唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

（上接198版）

5、公司定期对外汇套期保值交易的规范性、内控机制的有效性、决策、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，开展外汇套期保值业务能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、专项意见

（一）监事会意见

监事会认为：公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形，且事项决策程序不违反相关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司拟开展外汇套期保值业务是为了规避与防范公司所面临的外汇汇率波动风险，控制经营风险，具有一定的必要性。公司开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构提示公司关注外汇套期保值业务开展的风险，落实风险控制具体措施，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易。

综上所述，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-016

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

1、注册资本变更情况

2023年6月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。2020年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权的股票数量为151,680股，已于2024年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次变更后，公司注册资本由418,165,234元增加至418,316,914元，股份总数由418,165,234股增加至418,316,914股。

2、《公司章程》修订具体情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情况，结合上述注册资本的变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■■

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。经股东大会批准授权后，公司授权人员将及时办理相关工商登记变更等具体事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、公司部分治理制度修订及制定情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订及制定部分公司治理制度，具体明细如下表所示：

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上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。其中第1-8项尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《股东大会累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露管理制度》全文将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-017

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于部分募投项目增加实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意新增北京经济技术开发区科谷四街1号院14号楼作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“集成电路生产测试项目”的实施地点，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,008.00万股，每股发行价格为人民币66.60元，募集资金总额266,932.80万元，扣除发行费用（不含增值税）合计16,681.67万元后，实际募集资金净额为250,251.13万元，上述募集资金已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第010039号）。

公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

■

三、本次部分募投项目增加实施地点的情况

（一）本次部分募投项目增加实施地点的原因

“集成电路生产测试项目”的实施主体为公司的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司（以下简称“唯捷精测”），唯捷精测已于北京经济技术开发区科谷四街1号院16号楼租赁房屋并将其作为项目的实施场所，自项目实施以来，芯片测试产能逐渐提升，项目已按实施规划进行人员招聘、测试设备采购并陆续投入生产。由于现有的实施场所单层面积较小，不利于后续产线效率的提升，为进一步优化项目运营效率，公司拟增加租赁北京经济技术开发区科谷四街1号院14号楼作为项目实施场所，除此之外，项目投资方向、实施内容等均不发生变化。

（二）本次部分募投项目增加实施地点的具体情况

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四、对公司日常经营的影响

本次集成电路生产测试项目增加实施地点是公司根据项目实际实施情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定。未改变募投项目实施主体，未改变募投项目的投资方向和建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用效率。

为确保募集资金使用安全，本次增加募投项目实施地点的事项将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作2023年12月修订》等有关规定规范使用募集资金。

五、相关审议程序

2024年4月25日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。根据相关法规，本次事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施地点，符合项目的实际情况及公司经营发展、未来战略规划，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目增加实施地点的事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目增加实施地点事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司本次部分募投项目增加实施地点未改变募投项目实施主体，未改变募投项目的投资方向和建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施地点的事项无异议。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-018

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于召开2023年年度及2024年

第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:30-16:30

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2024年5月8日（星期三）12:00前，将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱IR@vanchip.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况以及2023年度利润分配等情况，公司计划于2024年5月9日15:30-16:30通过网络平台在线交流的方式举行2023年年度及2024年第一季度业绩暨现金分红说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:30-16:30

会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

会议召开方式：网络文字互动

三、参会人员

董事兼总经理：孙亦军

董事兼财务总监：辛静

董事会秘书：赵焰萍

独立董事：杨丹

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年5月9日（星期四）15:30-16:30登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）在线参与，公司将及时回答投资者的问题。

（二）投资者可于2024年5月8日（星期三）12:00前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@vanchip.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：董事会办公室

联系电话：010-84298116-3666

电子邮箱：IR@vanchip.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2024年4月26日