江苏通用科技股份有限公司
关于2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告

（上接309版）

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-029

江苏通用科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，本公司将截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2023年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404号）核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股292,528,735股，发行价格为3.48元/股，募集资金总额为人民币1,017,999,997.8元，扣除相关发行费用人民币14,604,743.85元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币1,003,395,253.95元。截至2023年3月10日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月14日出具的苏公W[2023]B015号《验资报告》审验确认。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

根据经证监会审核的发行申请文件及本次向特定对象实际募集资金情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金净额1,003,395,253.95元用于柬埔寨高性能子午胎项目和补充流动资金。

截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行共5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》。

（一）2023年度向特定对象发行股票募集资金

公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时由于“柬埔寨高性能子午胎项目”的实施主体为本公司的全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司，因此也与中国工商银行金边分行、中国银行（香港）有限公司金边分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2023年度向特定对象发行股票募集资金

在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。2023 年3月23日公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币216,327,338.34元置换预先投入募投项目自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2023年度向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司对向特定对象发行股票暂无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2023年度向特定对象发行股票募集资金

2023年4月3日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单），并同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本次募集资金的境内银行存款余额以协定存款方式存放。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月4日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号2023-022）。

截至2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为0元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，通用股份董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了通用股份募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：通用股份2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求和《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件1：

2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023年1-12月

单位：万元

■

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-030

江苏通用科技股份有限公司

关于续聘会计事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

江苏通用股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌。截至2023年12月31日，公证天业共有合伙人58人，注册会计师334人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师142人。

2023年度，公证天业会计师实现总收入（经审计）30,171.48万元，审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元，上市公司年报审计家数62家，涉及行业主要包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，审计收费6,311万元，公司同行业上市公司审计客户50家。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

公司拟聘任项目合伙人、签字注册会计师沈岩近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表

■

公司拟聘任签字注册会计师朱磊、项目质量控制复核人薛敏近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

公司2023年度审计费用总额为人民币93.80万元（其中财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为23.80万元）。考虑到公司实际业务情况，在本公司2024年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计2024年度审计费用较2023年度无重大变化，具体费用金额将提请股东大会授权公司管理层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备良好的职业操守和诚信状况，具有充分的投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意继续聘任公证天业为公司2024年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

2、公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议，会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任公证天业为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-035

江苏通用科技股份有限公司

关于2024年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）现将 2024年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：轮胎包括全钢胎、半钢胎。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2024年第一季度公司轮胎产品的价格与2023年四季度增长约0.13%。

2、主要原材料的价格变动情况

2024年第一季度本公司主要原材料天然胶采购价格较2023年四季度增长约6.4%，合成胶采购价格较四季度增长约1.4%，炭黑采购价格较四季度下降约8.5%，钢帘线采购价格较四季度增长约3.6%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司2024年一季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-037

江苏通用科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

与会监事对公司《关于2023年度利润分配预案的议案》进行了认真审核，发表意见如下：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2023年度报告和年度报告摘要的议案》

公司监事会对公司2023年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》

具体金额已在《2023年年度报告》中披露，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2023年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观和公正。同意公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内控审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会认为，本次计提信用减值损失、资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够真实公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司2023年度ESG报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、

业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司2023年度风险评估审核报告》（天衡专字（2024）00026号），认为：根据对风险管理的了解和评价，未发现红豆集团财务有限公司截至2023年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。《红豆集团财务有限公司2023年度风险评估审核报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司针对2023年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江苏通用科技股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会对公司董事会编制的江苏通用科技股份有限公司2024年第一季度报告发表如下审核意见：

1、2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-036

江苏通用科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）、《江苏通用科技股份有限公司2023年年度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币110,928,470.00元。

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其2023年度审计费用70万元，内控审计费23.8万。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2024-030）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》

具体金额已在《2023年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，并提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案的议案》

具体金额已在《2023年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事程金元回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》和《红豆集团财务有限公司2023年度风险评估审核报告》（天衡专字[2024]00026号）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事顾萃先生、龚新度先生、王竹倩先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于公司2023年度ESG报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置和管理流程，提高公司专业化管理水平和运营效率，公司进行了组织架构调整。

调整后的组织结构图如下：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

■

19、审议通过《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于2023年度及2024年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-031）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月16日上午9:30召开2023年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-038

江苏通用科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 9点30分

召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

另听取公司独立董事2023年度述职报告（非表决事项）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，相关内容于2023年4月28日披露在上海证券交易所网站及指定 披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称：顾萃、程金元

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月15日（9:00-11:00,14:00-16:00）

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2、联系人：公司证券办公室费亚楠。

电话0510-66866165，传真0510-66866165。

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏通用科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-028

江苏通用科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利0.56元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中的回购股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币110,928,470.00元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日（2024年4月24日），公司尚未实施回购，公司总股本为1,589,490,735股，以此计算合计拟派发现金红利89,011,481.16元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.14%。剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2023年资本公积金不转增股本。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本或有权参与权益分派有股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

与会监事对公司《关于2023年度利润分配预案的议案》进行了认真审核，发表意见如下：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司未来的资金需求等因素综合考虑制定，不会对公司每股收益和现金流状况产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-031

江苏通用科技股份有限公司

关于计提2023年度信用减值损失

和资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失概述

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第1号一存货》、《企业会计准则第8号一资产减值》和公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

根据《企业会计准则》的相关规定，经公司及下属子公司各项资产进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。具体情况如下表所示：

单位：元

■

注：本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》，在资产负债表日，公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估应收账款、其他应收款等各项应收款项的信用风险，重新计量预期信用损失。形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

经核算，公司2023年年度计提信用减值损失金额为5,067.22万元。

（二）资产减值损失

1、根据《企业会计准则第1号一存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

2、根据《企业会计准则第8号一资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

经核算，公司2023年年度计提资产减值损失金额为6,551.26万元。

三、计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

公司2023年年度合并报表计提信用减值损失5,067.22万元，计提资产减值损失6,551.26万元。受此影响，公司2023年年度合并报表利润总额共减少11,618.49万元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况。本次计提信用及资产减值损失有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、本次计提资产减值损失、信用减值损失的审批程序

本次计提资产减值损失、信用减值损失事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过。

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计制度等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，依据充分，真实、公允地反映了公司资产状况和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够真实公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

特此公告！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-032

江苏通用科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更已经公司2024年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2022年11月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称《准则解释第16号》)，该解释规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。

2024年4月24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更主要内容

《准则解释第16号》规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（二）本次会计政策变更的日期

根据解释第16号的要求，公司自2023年1月1日起执行上述规定。

（三）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、董事会审计委员会、监事会对本次会计政策变更的意见

（一）董事会审计委员会意见

本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-034

江苏通用科技股份有限公司

关于2023年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”） 现将 2023年第四季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况

■

注：轮胎包括全钢胎、半钢胎。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2023年第四季度公司轮胎产品的价格与三季度下降约0.42%。

2、主要原材料的价格变动情况

2023年第四季度本公司主要原材料天然胶采购价格较三季度上涨约7.53%，合成胶采购价格较三季度上涨约6.71%，炭黑采购价格较三季度上涨约13.00%，钢帘线采购价格较三季度下降约0.74%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司 2023 年四季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日