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新疆伊力特实业股份有限公司 2023年年度报告摘要

2024-04-26 来源：上海证券报

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润339,853,562.83元。根据《公司章程》规定，按照母公司财务报表实现的净利润294,714,191.43元为依据，提取10%的法定公积金29,471,419.14元。2023年末可供母公司股东分配的累计利润为1,952,990,263.73元。截止2023年12月31日公司总股本471,972,675.00股，公司拟以此为基数，向全体股东每10股派3.90元（含税），共派现金184,069,343.30元。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国酒业协会数据，2023年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量629万千升，同比下降5.1%；实现销售收入7,563亿元，同比增长9.70%;实现利润总额2,328亿元，同比增长7.50%。从上述数据可以看出白酒的消费档次不断提升，消费升级成为白酒市场发展的主要动力。受经济环境及消费氛围影响，流通端、供给端都出现不同程度“内卷”态势，行业已经由增量发展时代进入到存量竞争时代，随着产业结构进一步集中，优势产区、优势企业、优势品牌的机会依然存在。

消费者对于高品质白酒的需求愈发强烈，从消费人群来看，高端白酒逐步走入大众消费。白酒行业集中化更加显著，竞争核心以品牌为主，比拼成本与效率、质量与性能、管理与技术创新。白酒市场正在逐步实现消费升级，以文化品牌和以产区为代表的品质竞争成为新的竞争赛道，中低端白酒和中小型酒企面临的生存、转型压力越来越大。

（一）主要业务：公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和调配而制成的蒸馏酒(浓香型)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

（二）经营模式：公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及150余项注册商标及专利。多年来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结合现代酿酒技术，进过衍生、进化、纯化，最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆第一酒”公司产品线覆盖高、中、低档，主要产品分6大系列，300余种单品，销售模式以传统经销模式+新型代理模式相结合，根据不同品牌分设经销商，以“研发+采购+生产+销售”的经营模式，在现代营销和市场拓展中，已发展成为中国白酒工业百强企业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的“（一）财务效益情况”相关内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

公司代码：600197 公司简称：伊力特

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈智、主管会计工作负责人颜军及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈智主管会计工作负责人：颜军会计机构负责人：魏光辉

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈智主管会计工作负责人：颜军会计机构负责人：魏光辉

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈智主管会计工作负责人：颜军会计机构负责人：魏光辉

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2024年4月24日

股票简称：伊力特股票代码：600197 公告编号：2024-020

新疆伊力特实业股份有限公司

关于总经理陈双英辞职

及聘任李强先生为公司总经理

并提名为公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以电子邮件等方式向董事会发出召开公司九届七次董事会的通知，会议于2024年4月24日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于总经理辞职及聘任李强先生为公司总经理、提名为公司董事的议案》具体情况如下：

一、陈双英辞去公司总经理、董事职务

公司董事、总经理陈双英先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务。陈双英先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

陈双英先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽职，带领公司经营团队坚定不移地推动公司战略落地，为公司增强经营发展质量、实现可持续健康发展作出了重要贡献。公司董事会对陈双英先生在任职期间所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，陈双英先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应履行而未履行的股份锁定承诺，辞去公司总经理职务后，陈双英先生仍将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定及其他相关承诺。

二、聘任总经理情况

根据公司经营发展需要，经公司党委考核、公司提名委员会审议，李强先生的任职资格、工作履历符合担任公司总经理的要求。李强先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、关于提名公司董事候选人的情况

因公司董事陈双英先生拟申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事和董事会专门委员会委员相关职务。鉴于此，经公司控股股东新疆伊力特集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名李强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本事项尚需提交公司股东大会审议表决，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件一一李强简历：

李强，男，53岁，党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、副总经理。具体履历情况如下：

1992.09--1993.11 伊犁酿酒总厂一厂实习；

1993.11--2000.06 新疆伊力特实业股份有限公司质检部科员；

2000.06--2002.07 新疆伊力特实业股份有限公司生产技术部工作人员；

2002.07--2012.05 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂副厂长；

2012.05--2016.06 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂长；

2016.06--2022.01 新疆伊力特实业股份有限公司总工程师；

2022.01--至今新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、副总经理。

李强先生自参加工作以来在伊力特深耕三十余年，任职经历从基层员工到副总经理，拥有多年丰富的管理经验；经审核人事档案、听取公司党委和纪委意见、查核信访举报等情况，该同志在党风廉政、工作八小时以外的生活圈和社交圈中没有不良反映。

其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

证券简称：伊力特股票代码：600197 公告编号： 2024-018

新疆伊力特实业股份有限公司

九届三次监事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月12日以传真方式发出召开九届三次监事会会议的通知，2024年4月24日公司以现场方式召开公司九届三次监事会会议，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、公司2023年度监事会工作报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

2、公司2023年度财务决算报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

3、公司2023年度利润分配预案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司监事会及全体监事认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司2023年度利润分配预案。

4、公司2023年度报告全文及摘要（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司2023年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

5、关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

2023年，公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金额为47,734,432.24 元，未超出预计金额。

2024年根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发生的交易行为来预计，发生的交易金额将超过3,000万元。上述关联交易是维持公司下属子公司是生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，有助于公司经营发展，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，对公司无重大影响。

6、公司2023年度社会责任报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

7、公司2023年度内部控制评价报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

8、关于会计政策变更的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释 16 号”），中关于“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

经审议，我们认为：公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券简称：伊力特股票代码：600197 公告编号：2024-016

新疆伊力特实业股份有限公司

关于确认2023年度关联交易

及预计2024年度日常关联交易的

公告

一、日常关联交易概述

（一）2023年度日常关联交易预计情况

公司于2023年4月26日和 2023年6月27日分别召开公司八届二十次董事会会议和公司2022年年度股东大会，审议通过了《公司关于确认2022年度关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及下属子公司与公司实际控制人一一新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”）及其控制的企业签订的相关业务合同，预计2023年发生日常关联交易金额将超过3,000万元。

（二）2023年度公司实际发生关联交易情况

公司2023年度日常关联交易实际执行情况如下：

单位：元

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2024年，公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金额在预计金额范围内。

（三）2024年度公司日常性关联交易预计

根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发生的交易行为来预计，2024年发生日常关联交易金额将超过3,000万元。

二、关联方情况

2014年4月24日，经新疆生产建设兵团第四师国资委批准，将师国资委持有新疆伊力特集团有限公司持有的公司股权行政划拨给伊犁农四师国有资产投资有限责任公司。自此，国投公司成为本公司的最终控制股东，2019年1月30日伊犁农四师国有资产投资有限责任公司变更名称为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司。具体情况如下：

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322版信息披露