青岛汉缆股份有限公司

（上接78版)

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

青岛汉缆股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2023年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

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本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 2024年 月 日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

青岛汉缆股份有限公司

股东大会股东登记表

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证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-007

青岛汉缆股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月12日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》

根据和信会计师事务所的审计，公司2023年度实现净利润760,079,796.23元，加上年初未分配利润2,937,407,842.74元，扣除2022年度现金分红119,764,656.00元及2023年度提取法定盈余公积金33,516,904.43元，可供股东分配的利润为3,544,206,078.54元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2023年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元（含税），合计派发现金股利人民币119,764,656元，剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

六、审议通过《关于续聘2024年度审计机构及确认2023年度审计费用的议案》

和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘和信会计师事务所为公司2024年度审计机构，并确认2023年审计费用为人民币108万元（含内控审计费用）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行青岛市北支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、建设银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币60亿元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2023年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2023年年度报告全文公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司 2023年 1-12 月计提信用减值准备和资产减值准备事项，是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2023年1-12月财务报表能够更加公允地反映公司截至 2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提减值准备事宜。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

十、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2024年4月24日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-012

青岛汉缆股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表武洁女士提交的书面辞职报告。武洁女士因个人原因申请辞去证券事务代表的职务，辞职后将继续在公司担任其他职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于 2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王彩琳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

王彩琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。王彩琳女士的个人履历详见附件。王彩琳女士的个人联系方式如下：

电话：0532-88817759

传真：0532-88817462

电子邮箱：hanhe1@hanhe-cable.com

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2024年4月24日

附：王彩琳女士简历

王彩琳女士，1992年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中级会计师，大学本科学历。2015年7月入职青岛汉缆股份有限公司，历任财务相关岗位，2023年5月加入董事会办公室。

王彩琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。王彩琳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-011

青岛汉缆股份有限公司

关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下：

一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述

（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年1-12月的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

公司进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年1-12月各类减值准备共计14513.13万元，具体明细如下表：

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注：1.本次计提减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计；

2.本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、本次计提减值准备的情况说明

公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项、应收票据按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，并按照存货可变现净值计提资产减值损失。具体政策如下：

1.应收账款

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，均单独进行预期信用损失测试。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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2.其他应收款

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的其他应收款，均单独进行预期信用损失测试。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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3.应收票据

本公司对单项金额重大且在初始确认后己经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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4.存货

本公司按照期末存货成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

5、长期股权投资

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备5,920.72万元、资产减值准备8,592.41万元，减少公司2023年1-12月合并报表利润总额14,513.13万元。本期计提资产减值准备和信用减值准备已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次计提减值准备的审批程序

本次计提信用减值准备和资产减值准备事项，已经公司2024年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。

五、董事会关于本次计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提减值准备14,513.13万元。

六、董事会审计委员会关于本次计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了截至 2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、独立董事专门会议关于本次计提信用减值准备和资产减值准备的意见

公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提减值准备后，公司 2023年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提信用减值准备及资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、监事会关于本次计提信用减值准备和资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司 2023年 1-12 月计提信用减值准备和资产减值准备事项，是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2023年1-12月财务报表能够更加公允地反映公司截至 2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提减值准备事宜。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议；

2.公司第六届监事会第八次会议决议；

3.第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；

4.第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2024年04月24日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-013

青岛汉缆股份有限公司

关于举行2023年度报告业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司定于 2024年 5月10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长张立刚、董事兼财务总监刘建军、独立董事樊培银、董事会秘书王正庄。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年5 月 8日（星期三）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-009

青岛汉缆股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人；

（7）和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息。

（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。

（2）签字注册会计师孙晓昌先生，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共1份。

（3）项目质量控制复核人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告15份。

2.诚信记录。

项目合伙人王伦刚先生因执业行为于2022年内收到警示函和监管函各1次、签字注册会计师孙晓昌先生、项目质量控制复核人王丽敏女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师孙晓昌先生、项目质量控制复核人王丽敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

本期审计费用 108万元（含内控审计费用20万元），系按照和信会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用108万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

2．公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效

四、报备文件。

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第八次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会会议决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2024年4月24日