唐山港集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-021
唐山港集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月25日
(二)股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，董事刘洪先生、王育蕃女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席6人，监事季忻宇女士因工作原因未能出席会议；
3、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2024年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举董事的议案
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13、关于选举独立董事的议案
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14、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：顾鼎鼎、陈魏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
● 上网公告文件
北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会决议
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-022
唐山港集团股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会需换届选举。
近日，公司组织召开第七届第二次职工代表大会，经与会代表充分讨论，同意选举公司职工王荣山先生、孟祥宁先生为公司第八届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期与第八届监事会一致。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会职工代表监事简历详见附件。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2024年4月26日
附：第八届监事会职工代表监事简历
王荣山先生，1971年7月出生，中共党员，专科学历。历任唐山港集团股份有限公司技术管理部副部长、运营保障部副部长。2012年7月至2014年5月，任京唐港首钢码头有限公司设备技术部部长，2014年5月至2020年9月，任唐山港集团港机船舶维修有限公司副经理，2020年9月至2021年5月，任唐山港集团信息技术有限公司副书记，2021年5月至2021年11月，任唐山港信科技发展有限公司副经理，2021年11月至2023年12月，任唐山港集团股份有限公司技术信息部副部长，2023年12月至今，任唐山港集团股份有限公司工会副主席。
孟祥宁先生，1988年7月出生，中共党员，本科学历，吉林大学汉语言文学学士。2012年7月至2020年9月，任唐山港集团股份有限公司行政事务部综合科文字秘书，2020年9月至2021年10月，任唐山港集团股份有限公司行政事务部综合科副科长，2021年10月至2024年3月，任唐山港集团股份有限公司行政事务部综合科科长，2024年3月至今，任唐山港集团股份有限公司行政事务部部长助理、综合科科长。
