新希望乳业股份有限公司

(上接329版)

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中诚信国际信用评级有限公司对公司及公司债券出具的跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；维持“新乳转债”的信用等级为AA。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、公司所处行业的基本情况

我国是乳制品生产和消费大国，乳制品生产总量和消费总量均位居世界前列。国家统计局数据显示，2023年全年国内牛奶产量4,197万吨，同比增长6.7%，与2022年6.8%的增速基本持平；乳制品产量3,054万吨，同比增长3.1%，高于2022年2%的增速。但我国人均乳制品消费量约为世界平均水平的1/3，具备较大增长空间，即使按照《中国居民膳食指南（2022）》推荐的每日300-500克的奶制品摄入量要求，仍然存在巨大差距。

我国乳制品行业在改革开放以来随着经济增长、人民生活水平提升，保持了长期快速发展的趋势，行业在生产效率、食品安全、产品创新等方面都取得了极大提升。近年来，随着国家奶业振兴战略的全面推进，我国奶源指标、工艺技术、质量检测等各方面均达到国际领先水平，广大乳企积极拥抱消费变化、产业升级、数字化转型，持续提升养殖规模化、工业化，全产业链一体化程度，乳制品行业进入产品品质、产品结构、消费体验多重升级的高质量发展新阶段。

2023年乳制品行业面临需求增长放缓的压力。根据中介机构市场调研的数据，液态奶整体销量略有下降，但乳制品作为基础性优质蛋白来源的认可度继续得到加强，预计随着国民经济的持续增长，消费能力提升，在未来较长的时期乳制品行业仍有较好的发展前景。

报告期内，乳制品消费呈现出一定的特点。在消费品类方面，分化趋势进一步增强。常温乳制品消费基数巨大且稳定，消费总量略有增长，高端产品、基础类产品表现优于中端产品；低温鲜奶消费整体占比相对较少，但随着居民健康意识的提升、冷链等基础设施的完善，渗透率仍有较大提升空间；酸奶产品行业总体连续两年呈现下行趋势，但一些具有较好品牌势能、满足消费者需求的差异化产品仍然有较好表现。在销售渠道上，大卖场、大超市为代表的传统线下渠道挑战较大，以便利店、零食折扣为代表的近场零售渠道增强，线上渠道保持较快发展。

消费趋势的变化，对乳制品生产企业在洞悉消费者需求、产品创新、成本管理、供应链管理等方面提出了更高的要求，各大乳企通过加大研发力度、优化工艺技术、积极推动数字化转型、提升供应链效率、强化食品安全管控水平，更好推动乳制品行业进入转型升级的高质量发展阶段。

报告期内，原奶供应总体宽松并略有富余，原奶价格在2022年基础上呈现下降的趋势。同时，各大乳企持续通过与养殖企业建立长期合作，提升上下游一体化水平。随着新建牧场的逐步投产，养殖水平不断进步，进而实现单产提升。

乳制品行业作为基础的民生产业，长期以来得到了国家政策的大力支持。《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等重要国家级规划文件中，都明确将“继续实施奶业振兴行动”、“保障乳制品供给”作为重要的工作方向。2022年，农业农村部发布《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》、工信部等五部门联合印发了《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等文件，为优化乳制品供应链，提高国产乳制品质量、提升乳制品行业效益和竞争力提供了政策支持。

2、行业的周期性特点

乳制品属于基础的日常消费品，行业无明显的季节性或周期性特点。

3、公司所处的行业地位

报告期内，国内乳制品行业仍然维持“两超多强”、百舸争流的竞争格局，即少数几家全国性龙头企业、多家深耕一个或多个省市的区域性乳制品企业及众多限于单个省份或城市内经营的地方性乳制品企业三类市场竞争主体共存，规模以上乳制品企业众多，市场竞争激烈，行业集中度有提升趋势。公司作为区域性乳制品龙头企业，坚持“鲜立方战略”，以低温产品为主导，以“新鲜、新潮、新科技”的品牌定位，与主要龙头企业差异化竞争，企业的管理能力、创新能力、品牌势能处于行业前列，总体市场份额以及主要经营区域市场份额持续稳定提升。

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-014

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月14日以邮件方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，2024年4月24日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1.审议通过“关于公司2023年年度报告及其摘要的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2023年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《2023年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2023年度独立董事述职报告》。

会议分别对卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生的述职报告进行了表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

4.审议通过《独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

关联董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生回避本议案表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

5.审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

6.审议通过《2023年度企业社会责任报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度企业社会责任报告》。

7.审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

8.审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过“关于2023年度利润分配预案的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意按照每股分配比例不变的方式分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，权益分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现金股利金额不变、对分派总额进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过“关于聘请2024年度审计机构的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。独立董事专门会议审议并同意了本议案。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过“关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案”。

本议案分为以下三个子议案表决结果如下：

（1）独立董事薪酬方案：领取独立董事津贴，2024年津贴标准为人民币20万元/年（含税）。独立董事卢华基先生、吴飞先生和杨志清先生回避本子议案表决，有效表决票4票。表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

（2）非独立董事薪酬方案：非全职在公司工作的董事不领取董事津贴或其他薪酬；全职在公司工作的董事根据其在公司担任的除董事之外的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴等其他报酬。非独立董事席刚先生、Liu Chang女士、朱川先生和刘栩先生回避本子议案表决，有效表决票3票。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）监事和高级管理人员薪酬方案：非全职在公司工作的监事不领取监事津贴或其他薪酬；全职在公司工作的监事根据其在公司担任的除监事之外的职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴等其他报酬；高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事朱川先生因同时担任高级管理人员，回避本子议案表决。本子议案有效表决票6票，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、独立董事专门会议第一次会议审议并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过“关于2024年度融资担保额度的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意公司2024年度为下属控股子公司提供担保的额度为人民币26.75亿元，有效期从2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，有效期限内，担保额度可循环使用。董事会授权由董事长或者总经理（总裁）在上述担保总额度内确定具体的担保对象（包括但不限于既有的以及未来新纳入的公司合并财务报表范围内相关主体）、确定具体担保方式以及对预留担保额度在担保对象之间的分配，代表公司办理相关担保业务手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过“关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意2024年度公司向金融机构申请不超过人民币110亿元综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），有效期从2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权由董事长或者总经理（总裁）在上述授信额度内确定授信金融机构及各金融机构授信额度，代表公司办理授信、借款、抵押、质押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意对最高额度不超过人民币3亿元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长或总经理（总裁）在额度范围和期限内行使单笔现金管理的决策权并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15.审议通过“关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案”。

关联董事席刚先生、Liu Chang女士及刘栩先生回避本议案表决。本议案有效表决票4票，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。公司独立董事专门会议审议并同意了本议案。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的公告》。

16.审议通过“关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案”。

董事席刚先生、朱川先生因属于本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。本议案有效表决票5票，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。同意对30名激励对象所持有的未解除限售的限制性股票共504万股回购注销，回购注销价格为9.9291元/股。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

17.审议通过“关于重庆瀚虹三年业绩考核期业绩完成情况的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆新牛瀚虹实业有限公司过渡期损益的专项审计报告（川华信专(2024)第0300号）》关于重庆瀚虹三年业绩考核期业绩完成情况的审计结果。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重庆瀚虹业绩达成情况暨对外投资项目进展的公告》。

18.审议通过“关于公司2024年第一季度报告的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2024年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

19.审议通过“关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意召开公司2023年年度股东大会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。

三、备查文件

1.新希望乳业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

2.新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3.新希望乳业股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

4.新希望乳业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

5.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-015

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月14日以邮件方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，并于2024年4月24日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第三届监事会第五次会议。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过“关于公司2023年年度报告及其摘要的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。

4、审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过“关于2023年度利润分配预案的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过“关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过“关于公司2024年第一季度报告的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2024年4月26日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-018

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．现金理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构；

2．本次现金理财金额：任何时点的余额不超过30,000万元；

3．特别风险提示：公司选择现金理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

上述事项无需提交公司股东大会审议，公司与现金理财的受托方无关联关系，本次事项亦不构成关联交易，现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

（一）现金理财的目的

根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的情况下，将一定时间内的存量闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，代为经营和管理资产，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

（二）投资额度及期限

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，任何时点的余额不超过人民币30,000万元，且在此额度内可循环使用，具体有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

（三）交易对手方

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

（四）投资产品及标的

现金理财资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

（五）投资主体

公司及下属控股子公司。

（六）资金来源

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司的闲置自有资金。

（七）实施方式

1、拟授权公司董事长或总经理（总裁）在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等），授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

2、投资产品必须以公司或控股子公司的名义购买。

二、风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现可能存在公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金理财的投资标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。

2、公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

四、公司2023年度及本年度截止公告披露日购买理财产品情况

公司于2023年经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议批准通过获得了最高不超过人民币30,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理的额度，有效期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。

截至2023年12月31日，公司累计使用人民币11,499.50万元闲置自有资金进行现金管理，累计取得现金理财收益人民币18.64万元，其中使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为3,000万元；未超过公司董事会对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的批准额度。

截至本公告披露之日，公司过去十二个月内累计使用人民币19,499.70万元闲置自有资金进行现金管理，其中使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为零。

五、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序

（一）董事会审议情况

2024年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

董事会认为公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，流动性好，且公司将采取健全的风险控制制度，可保障现金理财安全性和保本需求。

（二）监事会审议情况

2024年4月24日，公司第三届监事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

六、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

2、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-017

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于2023年度获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2023年度获得政府补助的基本情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及附属子公司自2023年1月1日至2023年12月31日累计收到各类现金形式的政府补助62,047,513.70元，具体明细如下：

单位：人民币元

■■

注：本公司及附属子公司于2023年年度内均已全部收到了上述政府补贴，不存在应收未收的情形。

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号一一政府补助》的规定，公司收到的上述与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。公司收到的上述与收益相关的政府补助，若用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；若用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，公司按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、补助对上市公司的影响

本公司于2023年年度内实际收到政府补助62,047,513.70元，占公司2023年年末经审计净资产的2.43%；上述补助的取得对公司2023年度利润影响总金额为人民币47,606,396.43元，占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净利润的11.05%。

4、风险提示和其他说明

公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。因上述部分政府补助资金不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-023

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于重庆瀚虹业绩达成情况

暨对外投资项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项概述

1、对外投资基本情况

2021年1月5日，新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与华昌明、伍元学、华自立及其控制的重庆霖霜企业管理咨询中心、重庆蕴棠志企业管理咨询中心、重庆优又佑企业管理咨询中心、重庆竞润瀚虹企业管理咨询有限公司（以下合称为“交易对方”）签署了《关于“一只酸奶牛”之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），交易对方将“一只酸奶牛”品牌相关的资产以及业务资源全部置入新设立公司重庆新牛瀚虹实业有限公司（以下简称“重庆瀚虹”），公司收购重庆瀚虹60%的股权，交易对价为人民币23,100万元。该收购项目于2021年完成了股权的工商变更、支付全部交易对价及相关资产及业务置入重庆瀚虹的工作。2023年11月，本公司向草根知本集团有限公司（以下简称“草根知本”）转让重庆瀚虹45%股权，本公司、草根知本及相关交易对方签署了有关《投资合作协议》的补充约定。相关内容详见公司于2021年1月6日、2021年1月13日、2021年3月8日和2023年11月29日在指定信息披露媒体披露的《关于签署对外投资合作协议的公告》（公告编号：2021-002）、《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2021-005）、《关于对外投资合作完成工商登记变更的公告》（公告编号：2021-015）和《关于出售子公司部分股权、关联交易暨投资项目进展的公告》（公告编号：2023-082）。

公司于2023年12月28日收到重庆仲裁委员会寄送的《重庆仲裁委员会参加仲裁通知书》（（2023）渝仲字第5056号），华昌明、伍元学、华自立就本公司收购重庆瀚虹60%股权一事提起仲裁（以下简称“本案”）。2024年1月17日，重庆仲裁委员会对本案件依法进行了不公开开庭审理。2024年3月22日，本公司收到重庆仲裁委员会对本案的裁决书（（2023）渝仲字第5056号）。详见公司于2023年12月29日、2024年1月12日、2024年1月19日及2024年3月26日披露的《关于收到仲裁通知书暨对外投资进展的公告》（公告编号：2023-089）、《关于收到仲裁庭组成及开庭通知暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-002）、《关于仲裁事项开庭审理暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-005）和《关于收到仲裁裁决书暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-009）。

2、业绩承诺和补偿约定

根据《投资合作协议》，华昌明、伍元学、华自立对重庆瀚虹业绩做出如下承诺，并承担估值补偿和业绩补偿义务。

■

支付：在业绩承诺期结束、经审计并经公司确认后的15个工作日内，将估值补偿款（如有）一次性支付给公司，将业绩补偿款（如有）一次性支付给重庆瀚虹。

3、关于补偿金额的仲裁裁决情况

2024年3月22日，本公司收到重庆仲裁委员会对本案的裁决书（（2023）渝仲字第5056号），裁决内容如下：

(一)将申请人华昌明、伍元学、华自立与被申请人新希望乳业股份有限公司2021年1月5日签订的《关于“一只酸奶牛”之投资合作协议》第十二条第2款第(2)项“新希望乳业应收到的估值补偿款=(10,500万元-新公司经审计的业绩承诺期内累计净利润)÷3×11×60%”变更为“新希望乳业应收到的估值补偿款为4,460.05万元”。

(二)将申请人华昌明、伍元学、华自立与被申请人新希望乳业股份有限公司2021年1月5日签订的《关于“一只酸奶牛”之投资合作协议》第十二条第3款“新公司应收到的业绩补偿款=12,743万元-新公司经审计的业绩承诺期内累计净利润,丁方支付给新公司的业绩补偿款以不超过2,243万元为限”变更为“新公司应收到的业绩补偿款为20万元”。

二、重庆瀚虹业绩承诺期业绩达成情况

截至2024年2月29日，《投资合作协议》约定的三年业绩承诺期结束，根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆新牛瀚虹实业有限公司过渡期损益的专项审计报告》（川华信专(2024)第0300号），重庆瀚虹在考核期的业绩实现情况如下：

■

以上业绩已经过公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第七次会议确认。

重庆瀚虹实际达成业绩低于交易对方的承诺，业绩承诺人需承担补偿责任。按《投资合作协议》及重庆瀚虹业绩达成情况计算的补偿款金额如下：

■

鉴于重庆仲裁委员会裁决的补偿金额，与按《投资合作协议》计算的补偿金额差异较大，公司正寻求、论证合法可行的途径争取更高的补偿金额，切实维护公司和全体股东的利益。公司将根据相关规则及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《关于重庆新牛瀚虹实业有限公司过渡期损益的专项审计报告》（川华信专(2024)第0300号）

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-016

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于2024年度向金融机构申请综合授信额度

并为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）对子公司担保预计总额度不超过人民币26.75亿元（含本数，包含对子公司尚未到期的担保，下同），占公司最近一期经审计净资产最高不超过104.61%，对预计资产负债率超过70%的子公司担保预计总额度不超过人民币7.75亿元，占公司最近一期经审计净资产最高不超过30.31%，敬请投资者充分关注担保风险。

本公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2024年度融资担保额度的议案》，同意公司及其子公司向银行等金融机构申请2024年度综合授信总额度不超过人民币110.00亿元（含本数）；同意公司为子公司申请2024年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币26.75亿元的担保。前述总额度有效期均自公司2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、申请银行等金融机构综合授信并提供担保基本情况

（一）2024年度公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，根据公司2024年经营计划，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币110.00亿元（含本数），有效期自公司2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、子公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。

公司、子公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。

（二）为子公司2024年度申请银行等金融机构综合授信额度提供担保情况

公司拟为子公司申请2024年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币26.75亿元（含本数）的担保，其中为资产负债率超过70%子公司担保额度不超过7.75亿元，有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及担保期间按照子公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申请，具体明细如下：

■

本公司为预计资产负债率超过70%以及低于70%分别保留了人民币2.00亿元及人民币3.00亿元的预留额度，该预留额度可分配给上述已披露的被担保方，亦可分配给本公司在董事会及股东大会所授权的担保有效期期间内已设立、新设立、新纳入或通过投资并购以及其他增加等方式纳入本公司合并财务报表控制范围内的其他子公司。此外，本公司对生态牧业所提供的担保亦参照前述原则在本公司所实际控制的以奶牛养殖为主营业务的牧业公司之间进行分配。

（三）为子公司2024年度提供担保额度预计的情况

单位：亿元

■

注：1.夏进乳业之母公司宁夏寰美乳业发展有限公司为本公司全资子公司，宁夏寰美乳业发展有限公司持有夏进乳业99.15%的股权，故本公司间接持有夏进乳业99.15%的股权；本公司持有新华西之母公司四川新希望乳业有限公司96.18%的股权，新华西为四川新希望乳业有限公司的全资子公司，故本公司间接持有新华西96.18%的股权；本公司持有福州澳牛之母公司福建新希望澳牛乳业有限公司86.50%的股权，福州澳牛为福建新希望澳牛乳业有限公司的全资子公司，故本公司间接持有福州澳牛86.50%的股权。

2.生态牧业相关财务数据为合并财务报表数据，下同。

3.相关财务数据未经审计；表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

上述被担保方均为公司控股子公司，担保风险可控。

（四）被担保方基本情况

1、基本情况介绍

■

2、被担保方财务数据

（1）截至2023年12月31日财务数据

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