凤凰航运（武汉）股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业地位

干散货航运业属于周期性行业，运价受自然因素、政治因素、市场因素等诸多方面的影响。经济复苏与繁荣时，煤炭、钢铁等行业对干散货的需求量增加，运价相应上涨；经济衰退与萧条时，需求量减少，运价随之下降。

报告期，全球供应链压力延续缓和趋势，供应链端对航运价格的溢价效应持续走弱。受煤炭市场供应宽松以及进口煤挤占等影响，沿海煤炭运输需求持续低迷，同时房地产方面受各项政策影响下，终端对钢材和铁矿石的运输需求缺乏支撑。受此影响，行业延续了自2022年下半年以来的下跌态势。面对低迷的外部环境，公司始终聚焦核心市场，立足主营业务，积极拓展市场，创新经营模式，拓展外部市场，做大做强主业，业务性质未发生大的变化。

公司主业突出、经营稳健、财务健康，在沪深主板航运上市公司及全行业中有一定的竞争优势。目前自有运力近40万吨，运力规模与头部航运企业相比有一定差距。

（2）公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务等。公司运输主要采用自营、期租和程租（航次租船）的经营模式。

由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与2022年末比，公司的主要经营模式未发生重大变化。

1）公司主要板块的业务模式

■

公司远洋业务没有自有运力，以租船运输为主，沿海与长江市场发挥自有船杠杆优势，积极争取货源，控制社会运力，通过资源整合，挖掘客户和航线价值，推动业务提质增效。

2）公司各板块运力配置变化情况

■

注：数据截止时间为2023年12月31日。

沿海板块：与2023年初相比，光租入2艘散货船舶。

长江板块：与2023年初相比，减少一艘驳船。

远洋板块：公司没有自有运力。

今年以来，面对复杂的国内外宏观环境和整体低迷的市场需求，公司努力扩大市场，增加收入，提高船效，挖潜降本，实现了货运量和货运周转量的大幅增加，稳固了市场和收入规模。

2023年公司共完成货运量3,025万吨，较上年增加508万吨，增幅20.16%；货运周转量418.15亿吨千米，较上年增加95.76亿吨千米，增幅29.7%。实现营业收入10.12亿元，较上年减少0.30亿元，减幅2.92%；营业成本9.91亿元，较上年增加0.42亿元，增幅4.47%；实现归属于上市公司股东的净利润为-870万元。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-006

凤凰航运（武汉）股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知，并于2024年4月24日在公司总部10楼会议室以现场方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议实际表决票7票。公司全部监事和高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

《公司2023年度董事会工作报告》详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》

《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。

因此，我们认为公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（六）审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

各独立董事的《凤凰航运独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（七）审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

修订后的《公司独立董事工作制度》的具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（八）审议通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》

《公司独立董事专门会议工作制度》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（九）审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

经大信会计师事务所审计，2023年度归属于母公司所有者的净利润-0.08亿元，加上年初未分配利润-26.71亿元，本年度可供股东分配利润为-26.79亿元。

由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事意见：我们审查了公司提出的利润分配预案。公司2023年度年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（十）审议通过了《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬考核结果与2024年薪酬考核指标的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会考核计算，高管人员2023年度绩效未达标，绩效工资考核结果为0。

2024年度考核指标：经营收入10.50亿元，净利润2,100万元。

独立董事意见：

公司对董事、高级管理人员确立薪酬标准、实施考核，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求，可以有效地激励，提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致。公司2023年度薪酬考核结果与制订的2024年考核指标，符合公司董事会制定的薪酬考核方案。

我们同意2023年度考核结果与2024年度考核指标。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（十一）审议通过了《关于修订高管人员薪酬考核办法的议案》

《公司高管人员薪酬考核办法》详见同日深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

独立董事意见：

公司根据市场变化，适时调整高管人员薪酬考核办法，可以激励高管团队提高工作积极性、主动性、创造性，推动公司提质增效。

我们同意该薪酬考核办法。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（十二）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

《公司2024年第一季度报告》详见同日深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十三）审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为75万元（不含税），其中2024年度财务报告审计费用为50万元，2024年度内部控制审计费用为25万元。本议案的具体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请2024年度审计机构的公告》。

独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

一、事前认可意见：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度审计要求。

我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

二、独立意见：

经核查，公司本次聘任 2024年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十四）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月17日14：30召开2023年年度股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-007

凤凰航运（武汉）股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，并于2024年4月24日在公司10楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开，应到监事3名，李勇以现场方式参会，王岩科、史华松以通讯方式参会，本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

《公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

监事会意见：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》

《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见当日深交所网站和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

监事会意见：基于自身经营管理需要，适应监管规则，公司对整个内控制度进行的修订，符合国家相关法律法规要求以及公司自身经营管理需要及战略发展，公司整体内部控制要素设计健全且运行良好，有效提高了公司经营效率和效果，促进了公司可持续发展。公司董事会提交的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

我们同意公司董事会2023年度内部控制自我评价报告相关事项。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（六）审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（七）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

《公司2024年第一季度报告》详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

监事会意见：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（八）审议通过了《关于补选监事的议案》

因监事史华松先生辞职，公司控股股东长治市南烨实业集团有限公司提名杨慧（简历附后）为公司监事候选人，监事会已就该监事候选人的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

上述第（一）、（三）、（四）、（六）、（八）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会

2024年4月26日

附件：监事候选人简历

杨慧，女，汉族，1986年10月出生，山西长治人，本科学历，注册会计师，持有法律执业资格证书。2012年11月至2017年11月，任山西华晟荣煤矿有限公司会计，2017年11月至2020年6月任山西高科华杰光电科技有限公司财务科长，2020年8月至2022年6月任山西康宝生物制品股份有限公司财务科长，2022年11月至今任长治市南烨实业集团有限公司财务计划中心负责人。其目前不持有凤凰航运（武汉）股份有限公司股份，在控股股东处任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-009

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月24日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元（含证券业务收入5.10亿元）。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户4家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

（二）项目信息

1．基本信息

（1）项目相关人员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

■

（2）项目相关人员从业经验

■

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024年度审计费用为人民币75万元（不含税），其中年报审计费用为人民币50万元，内部控制审计费为人民币25万元。

审计费用同比变化情况

单位：万元

■

二、 拟聘任会计师事务所所履行的程序

1、审计委员会履职情况

本次2024年度审计机构聘任，经公司审计委员会第六次会议审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

（1）事前认可情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度审计要求。我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（2）独立意见：经核查，公司本次聘任 2024年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

2024年4月24日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交到公司2023年年度股东大会审议。

4、生效日期

本次聘请审计机构事项尚需公司2023年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 报备文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-011

凤凰航运（武汉）股份有限公司关于召开

2023年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议决定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年5月17日下午14：30；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2024年5月17日上午9:15至2024年5月17日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2024年5月13日，于股权登记日2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、上述议案已经2024年4月24日召开的公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2024年4月26日《上海证券报》刊登的《公司第九届董事会第七次会议决议公告》和《公司第九届监事会第六次会议决议公告》以及2024年4月26日巨潮资讯网上刊登的《公司2023年年度股东大会会议材料》。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露。

4、本次审议的议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2024年5月16日09：00至14：50。

3、登记地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

五、其他事项

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763901

联系人：程志胜

六、备查文件

1.公司第九届董事会第七次会议决议

2.公司第九届监事会第六次会议决议

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“凤航投票”。

2.议案意见表决。

（1）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9：15，结束时间为2024年5月17日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 代表我单位（个人）出席凤凰航运（武汉）股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2024年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）报告期公司资产负债构成同比发生重大变动的说明

■

（二）报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明

■

（三）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凤凰航运（武汉）股份有限公司

单位：元

■■

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：孙博

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：孙博

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2024年4月26日

凤凰航运（武汉）股份有限公司2024年第一季度报告