四川长虹电器股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：600839 证券简称：四川长虹

公司代码：600839 公司简称：四川长虹

四川长虹电器股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

(三)前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：柳江 主管会计工作负责人：茆海云 会计机构负责人：茆海云

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：柳江 主管会计工作负责人：茆海云 会计机构负责人：茆海云

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：柳江 主管会计工作负责人：茆海云 会计机构负责人：茆海云

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:四川长虹电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：柳江 主管会计工作负责人：茆海云 会计机构负责人：茆海云

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：柳江 主管会计工作负责人：茆海云 会计机构负责人：茆海云

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：四川长虹电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：柳江 主管会计工作负责人：茆海云 会计机构负责人：茆海云

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

四川长虹电器股份有限公司董事会

2024年4月26日

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）、公司官网（www.changhong.com）网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据信永中和会计师事务所初步审计结果，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为687,701,603.71元，合并报表累计未分配利润为5,627,914,844.74元；2023年度长虹股份母公司报表亏损585,717,203.58元，累计未分配利润为49,269,131.24元。因公司2023年度母公司报表亏损以及2023年末母公司累计可供分配利润较低，2023年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

电视行业：国内市场由于房地产市场复苏不达预期，加之电视产品更新换代周期拉长等因素影响，电视市场需求景气度不足。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年中国彩电市场零售量为3,142万台，同比下降13.60%；海外市场受高通胀影响，市场需求疲软，根据奥维睿沃（AVC Revo）发布的公开报告数据显示，2023年全球电视（TV）出货量同比下降3.50%。

冰箱行业：家电市场修复速度落后于整体消费，叠加我国家电市场保有量高等行业因素，市场告别高速增长，整体面临需求不振的困局，根据奥维云网(AVC）推总数据显示，国内市场冰箱零售量3,831万台，同比增长1.50%。国际海运费回落至正常水平，中国制造的高效率优势凸现，出口产品全价值链竞争力提升；同时，受海外渠道库存水位相对较低等因素拉动，出口业务呈现恢复性增长。根据产业在线数据显示，冰箱出口量4,374.40万台，同比增长27.40%。

空调行业：国内空调在高温天气影响下，叠加同期的低基数影响，市场回暖比较明显，根据奥维云网(AVC）推总数据显示，2023年零售量6,085万套，同比增长6.50%。伴随厄尔尼诺现象带来的全球性高温，海外市场对空调采购量增加，家用空调出口需求逐渐恢复。根据产业在线数据显示，2023年空调出口量6,626.50万套，同比增长8.30%。

洗衣机行业：2023年上半年市场复苏较为缓慢，仅在四季度取得较高增长，整体需求释放相对缓慢，规模稳健复苏，市场进入了平稳增长的“精耕细作”期。根据奥维云网(AVC）推总数据显示，2023年洗衣机全渠道零售量为4,005万台，同比增长3.40%。受政策利好、人民币贬值、物流费用降低等多重影响，中国家电加速向海外市场扩容，根据产业在线数据显示，2023年洗衣机出口销量约3,844.90万台，同比增长约37%。

ICT综合服务行业：随着数智化生活方式的普及，消费者能够享受到更多的科技产品和服务，对ICT技术产品的依赖和需求也在不断增长，稳定占据市场支出的较大比例。根据Gartner预测，全球IT支出稳健增长，2023年达到4.70万亿美元，同比增长4.30%。目前中国ICT市场正处于数字化转型的关键时期，预计在接下来的五年内将迎来持续创新和增长。

特种行业：特种行业方面市场总体需求旺盛。新能源产品契合国家加强环保治理，加快调整优化产业结构和能源结构的发展战略，增长明显，其中，锂电特种车载产品、锂电轨道交通产品、模块电源等市场发展潜力较大。

二、报告期内公司从事的业务情况

本集团于1988年由国营长虹机器厂发起设立，1994年3月在上海证券交易所挂牌上市交易。历经数十年的发展，从彩电立业、兴业，到如今的信息电子相关多元拓展，已成为集消费电子、核心器件研发与制造、ICT综合服务为一体的多元化、全球化综合型科技企业集团。

本集团秉承“科技创新、产业报国”的价值理念，坚持以用户为中心、以市场为导向，强化技术创新，持续为消费者与企业级客户提供卓越的产品与服务。

本集团主营以电视、冰箱（柜）、空调、洗衣机等为代表的智能家电业务，以冰箱压缩机为代表的通用设备制造业务，以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务，以电子制造（EMS）为代表的中间产品业务以及其他相关特种业务等。目前，本集团员工超4.5万人，在全球建有11个研发基地，17个制造基地，产品和服务遍布全球160多个国家和地区，为2亿多用户提供服务。

公司具有电视研产供销服等方面的深厚积淀和完备的价值链体系，拥有绵阳、中山、广元、印度尼西亚、捷克5个生产制造基地，向全球用户提供优质的智能电视产品和解决方案。根据奥维数据，公司产品国内全渠道零售量位于国内前列；出口规模保持稳定增长，持续保持行业前三水平。

长虹美菱旗下冰箱（柜）业务涵盖十字/两门/法式/意式等多系列冰箱及多型商用、家用冰柜，满足不同层次的消费者需求；空调业务国内拥有绵阳、中山，海外拥有印尼、巴基斯坦等4大生产基地，目前产品覆盖家用分体空调、家用及商用中央空调等系列；洗衣机产品包括滚筒、波轮等不同形式涵盖高、中、低档不同层级；厨卫及小家电主要为厨卫大电和生活小电，聚焦茶饮、清洁和燃热产品。

长虹华意主营家庭和商业用途制冷电器的各类压缩机产品，拥有景德镇、嘉兴、荆州、巴塞罗那、墨西哥等多个冰箱冰柜压缩机研发、制造、销售基地，是全球最大的冰箱（柜）压缩机企业，为国内、外著名企业提供产品和服务，产品畅销40多个国家和地区。

长虹佳华以“做帮助成长、支持成功的好伙伴”为企业经营理念，定位于新时代卓越的数字智能综合服务商，以数字化、智能化核心能力赋能自身及伙伴价值提升，致力为合作伙伴提供泛ICT线上线下新流通生态服务、ICT基础设施及服务、上云与云上数字智能服务。2023年，长虹佳华获得2023中国VR50强企业等多项荣誉称号。

特种业务主要为特种电源业务及其他特种业务。本集团秉承“人至诚业至精”的经营理念，以电源系统产业发展为核心，运用蓄电池系统优势技术，拓展产品功能，拓宽应用领域，主要产品包括特种装备、城轨列车、新能源及通信产业产品。

此外，报告期内，本集团持续开展了包括中间产品、网络通讯终端、物流服务等业务。中间产品业务主要包括为家电等终端产品提供部件、模具、包装等相关配套业务；网络通讯终端业务主要为电信运营商、综合服务运营商、各类生态服务公司以及物联网垂直行业服务提供商等客户提供产品和服务，产品主要包括路由器、网关、光猫、机顶盒等宽带网络、物联网系统及终端；物流服务业务主要提供干线运输、仓储、装卸、区域配送、多式联运、国际货代、物流信息咨询等服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”的内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2024-019号

四川长虹电器股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）第十二届董事会第七次会议通知及会议材料于2024年4月12日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，现场出席董事4人，通讯出席董事5人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长柳江先生因公务出差以通讯方式参会，无法主持会议，会议由副董事长兼总经理杨金先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹2023年年度报告摘要》及《四川长虹2023年年度报告》。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2023年度母公司报表亏损58,571.72万元，截至2023年12月31日，母公司报表累计可供分配的利润为4,926.91万元，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为68,770.16万元，2023年末合并报表累计未分配利润为562,791.48万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《四川长虹未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等文件关于利润分配的相关规定，鉴于公司2023年度母公司报表亏损以及2023年末母公司累计可供分配利润较低的实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-021号）。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，为了提高投资者回报，会议同意提请股东大会授权公司董事会在同时满足《公司章程》及《四川长虹股东回报规划》现金分红条件的情况下，制定2024年中期现金分红方案并实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-021号）。

六、审议通过《四川长虹股东回报规划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹股东回报规划》。

七、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，本议案尚需在公司股东大会上听取。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹独立董事2023年度述职报告》。

八、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十、审议通过《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》及《四川长虹董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

十一、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹2023年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过《公司2023年度可持续发展（ESG）报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告提交董事会审议前，已经公司董事会ESG管理委员会审议通过。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹2023年度可持续发展（ESG）报告》。

十三、审议通过《关于公司2023年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》

公司2023年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备及预计负债，能够公允地反映公司资产、财务状况和经营成果，会议同意公司2023年度计提减值准备及预计负债。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于2023年度计提减值准备、预计负债的公告》（临2024-022号）。

十四、审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告及风险评估审核报告的议案》

根据银监会《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，公司通过查验四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）的《企业法人营业执照》《金融许可证》、定期财务报表等资料以及通过现场查验等多种方式，取得并审阅了长虹集团财务公司2023年度包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表（经审计），对长虹集团财务公司的经营资质、持续经营能力、业务情况和风险状况进行了评估，出具了《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》，同时公司聘请四川玉峰会计师事务所有限责任公司出具了《四川长虹集团财务有限公司风险评估审核报告》。经审议，会议同意上述报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司为长虹集团财务公司控股股东，长虹集团财务公司为公司关联方，关联董事柳江先生、衡国钰先生、侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详细内容请参见公司同日披露的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及《四川长虹集团财务有限公司风险评估审核报告》。

十五、审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹2024年第一季度报告》。

十六、审议通过《关于公司2024年第一季度计提信用及资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提信用及资产减值准备，能够公允地反映公司资产、财务状况和经营成果，会议同意公司2024年第一季度计提减值准备事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于2024年第一季度计提减值准备的公告》（临2024-023号）。

十七、审议通过《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，根据公开招标结果，会议同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用按照公开招标价格确定。同时，根据公司实际经营情况，对2024年度超过约定审计范围内的新增法人主体，同意授权公司经营层按照审计费用定价原则确定新增部分的实际费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于变更会计师事务所的公告》（临2024-024号）。

十八、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司绵阳分行等金融机构申请授信额度等相关事项的议案》

根据公司生产经营需要，会议同意公司向中国工商银行股份有限公司绵阳分行等37家金融机构申请合计不超过298.26亿元人民币授信额度，其中绵阳农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司成都青羊支行授信有效期自董事会审议批准后起不超过三年，合计不超过13亿元人民币；中国农业银行股份有限公司绵阳分行、兴业银行股份有限公司绵阳分行授信有效期自董事会审议批准后起不超过两年，合计不超过37亿元人民币；其余银行授信有效期自董事会审议批准后起不超过一年，合计不超过248.26亿元人民币。具体授信额度、授信期限以银行授信批复为准；具体融资金额根据公司生产经营需要合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

同意授权公司董事长、总经理、财务总监在上述中国工商银行股份有限公司绵阳分行等37家金融机构批复的授信额度以及授信有效期内根据公司生产经营需要决定申请授信，包括办理贷款、银行承兑和信用证的签发、贸易融资、进口保付、出口保理、供应链融资、票据贴现、信用证贴现等业务，并作为办理以上业务的有权签字人，其签字和签章均有效。

同意授权公司董事长、总经理、财务总监根据公司生产经营需要决定办理基于保值的金融产品业务，包括定期存款、协议存款等保值产品，并作为办理以上业务的有权签字人，其签字和签章均有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2024-021号

四川长虹电器股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 2023年度拟不进行利润分配的原因：母公司报表亏损以及可供分配利润较低。

一、利润分配预案内容

（一）2023年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司报表亏损58,571.72万元，截至2023年12月31日，母公司报表累计可供分配的利润为4,926.91万元，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为68,770.16万元，2023年末合并报表累计未分配利润为562,791.48万元。公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意2023年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）2024年中期现金分红授权

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，为更好地回报投资者，公司拟提请股东大会授权董事会在同时满足《公司章程》及《四川长虹股东回报规划》现金分红条件的情况下，制定2024年中期现金分红方案并实施。公司第十二届董事会第七次会议已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、本年度未进行现金分红的情况说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上

市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》《四川长虹未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等文件关于利润分配的相关规定，鉴于公司2023年度母公司报表亏损以及2023年末母公司累计可供分配利润较低的实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2023年公司拟不进行现金分红的情况说明如下：

（一）本年度不进行现金分红的原因

1、公司所处行业情况及特点

在2023年，全球经济形势严峻复杂，消费和经济恢复不及预期，地缘冲突对全球政治、经济秩序造成较大冲击，贸易保护主义再次抬头，家电行业竞争更加激烈，渠道成本较高，整体面临需求不振的困局。

2024年，家电行业预计将会继续受到国际贸易环境、原材料价格波动、技术创新速度加快等多重挑战的影响，仍然面临存量市场需求增长不足的压力。随着2024年国家鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，我国家电换新需求或将迎来集中释放。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司秉承“科技创新、产业报国”的价值理念，坚持以用户为中心、以市场为导向，强化技术创新，持续为消费者与企业级用户提供卓越的产品与服务。公司主营以电视、冰箱（柜）、空调、洗衣机等为代表的智能家电业务，以冰箱压缩机为代表的通用设备制造业务，以ICT产品分销和专业ICT解决方案提供为代表的ICT综合服务业务，以电子制造（EMS）为代表的中间产品业务以及其他相关特种业务等。

3、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

公司治理结构完善，经营稳健，具有较强的偿债能力。近年来，公司努力为股东创造稳定的投资回报。2018年至2022年，公司累积现金分红约4.71亿元，每年现金分红总金额均超过当年归母净利润的30%。2023年度，公司合并报表实现营业收入974.56亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为6.88亿元，母公司2023年度亏损5.86亿元，合并归母净利润主要来源于下属子公司。

为进一步增强公司综合实力，实现发展目标，公司需要持续投入资金用于技术研发、人才引进以及品牌建设等方面，以促进公司产品开发与技术创新，提升品牌力，驱动销售力，促进公司业务发展，提升盈利能力，使公司保持较强的竞争力。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存的未分配利润将用于公司生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。公司将严格按照相关法律法规以及《公司章程》《四川长虹股东回报规划》的相关规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供的便利

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司投资者关系邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司在召开年度股东大会前将举办业绩说明会，为中小股东就本次利润分配方案开放畅通的沟通渠道。在公司年度股东大会上，中小股东可通过网络投票方式对利润分配方案进行表决。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过降本提效、优化产品结构等措施，不断提升终端产品竞争力和公司盈利能力。为维护投资者合法权益，增强投资者回报水平，公司拟提请股东大会授权董事会在同时满足《公司章程》及《四川长虹股东回报规划》现金分红条件的情况下，制定2024年中期现金分红方案并实施。公司将尽快组织下属子公司实施2023年度分红方案，以促进2024年中期达到现金分红条件。

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《四川长虹股东回报规划》，以增加公司利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，增强投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年4月24日，公司召开第十二届董事会第七次会议，全体董事审议并一致通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》，上述两个议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月24日，公司召开第十一届监事会第四次会议，监事会认为，《公司2023年度利润分配的预案》符合《公司章程》及有关法律法规规定，符合公司经营实际，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。同时，为了更好地回报投资者，同意提请股东大会授权董事会在同时满足《公司章程》及《四川长虹股东回报规划》现金分红条件的情况下，制定2024年中期现金分红方案并实施。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司财务状况、经营规划等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2024-023号

四川长虹电器股份有限公司

关于2024年第一季度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月24日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年第一季度计提信用及资产减值准备的议案》，同意公司按照《企业会计准则》和本公司相关财务会计制度的规定，根据公司2024年第一季度期末各项资产的情况计提信用及资产减值准备。现将相关情况公告如下（下列财务数据，除特殊说明外，币种均为人民币）：

一、本次计提资产减值准备及预计负债情况概述

为客观、公允地反映公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对2024年第一季度的各项资产进行了全面清查和减值测试，按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，依据减值测试

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