普莱柯生物工程股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：603566 公司简称：普莱柯
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每10股派送现金红利人民币4.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至2023年12月31日的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数进行分配，预计派发现金红利138,281,309.20元（含税）。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
根据中国证监会的行业分类标准，公司所处行业为医药制造业中的兽用药品制造行业，服务于畜禽养殖及宠物健康管理，为下游行业高质量发展提供重要支持和服务保障。
行业监管方面，2023年2月，国家农业农村部出台《兽药质量监督抽查检验管理办法》，加强对兽药质量监督的抽检工作，为保障兽药产品质量提供了更为明确的办法依据。加之近年来陆续出台的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》《兽药产品批准文号管理办法（部分修订征求意见稿）》《兽药注册管理办法（修订草案征求意见稿）》以及新版兽药GMP实施等相关文件，行业监管日趋严格和规范，兽药产业技术水平逐步提升。
兽用药品制造行业方面，截至目前，约1,700家企业获得新版兽药GMP证书，持有兽药产品批准文号超11万个，相较新版兽药GMP的实施前均有增加。目前，兽用药品行业成熟度较高，同质化严重，市场竞争激烈。在技术创新优势、产品品质和差异化优势、市场服务能力等拥有核心竞争力的动物保健品企业将更具有竞争优势和发展前景。
下游养殖行业方面，报告期内下游畜禽养殖业整体处于低迷状态。生猪板块，2023年全年行业供应充足，报告期我国生猪出栏72,662万头，同比增长3.8%，但需求同比未有明显增长，导致猪价持续承压，仅在年中部分月份因养殖户压栏等因素导致猪价阶段性反弹，全年行业基本处于亏损状态，导致养猪行业资金越发紧张，产能持续去化。家禽板块，2023年家禽出栏168.2亿只，同比增长4.2%；其中，白羽肉鸡2023年价格前高后低，下半年整体较为低迷；黄羽肉鸡2023年价格整体较为稳定，处于微利期。虽然下游养殖行业的竞争加剧及其经营持续承压，会进一步传导至兽用药品制造行业，但随着畜禽养殖产能去化加速及下游养殖行业逐渐回暖，将有望带动和拉升兽用药品制造行业的复苏发展。
此外，在宠物业态方面，我国宠物用药品行业起步较晚，且规模相对较小；大部分欧美国家的伴侣动物产品业务高于经济动物。虽然相比国外宠物用药品市场还有一定的差距，但国内宠物用药品市场潜力巨大，宠物用药品研发前景广阔。近年来，宠物用药品市场大幅扩容，研发和生产受到企业和资本广泛关注，传统畜禽兽药生产企业、人用药品生产企业转向宠物用药品赛道的趋势愈加明显。
1、主要业务
公司主要从事兽用生物制品、化学药品及中兽药的研发、生产及销售，产品主要用于畜、禽、宠物等动物的疫病预防与治疗，属国家战略性新兴产业，公司始终专注于为养殖客户和宠物主提供优质的兽药产品和服务。目前公司拥有6个生产基地、60条生产线，具备生产猪用、禽用、宠物用共70余种生物制品和200多种化学药品的生产能力，产品品类齐全。
公司坚持技术和产品创新，基因工程疫苗和多联多价疫苗深受用户欢迎。猪用疫苗包括猪圆支二联灭活疫苗、猪圆环亚单位疫苗（圆柯欣）、猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗（稳柯净）、猪传染性胃肠炎-猪流行性腹泻二联灭活疫苗和活疫苗（惠腹安和惠腹宁）、副猪嗜血杆菌病二价灭活疫苗（富宁）等产品，用于预防猪圆环病毒病、猪支原体肺炎、猪瘟、副猪嗜血杆菌病等常见猪病；禽用疫苗产品包含新支流（Re-9株）三联灭活疫苗、新支流法（rVP2蛋白）四联灭活疫苗、新流法（rVP2蛋白）三联灭活疫苗、高致病性禽流感灭活疫苗等产品，用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、法氏囊、禽流感等常见疫病治疗；宠物用产品包括复方非泼罗尼滴剂（倍宠恩）、非泼罗尼喷剂（倍宠恩喷剂）、头孢泊肟酯片（宠泊宁）、复方制霉菌素软膏（宠尔美）、盐酸多西环素片（安舒宁）、氟苯尼考甲硝唑滴耳液（尔舒康）等，用于宠物体外驱虫、皮肤感染等抗菌、耳道炎症、环境消毒等。
2、经营模式
（1）研发模式
公司坚持“创新成就未来”的发展理念，构建产品开发公用模块或平台，通过跨系统、跨团队的研发协同，建立了基于市场需求和竞争分析的快速、高效的产品研发体系。公司组建了国家兽用药品工程技术研究中心、国家级企业技术中心、动物传染病诊断试剂与疫苗开发国家地方联合工程实验室、农业农村部兽用药品创制重点实验室等国家级研发平台，形成了以自主研发为主、联合研发为辅的研发模式。针对行业重大动物疫病、影响产业未来发展的重大关键技术，公司开展了持续不断的自主创新；对于公司目前尚不完全具备条件开展的重要项目，公司联合国内外兽药领域一流的研发机构进行合作开发，持续积累科技创新方面的领先优势。
（2）采购模式
公司建立了完善的采购供应管理制度，并根据业务和市场等内外部环境变化，适时灵活优化采购方案。采购管理部统筹各生产基地原料需求，统一质量标准，充分利用集采优势与优质供应商资源建立长期稳定的合作关系，通过质量、成本、交期和服务（QCDS）等关键指标对供应商进行绩效评价，持续提升供应商质量；为应对外部市场环境影响，采购管理部紧盯市场信息变化，通过市场、总成本（TCO）和需求分析，在保证质量稳定、交付精准的前提下，灵活运用采购策略降低采购成本，助力公司实现提质降本目标。
（3）生产模式
公司坚守“金牌品质、造福人类”的企业宗旨，采用以销定产、以质量为核心的生产模式。在生产管理方面，高标准建立了全面、系统的兽药GMP管理体系，全面贯彻到原料供应、人员管理、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面，保证产品生产过程的规范性和严谨性；在工艺管理提升方面，持续优化产品工艺控制体系，提升产品的安全性、有效性和稳定性；在团队建设方面，优化组织架构，推进核心骨干培养，持续提升现场管理水平和技术水平。
（4）销售模式
公司主要采用直销和经销的销售模式。对于养殖规模化程度较高的大中型客户，公司采用直销的模式，通过产品营销、技术营销、服务营销相结合的方式进行组合销售。对于养殖规模相对较小但数量占较大比例的中小养殖户，公司采用经销的模式，整合经销商的销售网络资源优势进行产品销售。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
公司本期完成乐宠健康和嘻宠网络的股权收购，构成同一控制下企业合并，根据企业会计政策调整第一季度和第二季度数据。
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见本节“一、经营情况讨论与分析”。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-015
普莱柯生物工程股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每10股派发现金红利4.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所审计，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为17,451.74万元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币79,778.31万元。经公司第五届董事会第十一次会议决议，公司2023年度利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每10股派送现金红利人民币4.00元（含税）。以截至2023年12月31日的总股本352,916,573股扣除回购专户已回购股份数7，213,300股后的股本345,703,273股为基数进行分配，预计派发现金红利138,281,309.20元（含税），公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。
鉴于公司已实施2023年半年度利润分配，每10股派送现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利103,818,681.90元（含税）；同时，公司2023年以集中竞价交易方式实施股份回购金额为7,643,018.00元（不含交易费用）。综上，公司2023年度累计现金分红为249,743,009.10元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的143.10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开第五届监事会第七次会议，一致审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2023年利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。请广大投资者注意投资风险。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-016
普莱柯生物工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所及其费用的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所
1、机构信息
1.1 基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
1.2 人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
1.3 业务规模
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业（医药制造业）上市公司审计客户45家。
1.4 投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
1.5 独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
2、项目信息
2.1 基本信息
拟任本项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：张松柏，1997年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在立信所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒源煤电（600971）、征和工业（003033）、科德教育（300192）、东富龙（300171）等上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：黄冉冉，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在立信所执业，2024年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：蒋雪莲，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在立信所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署过大众交通（600611）、宋城演艺（300144）、上海艾录（301062）、东方盛虹（000301）等上市公司的审计报告。
2.2 项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。基于此，2024年度财务报告审计费用为95万元（含税），内部控制审计报告的审计费用为30万元（含税），本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
2、公司于2024年4月25日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其费用的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构。
3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-017
普莱柯生物工程股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 现金管理额度及期限：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
● 现金管理产品：安全性高、流动性好、短期保本或稳健型理财产品。
● 履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
资金来源为公司未来一年内闲置的自有资金。
二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）额度及期限
公司拟对额度不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。
（二）理财产品品种
公司按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金适时购买安全性高、 流动性好、短期保本或稳健型理财产品；包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、收益凭证产品等，稳健型理财产品包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、债券产品、资产管理计划、信托计划及基金（风险等级均为 R1-R3）。公司对闲置自有资金进行现金管理，投资的理财产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）有效期限
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
（四）风险控制措施
为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
1、公司根据日常经营和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响生产经营正常进行。
2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事中建立台账对理财产品进行管理，事后做好资金使用账务核算及到期资金管理工作。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常经营资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过适度的短期现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险提示
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、决策程序的履行情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理；在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并授权由公司法定代表人或其授权人员行使投资决策职责和具体实施。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-018
普莱柯生物工程股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。该事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，且该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。
2023年，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计2,389.00万元，明细如下：
单位：元
■
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备。
公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据，将应收款项分为不同组合。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。
经测试，报告期公司计提应收票据、应收账款、其他应收款等各类信用减值损失共计2,385.78万元；其中应收账款坏账损失2,766.35万元。报告期末，公司部分客户应收账款存在信用违约风险，基于谨慎性原则，公司计提了相关应收账款减值准备。
（二）资产减值损失
采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。报告期公司计提资产减值损失3.22万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2023年度计提资产减值准备合计2,389.00万元，导致公司2023年度合并财务报表利润总额减少2,389.00万元。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司2023年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，体现了会计的谨慎性原则，能够更加客观、公允、真实地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，且不会影响公司正常经营。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-019
普莱柯生物工程股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需求，同时优化公司资本结构，公司及子公司拟向银行申请总额不超过3.5亿元人民币或等值外币的综合授信额度，其中1年以下（含1年）的短期授信单笔金额不超过2.5亿元，超过1年的中长期授信单笔金额不超过1亿元。授信品种包括但不限于短期及中长期流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保函、分离式保函、信用证、票据池、商票贴现、保理等各种授信和贷款业务。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
本次向银行申请综合授信额度事宜已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，根据《公司投资、担保、借贷制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，授权期限内授信额度可循环使用，在授权期限内签订的合同或协议无论其授信到期日是否超过授权有效期，均视为有效。
为提高工作效率，由董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司行使决策职责。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-020
普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日14点00分
召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日（下转203版）
证券代码：603566 证券简称：普莱柯
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
报告期，公司各业务板块具体收入情况如下：
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
注：公司于2024年1月16日注销已回购股份6,854,300股，因此，上表中期初比例以352,916,573股为总股本计算，期末比例以346,062,273股为总股本计算。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：裴莲凤 会计机构负责人：陈方园
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：裴莲凤 会计机构负责人：陈方园
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：裴莲凤 会计机构负责人：陈方园
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2024年4月25日
普莱柯生物工程股份有限公司2024年第一季度报告
