国投电力控股股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-016
国投电力控股股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年04月25日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长罗绍香先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事朱基伟、于海淼、詹平原、张仔建、独立董事余应敏、许军利、张粒子因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵利君、韩秀丽因工作原因请假；
3、公司副总经理、董事会秘书高海出席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：储丽丽、黎志远
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2024年4月25日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-017
国投电力控股股份有限公司
关于选举董事长及变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开公司第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事郭绪元先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期一致。
根据《公司章程》1.8条规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人需变更为郭绪元先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门登记为准。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件：
郭绪元先生简历
郭绪元，男，51岁，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师，历任雅砻江流域水电开发有限公司规划发展部主任、规划发展部主任兼环境保护管理中心主任、工程管理部主任兼战略发展部主任及环境保护管理中心主任、基建总工程师兼战略发展部主任及工程管理部主任及环境保护管理中心主任、基建总工程师兼战略发展部主任、基建总工程师、副总经理兼基建总工程师、副总经理、总经理。现任雅砻江流域水电开发有限公司党委书记、董事长，国投电力控股股份有限公司党委书记、董事长。
