普莱柯生物工程股份有限公司

（上接202版）

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见2024年4月26日公司在指定媒体上披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：在本次股东大会股权登记日持有公司股票的现任及第四届离任的公司董事、监事及高级管理人员。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东，请持持股证明、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：0379-63282386；电子邮箱：ir@pulike.com.cn）。

2、登记时间：2024年5月10日（9:30一15:00）。

3、登记地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

六、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式联系地址：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

邮政编码：471000

传真：0379－63282386

电话：0379－63282386

联系人：赵锐

收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

普莱柯生物工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-021

普莱柯生物工程股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年4月22日（星期一）至4月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告的公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月29日下午16:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月29日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张许科先生

董事、总经理：胡伟先生

董事、董事会秘书：赵锐先生

董事、财务总监：裴莲凤女士

独立董事：张宪胜先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月29日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩及分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月22日（星期一）至4月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵锐

电话：0379-63282386

邮箱：ir@pulike.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-022

普莱柯生物工程股份有限公司关于

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月15日以电子邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于2024年4月25日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事8人，副董事长秦德超先生因公务原因未能参加现场会议，书面委托董事兼董事会秘书赵锐先生代为行使表决权。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2023年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于公司2023年度总经理工作报告的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、关于公司2023年度内部控制审计报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于公司2023年度财务决算报告的议案

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、关于公司2023年度利润分配方案的议案

公司利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分配，向全体股东每10股派送现金红利人民币4.00元（含税）。以截至2023年12月31日的总股本扣除回购专户已回购股份数后的股本为基数进行分配，预计派发现金红利138,281,309.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

本着公司和股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司拟对额度不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并授权由公司法定代表人或其授权人员行使投资决策职责和具体实施。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、关于公司2023年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、关于向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

该事项尚需提交股东大会审议。

14.01关于董事长张许科先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，董事长张许科先生回避表决。

14.02关于副董事长秦德超先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，副董事长秦德超先生回避表决。

14.03关于董事、总经理胡伟先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，董事、总经理胡伟先生回避表决。

14.04关于董事、副总经理宋永军先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，董事、副总经理宋永军先生回避表决。

14.05关于董事、财务总监裴莲凤女士薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，董事、财务总监裴莲凤女士回避表决。

14.06关于董事、董事会秘书赵锐先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，董事、董事会秘书赵锐先生回避表决。

14.07关于独立董事曹永长先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，独立董事曹永长先生回避表决。

14.08关于独立董事王楚端先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，独立董事王楚端先生回避表决。

14.09关于独立董事张宪胜先生薪酬的议案

表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避，独立董事张宪胜先生回避表决。

14.10关于副总经理（离任）、监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.11关于副总经理田克恭先生薪酬的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.12关于副总经理韩冰女士薪酬的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.13关于董事（离任）孙长卿先生薪酬的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.14关于董事（离任）、副总经理（离任）马随营先生薪酬的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.15关于独立董事（离任）邹欣女士薪酬的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.16关于独立董事（离任）魏刚先生薪酬的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.17关于独立董事（离任）张波先生薪酬的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16、关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

18、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

19、关于公司2024年第一季度报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

20、关于召开2023年年度股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-023

普莱柯生物工程股份有限公司关于

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年4月15日以当面送达方式发出会议通知，并于2023年4月25日在洛阳市洛龙区政和路15号公司会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2023年年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司2023年年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度财务决算报告能够按照公司的实际情况编制，编制依据可靠、制定标准合理。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金5亿元进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、《关于公司监事薪酬的议案》

8.01关于监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案

表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，监事会主席周莉鹏女士回避表决。

8.02关于监事王晓丽女士薪酬的议案

表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，监事王晓丽女士回避表决。

8.03关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案

表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，职工代表监事袁冬娟女士回避表决。

8.04关于副总经理（离任）、监事会主席（离任）张珍女士薪酬的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避。

8.05关于监事（离任）王祝义先生薪酬的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避。

8.06关于职工代表监事（离任）田晓龙先生薪酬的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

9、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会

2024年4月25日