四川富临运业集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-006

四川富临运业集团股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，其他业务包括汽车后服、汽车租赁、物流、网约车等。

1．汽车客运业务

汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游、通勤、包车等需求的单位、企业或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。

经过多年发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤用车、出租客运等多方位的道路客运经营范围和服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆6,102辆，较2022年年末减少162辆；客运线路790条，较2022年年末增加11条。

2．汽车客运站经营

汽车客运站经营是公司的另一核心业务。各汽车客运站根据站级，按照交通及物价部门核定的标准向营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费等。

截至报告期末，公司参控股客运站27个，其中一级客运站9个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。

3．其他业务

公司依托传统客运产业优势，开展定制客运、网约出行、汽车后服、汽车租赁等协同业务，并积极探索发展物流产业，上述业务已成为公司新的利润增长点。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定了“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。”该规定自 2023 年 1月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-009

四川富临运业集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年4月25日9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司《2023年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》；《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

同意公司《2023年度董事会工作报告》。

独立董事葛永波、刘学生、孟晓转分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见《2023年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”。

（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》

同意公司《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年度公司实现营业收入86,487.82万元，比上年同期上升18.54%；归属于上市公司股东的净利润15,048.08万元，比上年同期上升154.64%。公司2023年年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见。

同意公司《2023年度财务决算报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度财务预算报告》

根据公司2024年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2024年实现营业收入9.14亿元，实现利润总额2.22亿元。

特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况、业务发展等多种影响因素，存在不确定性。

同意公司《2024年度财务预算报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东净利润为150,480,819.60元，母公司实现净利润为141,339,500.03元。按照《公司章程》规定，以2023年度母公司净利润141,339,500.03元为基数,计提10%法定盈余公积14,133,950.00元后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为771,056,423.90元。

为保证公司稳健发展及资金流动性需求，亦为公司产业转型做好资金储备，从而更好地，维护全体股东的长远利益，经审慎研究决定，公司拟定以2023年12月31日总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利15,674,451.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案符合公司实际情况且符合公司未来三年股东回报规划（2023-2025）及《公司章程》有关规定，最近三年以现金方式累计分配的股利不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

同意公司《2023年度利润分配预案》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

经审议，同意公司预计的2024年度日常关联交易事项。预计2024年因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司及其分、子公司发生的销售商品和提供劳务的关联交易总额不超过3,000万元，本次日常关联交易预计的期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

第六届独立董事专门会议2024年第一次会议已审议通过该议案。

公司董事李元鹏先生、王晶先生、孔治国先生、王鹏先生系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。

表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期一年。2024年度审计收费（包括内部控制审计）情况由公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方因素，并综合考虑2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定收费标准。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

（十）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

为支持公司业务发展，公司控股股东永锋集团有限公司拟在一年内（自股东大会批准之日起算）以借款形式向公司提供最高额不超过2亿元的财务资助（额度内可循环使用），借款利率不超过4.8%。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

第六届独立董事专门会议2024年第一次会议已审议通过该议案。

公司董事李元鹏先生、王晶先生、孔治国先生、王鹏先生系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。

表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

（十一）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》

经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，以公司及全资、控股子公司为主体向银行等金融机构申请融资授信总额度不超过7.5亿元，具体授信额度、授信期限、单笔贷款期限及贷款利率等将视公司生产经营需要和银行等金融机构审批情况确定。融资担保方式拟以公司控股股东永锋集团有限公司担保、公司为子公司担保、自有资产抵押、子公司资产抵押、持有子公司及其他公司股权质押等。

为了提高工作效率，提请股东大会授权董事长或者董事长指定的授权代理人在总额度范围内全权代表公司组织实施具体贷款事宜，并签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述额度的应按照相关规定提请董事会或股东大会审议批准。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

（十三）审议通过《关于修订〈车辆技术管理制度〉的议案》

为进一步规范车辆技术管理，保障车辆技术状况良好和车辆运行安全，同意对公司《车辆技术管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《车辆技术管理制度（2024年4月修订）》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

（十四）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度〉的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》部分条款进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度（2024年4月修订）》。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意对公司《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则（2024年4月修订）》。

（十六）审议通过《关于修订〈关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》有关规定，同意对公司《关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度》进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度（2024年4月修订）》。

（十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，同意对公司《信息披露管理办法》进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理办法（2024年4月修订）》。

（十八）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，同意对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度（2024年4月修订）》。

（十九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则（2024年4月修订）》。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，同意对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则（2024年4月修订）》。

（二十一）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，同意新增《会计师事务所选聘制度》，并授权董事会审计委员会根据需要对该制度进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

同意对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的部分条款进行修订。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法（2024年4月）》。

（二十三）审议通过《2024年第一季度报告》

同意公司《2024年第一季度报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

（二十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

经审议，同意于2024年5月16日（周四）下午14:30在公司五楼会议室召开2023年年度股东大会。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

三、备查文件

1．第六届董事会第二十二次会议决议；

2．第六届独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

3. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-018

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会

2．召集人：公司董事会。2024年4月25日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间

现场会议时间：2024年5月16日（周四）14:30

网络投票时间：2024年5月16日（周四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024年5月10日

7．会议出席对象

（1）截至2024年5月10日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

■

（二）披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过。相关内容刊登在2024年4月26日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（三）有关说明

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案编码 8.00 属于关联交易，相关关联股东应回避表决；提案编码10.00、12.00、13.00、14.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、现场会议登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（二）登记时间：2024年5月15日（周三）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

（四）其他事项

1．联系方式

联系人：曹洪、李艺蕾

地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编：610091

电话：028-83262759

传真：028-83251560

2．本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．第六届董事会第二十二次会议决议；

2．第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2．填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年5月16日的交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川富临运业集团股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-010

四川富临运业集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达给全体监事，会议于2024年4月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2023年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》；《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

同意《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

同意公司《2023年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务预算报告》

同意公司《2024年度财务预算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度利润分配预案》

公司制定的《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》的有关规定，该预案是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。基于公司审计工作的持续性和稳定性考虑，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期一年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

(下转335版)

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李元鹏 主管会计工作负责人：赵卫国 会计机构负责人：韩雪涛

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李元鹏 主管会计工作负责人：赵卫国 会计机构负责人：韩雪涛

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

2024年4月25日