71,808.00万元，占公司2023年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.30%。
●除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。
一、担保情况概述
为满足各子公司正常经营业务的需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司拟在2024年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保。具体明细如下：
单位：人民币万元
■
上述担保事项已经公司于2024年4月25日召开的九届四次董事会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。
二、担保主体及被担保单位基本情况
（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北（原三友化纤公司）
法定代表人：郑柏山
注册资本：275,526.39万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2023年底，经审计总资产727,970.66万元，净资产283,857.17万元，资产负债率61.01%；2023年实现营业收入936,729.08万元，净利润-21,189.58万元。截至2024年3月底，未经审计总资产704,544.78万元，净资产281,769.80万元，资产负债率60.01%；2024年1-3月实现营业收入244,064.29万元，净利润-2,457.00万元。
（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧（唐山三友硅业公司西）
法定代表人：郑柏山
注册资本：264,500万元人民币
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%
财务状况：截至2023年底，经审计总资产579,624.51万元，净资产259,406.13万元，资产负债率55.25%；2023年实现营业收入768,358.26万元，净利润-7,531.23万元。截至2024年3月底，未经审计总资产555,054.16万元，净资产259,162.04万元，资产负债率53.31%；2024年1-3月实现营业收入196,566.72万元，净利润-544.10万元。
（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧
法定代表人：张兆云
注册资本：69,964.04万元人民币
主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
本公司持股比例：95.07%
财务状况：截至2023年底，经审计总资产308,687.62 万元，净资产238,376.17万元，资产负债率22.78%；2023年实现营业收入371,548.83万元，净利润-12,902.18万元。截至2024年3月底，未经审计总资产305,225.38万元，净资产236,048.27万元，资产负债率22.66%；2024年1-3月实现营业收入83,367.81万元，净利润-2,423.95万元。
三、担保协议的签署情况
上述担保额度为公司子公司2024年度预计为其他子公司提供的担保额度，实际发生担保金额将在预计额度内根据实际签署的协议确定。上述担保事项在股东大会审议通过后，授权公司管理层处理在核定担保额度内的担保事项，公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，董事会认为被担保方为公司的全资子公司，生产经营正常，具有偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，同意公司子公司2024年为子公司提供不超过150,000万元的银行授信担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2024年3月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为206,364.48万元，占公司2023年底经审计归属于上市公司股东净资产的15.23 %，其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供担保88,948.81万元。公司子公司为子公司提供担保余额为71,808.00万元，占公司2023年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.30%。
除对子公司担保外，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2024-023号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开2023年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日 10 点 00分
召开地点：公司所在地会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：听取公司独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月25日召开的九届四次董事会、九届四次监事会审议通过。相关公告于2024年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
登记时间：2024年5月9日（周四）
上午 9:00一一11:00
下午14:00一一16:00
联系电话：0315-8519078、0315-8511642
传 真：0315-8511006
联 系 人：刘印江
六、其他事项
现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
九届四次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2024-024号
唐山三友化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）自2024年1月1日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生影响，无需对公司2024年以前各期的累积影响数进行追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
本次变更前，公司对原材料核算采用计划成本法核算，日常收发原材料均按计划成本价计价，月末再通过对原材料成本差异的计算，将发出和结存原材料的计划成本还原为实际成本。
为进一步提高公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司自2024年1月1日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法，并按照会计准则相关要求编制2024年1月1日及以后期间财务报表。
本次变更后，公司采用实际成本法，原材料按照取得时的实际成本计价，发出和结存也按实际成本计价，不再结转材料成本差异。
二、本次会计政策变更履行的决策程序
本次会计政策变更属于公司自主变更，《关于会计政策变更的议案》已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。2024年4月25日，公司分别召开九届四次董事会、九届四次监事会，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
审计委员会认为：本次公司将原材料核算由计划成本法改为实际成本法，符合公司实际情况，有利于强化公司成本核算的精细化管理，不会影响公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更，并提交公司董事会审议。
监事会认为：本次公司将原材料核算由计划成本法改为实际成本法，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更后，能够进一步提高公司管理水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生影响，无需对2024年以前各期的累积影响数进行追溯调整。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2024-026号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年05月08日（星期三）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年04月26日（星期五）至05月07日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sh600409@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月26日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月08日下午15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年05月08日下午15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：张作功先生
副总经理兼董事会秘书：刘印江先生
总会计师：姚志强先生
独立董事：张继德先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月08日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年04月26日（星期五） 至05月07日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sh600409@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0315-8519078；0315-8511642
邮箱：sh600409@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2024年4月26日
