苏州龙杰特种纤维股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603332 公司简称：苏州龙杰

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟定了《2023年度利润分配预案》: 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年实现的净利润为14,378,674.32元。以实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数（股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年，国民经济持续恢复，经济呈现波浪式发展、曲折式前进，总体回升向好。当前主要问题从国际看，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，外部环境对我国发展的不利影响持续加大；从国内看，经历过经济低迷时期，经济恢复发展本身有不少难题，长期积累的深层次矛盾加速显现，很多新情况新问题又接踵而至。外需下滑和内需不足碰头，周期性和结构性问题并存。

报告期内，从原料端来看：公司上游原料原油价格窄幅震荡，就化纤产业链的产能匹配而言，化纤主要原料，如PTA、MEG新增产能大于化学纤维的新增产能，因此原料成本相对宽松，对行业利润修复有正面作用。从供应端来看：受前几年市场行情不振影响，原本计划投产的装置部分延后至本年度集中投放，新增产能较大，行业供大于求矛盾突出，产能利用率下滑。从需求来看：虽然政府大力提振消费，但有效需求仍显不足，内销市场弱复苏，外销纺织服装出口压力显现。综上，2023年整体行业平稳运行，行业面临的关键问题是供需关系能否有效改善。从长期来看，近几年因为各项因素叠加，涤丝工厂效益处于周期低位。但随着行业投资增速下滑，落后产能淘汰，需求稳步增长，预计2024年聚酯市场行业供需格局将出现拐点迹象，全行业逐步走出景气周期的低谷。

报告期内，新增产能主要集中投放在熔体直纺，切片纺市场新增产能不多，主要生产差别化品种。由于企业盈利能力下滑，相关切片纺厂家更加注重产品研发，竞争日益激烈，切片纺厂家整体开工负荷下降。优秀的切片纺企业满负荷运转降低生产成本，提高市场占有率。同时基于各自的技术积累和产品研发优势，专注于差别化产品的开发，满足并引领下游面料及终端服装、家纺等市场的需求，例如不断开发“五仿”（仿棉、仿麻、仿毛、纺丝、仿皮）纤维，特别是高仿真动物皮毛纤维、包括弹性纤维和新型超/极细纤维等在内的功能性纤维以及利用生物基原料或回收再生原料等生产的环保型纤维等。在我国消费不断升级，更加追求个性化的大背景下，随着经济平稳增长，消费信心恢复，差异化、功能性聚酯纤维将会产生新的需求增长，切片纺工艺通过不断研究开发、生产差异化特色纤维，满足大众个性化需求。

公司所处行业具有的周期性、地域性和季节性特点，具体如下：

1、行业的周期性

聚酯纤维长丝行业上游的原料供应受到原油价格的影响，下游纺织行业的需求则受到宏观经济形势及消费水平变化等因素的影响，具有一定的周期性。

2、行业的地域性

我国的聚酯纤维长丝的产能、产量呈现出较强的区域性特征，主要集中于浙江、江苏、福建、上海等几省市。

3、行业的季节性

受春节休假、下游纺织企业春节前消化库存、备货减少等因素的影响，通常情况下聚酯纤维长丝下半年的销售情况会优于上半年。

公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT 纤维、再生环保纤维等，涵盖了 FDY、POY、DTY 复合丝等差别化产品工艺类别，公司产品主要应用于民用纺织领域，少量应用于工业领域。

公司是国内少数掌握仿貂毛、仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一，仿皮草纤维、仿麂皮纤维、PTT 纤维的规格型号丰富，在相应细分市场的市场占有率居于行业前列。

本报告期，面对行业供大于求的严峻行情，我司直面挑战，脚踏实地，扎实做好以下工作：扎实做好产品研发工作，把研发创新当成公司第一要务来抓，今年新一代仿貂毛皮草产品的顺利推出并扩大销量，牢牢占领仿皮草高端市场，取得非常好的经济效益；扎实做好销售拓展工作，想方设法提高相关产品的市场占有率，库存逐月下降；扎实做好降本增效工作，生产端吃饱开足降低成本，同时每月狠抓各项数据降本增效；扎实做好基础管理工作，各项制度规范、完善、执行全覆盖；扎实做好安全环保工作，做到安全生产零事故，环保节能持续推进；扎实做好人才培养工作，归根结底，企业的竞争是人才队伍的竞争。

公司将永持“创新创造大不同”的经营理念，始终致力于物理改性、化学改性及工艺改性并举，通过技术改造、在线添加、功能复合等方式赋予产品特定的性能，实现产品的持续创新，满足市场对于纺织面料在舒适、观感及功能等方面的要求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,598,641,147.42元，较上年同期增长49.94%；归属于上市公司股东的净利润14,378,674.32元，较上年同期扭亏为盈；每股收益0.07元；扣除非经常性损益后每股收益0.01元；加权平均净资产收益率为1.14%，同比增加4.98个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.22%，同比增加5.37个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-026

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年4月25日10时在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2024年4月15日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由董事长席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司报告期内董事会审计委员会由独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事梁俪琼、董事关乐三名成员组成。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2023年度财务决算报告》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《〈2023年年度报告〉及摘要》

公司董事会审计委员会审议通过了《2023年年度报告》及其摘要中的财务信息。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《2023年度利润分配预案》

依据《中华人民共和国公司法》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2023年度利润分配预案》: 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年实现的净利润为14,378,674.32元。以实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数（股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-028）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-029）。

关联董事席文杰回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2024年度审计机构。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2024-030）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-031）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于审议2024年度申请银行贷款的议案》

根据公司2024年度经营发展的需要，贷款总额不超过人民币3亿元（其中中国工商银行股份有限公司张家港分行授信额度为13,500万元、宁波银行股份有限公司苏州分行综合授信人民币3,000万元）。贷款期限及各银行审批的贷款额度以实际签订的合同为准。在上述额度内，公司根据生产经营筹划需要向各银行办理贷款。

董事会拟授权公司董事长在本次董事会审议批准后向各大银行申请办理具体业务，在上述额度内办理相关手续并签署相关法律文件，该授权自本次董事会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币80,000.00万元进行现金管理，上述额度内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-032）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四））审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至2023年12月31日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-034）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《2023年度董事薪酬执行情况及2024年薪酬方案》

董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交董事会审议。

关联董事席文杰、邹凯东、何小林、王建新、关乐、冯晓东、梁俪琼、陈达俊回避表决。

本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《2023年度非董事高级管理人员薪酬执行情况及2024年薪酬方案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会同意公司非董事高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《董事会专业委员会工作细则》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会专业委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《独立董事年报工作制度》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》

同意修订后的《公司章程》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于2024年5月24日下午14:00一15:30在公司四楼会议室召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年年度股东大会通知》（公告编号2024-036）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《2024年第一季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年第一季度报告》中的财务信息。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-027

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月25日10：30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2024年4月15日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席葛海英女士主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

2、《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

3、《〈2023年年度报告〉及摘要》

监事会在了解和审核公司《2023年年度报告》后认为, 公司《2023年年度报告》的编写符合相关法律法规以及《公司章程》，公允地反映了公司财务状况和经营成果。同意公司编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的内容。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

4、《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、《2023年度利润分配预案》

依据《中华人民共和国公司法》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2023年度利润分配预案》: 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年实现的净利润为14,378,674.32元。以实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数（股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2024-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

7、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-032）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至2023年12月31日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、《2023年度公司监事薪酬执行情况及2024年薪酬方案》

关联监事葛海英、马冬贤、樊双江回避表决，该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

12、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》

公司结合实际情况，需要对《公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

13、《2024年第一季度报告》

在详细审阅了公司《2024年第一季度报告》后，我们认为：公司2024年第一季度报告的编写符合相关法律、法规以及《公司章程》，真实反应了公司的财务状况，我们同意《2024年第一季度报告》的内容。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-030

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交2023年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3） 组织形式：特殊普通合伙企业

（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6） 截至 2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

（7） 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户49家。

2、投资者保护能力。

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：李钢

1996年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、金时科技(002951)、天孚通信(300394)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：徐晶

2019年成为注册会计师，2010年开始在公证天业会计师事务所执业并参与上市公司的审计，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、天孚通信(300394)、津荣天宇（300988），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：吕卫星

1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业，近三年复核了新美星(300509)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表

■

3.独立性。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司2023年支付公证天业年报审计费用人民币85万元，其中财务审计费用为70万元，内部控制审计费用人民币15万元。

2024年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，财务审计费用为70万元，内控审计费用为20万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等做出了充分了解和审查，认为公证天业在公司2023年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）董事会独立董事专门会议审核意见

同意将本项议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。我们认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。同意本议案经董事会审议通过后提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2024年度审计机构。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第五届董事会第七次会议决议

（二）第五届董事会审计委员会第四次会议决议

（三）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-028

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.15元（含税）；本次权益分派不进行送转股。

● 本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末实现的净利润为14,378,674.32元，可供分配利润为人民币392,576,809.42元，资本公积578,755,218.52元。经第五届董事会第七次会议决议，公司2023年度拟以实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本次权益分派不进行送转股。截至2024年3月31日，公司总股本216,347,184股，扣减公司回购专用证券账户的股数2,985,920股后，以213,361,264股为基数，每股派发现金红利人民币0.15元（含税），以此计算合计拟派发现金红利32,004,189.6元（含税）。本年度公司现金分红比例为222.58%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，符合公司现阶段战略发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次利润分配预案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展以及投资者利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-031

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。。

一、会计政策变更概述

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“准则解释第17号”），根据《准则解释第17号》，会计政策变更的主要内容如下：

售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。以上解释自2024年1月1日起施行。

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

新会计准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司无需对可比期间信息进行调整，本次会计政策变更不影响公司2023年度相关财务数据。本次会计政策便更难是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不影响公司当期净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部新修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-033

苏州龙杰特种纤维股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2019年1月向社会公开发行人民币普通股（A）股2,973.50万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.44元/股。本次公开发行股份募集资金总额为人民币57,804.84万元，扣除各项发行费用人民币7,822.44万元后，实际募集资金净额为人民币49,982.40万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2019]B001号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目49,048.49万元，尚未使用的募集资金余额为4,190.98万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额364.37万元、累计收到的银行理财产品收益2,336.42万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额1,277.17万元，使用补充流动资金0.00万元，合计使用募集资金1,277.17万元。

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目50,325.65万元，尚未使用的募集资金余额为2,964.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额412.50万元、累计收到的银行理财产品收益2,339.13万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度的制定和执行情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。

本公司和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2019年1月29日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年3月，本公司增设募集资金专户，与国信证券于2019年3月22日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为29,646,549.06元，其中以七天通知存款形式存放的金额为22,000,000.00元，以活期存款形式存放的金额为7,646,549.06元。截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

■

注:绿色复合纤维新材料生产项目及高性能特种纤维研发中心项目分别于2022年6月、2023年4月；到预定可使用状态，存在土建、设备等款项尚未支付，暂未结项和注销募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金的使用情况

2023年度，本公司实际使用募集资金1,277.17万元。

其他有关2023年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司于2023年3月17日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币4,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

■

2023年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币2.71万元。截止至2023年12月31日，本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币2,339.13万元。2023年12月31日，公司未使用募集资金购买理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

本公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2021年6月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

截至2023年12月31日，公司使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目资金6,128.91万元并以募集资金等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，符合上交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

六、会计师对2023年度募集资金使用情况的鉴证意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“苏公W[2024]E1213号”《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，苏州龙杰董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了苏州龙杰募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见。

经核查，保荐机构认为：苏州龙杰2023年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的有关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，履行了相关监管协议，公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024年 4月26日

附表： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

(下转344版)

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰

苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人席文杰、主管会计工作负责人景丹及会计机构负责人（会计主管人员）秦玉萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2024年3月31日

编制单位:苏州龙杰特种纤维股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：席文杰 主管会计工作负责人：景丹 会计机构负责人：秦玉萍

利润表

2024年1一3月

编制单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：席文杰 主管会计工作负责人：景丹 会计机构负责人：秦玉萍

现金流量表

2024年1一3月

编制单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：席文杰 主管会计工作负责人：景丹 会计机构负责人：秦玉萍

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024年4月25日