长春一东离合器股份有限公司2024年第一季度报告
公司代码：600148 公司简称：长春一东
长春一东离合器股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
为维护股东权益,结合公司章程及上交所分红指引的要求，公司拟以2023年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配利润4,245,493.50元，占归属于上市公司股东净利润的642.47%。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”。
公司主要生产离合器和驾驶室液压举升系统产品，商用车为公司的主要市场。根据汽车工业协会的统计，2023年，汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%，其中：中重卡全年需求 101.8 万辆，同比提升 32.5%。；货车产销均完成353.9万辆，同比分别增长27.4%和22.4%；客车产销分别完成49.8万辆和49.2万辆，同比分别增长22.5%和20.6%。其中重型货车产销增速更为显著。
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公司主要从事汽车离合器及驾驶室液压举升系统产品等汽车零部件的研发、生产与销售。本
公司是是中国汽车工业协会离合器委员副理事长单位，拥有国家级企业技术中心，是中国离合器
行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及部分乘用车。报告期内，公司积极进行市场结构
和产品结构调整，发挥重卡离合器产品技术优势，拓展重卡大马力离合器市场，争取产品开发权。
公司经营模式为设计+生产+销售型。主要分为设计、采购、生产、销售、售后服务等环节。
1.销售环节：国内主机配套为主，零售和外贸为辅。
2.生产环节：公司及子公司拥有专业的生产设备，可以进行独立生产加工。
3.采购环节：生产所需的原材料、外协、外购零部件等均由采购管理部门进行专门采购，ERP系统内进行采购订单的下达、检验确认、物资出入库管理；大宗物资通过兵器集团的物资采购平台进行询价比价采购，以降低采购成本。
4.售后环节：解决零公里、三包质量问题，处理客户投诉和抱怨，提升客户满意度。
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3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 经营情况讨论与分析
这一年里，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，克服多重压力挑战，总体保持了稳中求进、以进促稳的发展态势。这一年，我们坚定不移贯彻落实“1+5”战略、“129工程”，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，实施4大工程，提升5个能力，强化党建引领，公司转型发展和党的建设各项工作打开新局面。
（一）“结构调整工程”稳步推进，“创新驱动工程”扎实向前，科技体系建设逐步完善
一是传统产品结构得到进一步优化。加大传统领域新产品开发力度，做精做优细分市场。完成矿用整体式铜基片和拉式双片离合器产品开发、矿用铜基片和大马力长寿命产品小批量供货。轻量化手电泵等液压举升项目开发实现突破。
二是产业集群建设更加清晰明确。完善“十四五”中期科研路线规划，建立科技创新体系管理办法及科研工作计划。完成二代AMT离合器产品验证提升及扭转减振器样件试验开发，换电锁止机构产品实现突破，有效夯实传动系统、机电液、电驱电控三大产业集群建设。
三是创新平台搭建更加科学有效。利用地域及系统内部优势资源，同优质科研生产单位建立广泛的产学研合作关系，协同开发全新产品，开展前沿技术交流。建立仿真分析团队，完成铜基片变形、结构强度、弹簧刚度等30余项成果，加快研发速度、提升设计质量，全年专利受理45项。
四是产业化进程得到进一步提升。AMT产品、控制AMT系统、离合器执行机构、AMT混动离合器控制模块产品、矿卡项目新能源动力系统、扭转减振器系列等产品产业化进程均得到进一步提升。
（二）“市场开拓工程”取得突破，国际贸易首次突破亿元大关
一是国内配套市场稳中有升。坚持一把手跑市场，实现空白市场破局突围，离合器和液压举升产品双双进入重要主机厂采购体系，实现国内主流重卡OEM业务全覆盖。液压举升机构产品开发新市场，占有率升至35%，稳居国内同行业第一。
二是国际市场取得突破。离合器和液压举升产品在海外份额大幅提升，较比2022年翻一番,公司国际贸易总额首次突破亿元大关。
三是售后市场取得进展。扶持核心经销商、以渠道下沉带动销量增长，后市场全年重卡销量较上年增长13%。开发欧马可系列产品，提升轻卡产品后市场份额。精准开发终端客户，布局新市场，扩展矿卡路线。
四是新业务市场取得成效。液压尾板产品实现新突破并获得配套企业一致认可。扭转减震器产品开拓特种无人机、矿用车、特种车等客户供货路线，在部分主机厂实现样件提交、批量供货，同时开拓新供货体系，获得订单，新能源换电锁止产品在部分主机厂实现批量装车。
（三）推进“五个能力”建设，核心竞争力得到进一步提升
一是推进公司治理能力不断提升。完成《提高央企控股上市公司质量工作方案》既定目标，持续提升上市公司运行质量。完善证券业务管理体系，建立9项董办工作流程，首次披露ESG报告。
二是推进成本控制能力不断优化。全年锚定“成本压降和可控费用压降”的总目标，全年开展改善项目109项，优化仓储及管理配送模式，实现节创397万元，并通过前段产品设计优化、包装优化实现降本321万元。
三是推进精益管理能力不断增强。通过“评、审、改”三步提升公司DPS管理水平，顺利通过DPS审核。全年培养精益种子7人。完成MES上线运营，实现生产协同系统与ERP管理系统集成，有效提升整体联动效率。建立《精益生产自运营评价体系》，明确以班组为主体的“1+1+5”TPM管理体系，对比2022年设备故障时间降低24.46%，设备OEE从56%提升到87%。
四是推进质量管理能力不断强化。开展“迅即行动，对标一流”质量清查提升活动，结合6个方面33个重点任务，清查完成率100%。践行问题导向、目标导向、结果导向工作理念，深入开展分层审核活动，累计审核59人/次。发现并关闭问题186个。
五是推进风险控制能力不断加深。切实加强资产处置审批管理，海外公司金融衍生管理，客商信用评价债务风险管理，建立健全风险防范及化解长效机制。构建“六位一体”风险防控推进机制，完成合规与法律体系建设自查和改进，完善内控、风险、违规投资经营责任追究工作体系并有效运行，明确授权层级以及授权范围。
（四）“人才强企工程”有效激发创新创造活力
全年技术人才引进25人，社会化引进软件、仿真、标定等专业技术人才4人，招聘技术领域硕士3人，博士1人，获批长春市技能大师工作室1个、师徒工作间3个。有效营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围。
（五）强化党建引领，主题教育工作成果显著
一是主题教育见行见效。把深入开展主题教育作为首要政治任务，制定实施《关于开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
二是党的建设走深走实。坚持“第一议题”学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神，全年召开党委理论中心组学习12次，开展交流研讨5次，开展“第一议题”学习7次，《党章》专题学习1次，举办读书班2期，把学习成果转化为推动工作的强大动力。
长春一东离合器股份有限公司
2024年4月26日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-007
长春一东离合器股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案，现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订内容
为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，2023年8月，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》；为进一步健全上市公司常态化分红机制，2023年12月，中国证监会下发了《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》，并对《上市公司章程指引》现金分红相关条款进行了修改；根据公司质量管理体系等相关工作要求，在公司经营范围中增加汽车零部件研发职能。鉴于以上情况，需要修订《公司章程》经营范围、独立董事、现金分红的相关条款。修订如下：
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(下转296版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孟庆洪、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孟庆洪主管会计工作负责人：高英会计机构负责人：王嘉琦
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。
公司负责人：孟庆洪主管会计工作负责人：高英会计机构负责人：王嘉琦
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孟庆洪主管会计工作负责人：高英会计机构负责人：王嘉琦
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:长春一东离合器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孟庆洪主管会计工作负责人：高英会计机构负责人：王嘉琦
母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孟庆洪主管会计工作负责人：高英会计机构负责人：王嘉琦
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：长春一东离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孟庆洪主管会计工作负责人：高英会计机构负责人：王嘉琦
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
长春一东离合器股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600148 证券简称：长春一东
