骆驼集团股份有限公司 2024年第一季度报告
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:骆驼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：骆驼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：骆驼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
骆驼集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-022
骆驼集团股份有限公司
关于2023年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月24日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：孙洁
2.提案程序说明
公司已于2024年4月19日公告了股东大会召开通知，单独直接持有17.80%股份的股东孙洁，在2024年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2024年4月25日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到单独直接持有公司17.80%股份的股东孙洁女士提交的《关于增加骆驼集团股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，公司控股股东孙洁女士提议将《关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司计划于2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议。
该议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《骆驼股份第九届董事会第十四次会议决议公告》（临2024-019）、《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（临2024-021）。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月24日 14点00分
召开地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号公司武汉管理部三楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月24日
至2024年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案15已经公司2024年4月17日召开的第九届董事第十三次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆驼股份第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2024-006）、《骆驼股份第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2024-007）；议案16已经公司2024年4月25日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆驼股份第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2024-019）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、14
应回避表决的关联股东名称：议案9应回避表决的关联股东：刘长来、路明占；议案14应回避表决的关联股东：刘长来、路明占、孙洁、湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-020
骆驼集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次监事会会议通知于2024年4月20日通过OA办公软件送达全体监事。
（三）本次监事会于2024年4月25日以现场方式召开。
（四）本次监事会应参加会议监事3人，实际参会3人。
（五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第一季度报告的议案》
详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2024年第一季度报告》。
公司监事会及全体监事认为：
1、公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年第一季度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
监 事 会
2024年4月26日
● 报备文件
经与会监事签字确认的第九届监事会第九次会议决议
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-019
骆驼集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知于2024年4月20日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。
（三）本次董事会于2024年4月25日以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。
（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第一季度报告的议案》
详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2024年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团华南蓄电池有限公司提供担保的议案》
详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-021）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案》
详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-021）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
● 报备文件
经与会董事签字确认的第九届董事会第十四会议决议
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-021
骆驼集团股份有限公司
关于拟为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：骆驼集团华南蓄电池有限公司、骆驼集团华南再生资源有限公司
● 担保金额：不超过1亿元人民币、不超过1亿元人民币
● 担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
● 特别风险提示：被担保人骆驼集团华南再生资源有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）基本情况
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）全资子公司骆驼集团华南蓄电池有限公司（以下简称“华南电池公司”）因流动资金需求，需要向银行申请贷款，由集团公司为其提供连带责任保证担保，担保总额不超过1亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。
公司全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司（以下简称“华南再生公司”）因流动资金需求，需要向银行申请贷款，由集团公司为其提供连带责任保证担保，担保总额不超过1亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。
（二）决策程序
上述担保事项已经公司2024年4月25日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过。因被担保人骆驼集团华南再生资源有限公司的资产负债率超过70%，因此上述为骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的事项将提交公司2023年年度股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：骆驼集团华南蓄电池有限公司
统一社会信用代码：9145040059984230XP
成立时间：2012年7月16日
法定代表人：靳襄烨
注册地址：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区远景大道6号
注册资本：50000万元人民币
经营范围：蓄电池及零部件的制造、销售；汽车零部件销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发及服务；货物及技术进出口业务（国家禁止公司进出口贸易和技术除外）；有色金属铅的电解；再生铅、合金铅的生产、销售；废旧蓄电池、含铅废物的收集、贮存、综合利用及处置；橡胶、塑料制品（超薄塑料及一次性发泡塑料制品除外）的生产、销售。
被担保人最近1年及一期的财务指标：
单位：万元
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2、被担保人名称：骆驼集团华南再生资源有限公司
统一社会信用代码：91450400MA5K9N5X8J
成立时间：2015年10月29日
法定代表人：靳襄烨
注册地址：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区远景大道6号
注册资本：5000万元人民币
经营范围：有色金属铅的电解、精炼再生铅、合金铅的生产、销售；废旧蓄电池、含铅废物的收集、贮存、综合利用及处置；硫酸铵、硫酸钠（危险化学品除外）、橡胶、塑料及塑料制品（不含超薄塑料购物袋）的生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
被担保人最近1年及一期的财务指标：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
1、担保协议（被担保人一华南电池公司）
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、华南电池公司与银行共同协商确定。
2、担保协议（被担保人-华南再生公司）
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、华南再生公司与银行共同协商确定，并在股东大会审议通过本次担保事项后签署相关协议。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足全资子公司华南电池公司、华南再生公司经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
因华南电池公司、华南再生公司是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
五、董事会意见
本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方日常经营业务开展，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为155,000万元人民币及280万美元，合计156,989.62万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的16.95%;其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额约126,989.62万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的13.71%。(外币按2024年4月25日汇率:1美元=7.1058元人民币)
上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
